本文转自【法治日报】；
买房时，面对所谓低价“内部房源”，你看中的是“馅饼”，对方给你设下的可能是“陷阱”。近(jin)期，甘肃省兰州市(shi)公安局西固分局破获以(yi)“出售单(dan)位内部房”为由的诈骗案40起，抓获犯罪嫌疑人1名，涉案金(jin)额2420余万元，追赃挽损800余万元。
民(min)警抓获犯罪嫌疑人王某。
“110万的房子，60万就能‘捡漏’”
2024年1月底(di)，西固公安分局先锋路派出所民(min)警在开展社区警务工作时，发现一连几天，辖区某小区门口都有数十人聚集，出于职业敏感性，民(min)警主(zhu)动上前了解情况。
经了解，部分群众称(cheng)通过一名自称(cheng)是“西固区某单(dan)位财务部主(zhu)任”的王某处，购(gou)买了位于该小区的“单(dan)位内部房”，另一部分群众则(ze)是意向购(gou)房者。
其中一名“购(gou)房者”巨(ju)某表示(shi)，自己通过王某，以(yi)60万元的价格，购(gou)买了该小区一套(tao)市(shi)场价110万元的房子，并向民(min)警出示(shi)了《商(shang)品房买卖合同》《不动产(chan)登记(ji)申请受理(li)通知书》、购(gou)房发票、银行回执(zhi)单(dan)等材料。
民(min)警通过仔细(xi)查看巨(ju)某提(ti)供的购(gou)房发票，发现该发票纳税人识(shi)别号属地并非甘肃省，提(ti)醒巨(ju)某通过专业机(ji)构鉴(jian)定一下发票的真伪，谨防因贪图便(bian)宜导(dao)致上当受骗。
巨(ju)某将该购(gou)房发票送经专业机(ji)构鉴(jian)定后，发现是假发票；进(jin)一步(bu)到其他权(quan)威机(ji)构查询后，发现其《商(shang)品房买卖合同》《不动产(chan)登记(ji)申请受理(li)通知书》等均(jun)系(xi)造假，怀疑被(bei)骗，遂前往先锋路派出所报案。
接报后，先锋路派出所高度重视，立即(ji)组织警力开展调查取证工作。
“想要房子，就得一切听我(wo)安排(pai)”
通过对该小区开发商(shang)进(jin)行调查走访，民(min)警了解到，王某向巨(ju)某出售的房屋开发商(shang)并未对外(wai)进(jin)行销售，其房屋所有权(quan)仍归属开发商(shang)所有，王某涉嫌诈骗的可能性极大。
3月28日，民(min)警在兰州市(shi)西固区某小区将王某抓获。经讯问，王某对其谎称(cheng)是“西固区某单(dan)位财务部主(zhu)任”，通过偷换(huan)房屋门锁，伪造《商(shang)品房买卖合同》、购(gou)房发票等材料，诈骗巨(ju)某60万元的犯罪事实供认不讳。
犯罪嫌疑人王某伪造的假合同等。
据王某供述，她通过该小区地下车库进(jin)入内部进(jin)行踩点，确认开发商(shang)尚(shang)未对外(wai)进(jin)行销售的房屋位置，然后通过网(wang)络联系(xi)开锁公司更换(huan)房屋门锁，后又伪造“西固区某单(dan)位财务部主(zhu)任”工作证，对外(wai)谎称(cheng)有一批位于该小区的“单(dan)位内部房”低价销售，从而实施诈骗。
民(min)警通过对王某名下9张银行卡近(jin)5个月银行流水进(jin)行研判，发现有大量资(zi)金(jin)流入，王某以(yi)同样手(shou)法多次实施诈骗的可能性极大。于是民(min)警决定扩(kuo)大侦查范围(wei)，开展案件深挖工作。
通过进(jin)一步(bu)侦查，民(min)警发现先后有24名被(bei)害人通过亲戚朋友相互介绍的方式，以(yi)低于市(shi)场价约三分之一的价格，从王某处“购(gou)买”了位于该小区的“单(dan)位内部房”。
经查，王某抓住被(bei)害人想低价购(gou)买房子的心理(li)，要求被(bei)害人遵守(shou)所谓“潜(qian)规则(ze)”“闷声占便(bian)宜”，在被(bei)害人完成转账(zhang)汇款后，将大部分被(bei)害人持有的《商(shang)品房买卖合同》、购(gou)房发票等材料收走，还声称(cheng)“想要房子，就得一切听我(wo)安排(pai)，否则(ze)不卖给你”！
“我(wo)对钱没有概念，花钱就是为了开心”
为进(jin)一步(bu)固定犯罪证据，民(min)警依法对王某住所进(jin)行了搜查。经搜查，共扣押《商(shang)品房买卖合同》、《不动产(chan)登记(ji)申请受理(li)通知书》、银行存根等书证354份、钥匙70余套(tao)，制作的假水卡、假电(dian)卡、假燃气卡等25套(tao)。
民(min)警依法对王某住处进(jin)行搜查。
民(min)警先后前往银行、税务、房地产(chan)公司、物业公司等40余家单(dan)位进(jin)行调查取证，梳理(li)涉案银行卡资(zi)金(jin)流水1400余页，整(zheng)理(li)案件卷宗34本，形成了完整(zheng)有效的证据链。
民(min)警前往相关单(dan)位调取证据。
在深挖余罪过程中，民(min)警发现自2019年开始(shi)，犯罪嫌疑人王某以(yi)低价出售安置房、铺面等方式，使用同样的作案手(shou)法实施诈骗13起，涉案价值768万元。
在调查涉案赃款去向时，犯罪嫌疑人王某声称(cheng)“我(wo)对钱没有概念，花钱就是为了开心”。
通过对涉案资(zi)金(jin)进(jin)行研判审计，民(min)警发现王某诈骗所得的赃款部分用于个人消(xiao)费挥霍，500余万元用于打赏网(wang)络主(zhu)播，另赠送给其“网(wang)恋男(nan)友”房产(chan)、豪车、首饰名表等累计价值980余万元。
警方扣押的涉案车辆。
为尽量挽回被(bei)害人损失，民(min)警兵分两(liang)路，历时14天，辗转黑龙江省哈尔滨市(shi)，海(hai)南省海(hai)口市(shi)、三亚市(shi)、万宁市(shi)，内蒙古通辽市(shi)，河北省石家庄市(shi)等4省6市(shi)开展追赃挽损工作，共追回赃款赃物共计价值800余万元。
目前，犯罪嫌疑人王某已被(bei)依法逮捕(bu)，案件已移送起诉。
作者｜法治日报全媒体记(ji)者赵志锋通讯员 李军利