本文转自【澎湃新(xin)闻】；
在网络交友(you)平(ping)台上，家政服务人员杨某邂逅了“海(hai)外成功人士”，即(ji)使收(shou)到了平(ping)台防诈(zha)提(ti)示和公安机关的(de)上门提(ti)醒，被爱情冲(chong)昏头脑的(de)杨某依然(ran)执(zhi)意帮助对方(fang)洗钱，甚至提(ti)醒对方(fang)分开转账，以规避侦查。
7月20日，澎湃新(xin)闻记者(zhe)从上海(hai)铁路运输法院（以下(xia)简称“上铁法院”）获悉，近日，该(gai)院审理了这样一起掩饰、隐瞒犯罪所得的(de)案件。
上铁法院介绍，被告(gao)人杨某是一名家政服务人员，在网络平(ping)台交友(you)过程中偶然(ran)认识了一位名为“彼得王”的(de)网友(you)，“彼得王”声称自己是一位生活在海(hai)外，有公司、有房产的(de)“成功人士”。从2023年3月19日至同年5月22日，“彼得王”一共使用不(bu)少于10个账号与被告(gao)人杨某通过多个即(ji)时通信平(ping)台聊天。
在聊天过程中，“彼得王”对杨某十分热情，面对这样一位既体贴(tie)又多金的(de)网友(you)，杨某不(bu)禁心动了，与“彼得王”达成了婚(hun)恋意向。“彼得王”还向杨某承(cheng)诺为她买房、为她的(de)儿子买房结婚(hun)、为她偿还债务并为她开设养生馆提(ti)供资金支持。
取(qu)得了杨某信任后(hou)，“彼得王”才开始显露出他的(de)真(zhen)实目的(de)，“彼得王”以做生意需要转账而自己没有中国的(de)银行账户为由，请杨某帮助转账货(huo)款，沉浸于“彼得王”承(cheng)诺的(de)美好未来的(de)杨某欣然(ran)同意帮助“彼得王”转账。
在转账前，杨某曾有多次机会(hui)发现“彼得王”的(de)阴谋、避免滑入深渊。在聊天期间，即(ji)时通信平(ping)台安全助手分别对“彼得王”使用的(de)“陈柯林斯”“谦逊的(de)”2个账号向杨某作出防诈(zha)提(ti)示：该(gai)用户存在疑似欺诈(zha)行为，请仔细确认对方(fang)身份(fen)，谨防欺诈(zha)。
涉案聊天记录中聊天系统提(ti)示防诈(zha)
转账期间，公安机关于2023年5月18日上门提(ti)醒杨某小心被诈(zha)骗集团利用，并告(gao)知其帮助他人转账的(de)法律后(hou)果；在转账过程中，杨某收(shou)到的(de)“彼得王”发送的(de)转账备注信息(xi)中包含了“黑钱、诈(zha)骗钱，一概不(bu)认”等内容。但杨某被爱情冲(chong)昏头脑，执(zhi)意继续转账，甚至还发信息(xi)提(ti)示“彼得王”要分开转账，以规避相关部门的(de)监管。
被告(gao)人提(ti)醒对方(fang)规避侦查
经公安机关调查，2023年5月18日至同年5月21日，杨某银行账户资金流水达30余万元，其中已查实涉及网络犯罪的(de)资金为20余万元。
2023年5月22日，杨某经电话通知主动到公安机关配合调查，到案后(hou)如实供述(shu)了自己的(de)罪行，但当(dang)庭予以翻供。
上铁法院经审理后(hou)认为，被告(gao)人杨某明知对方(fang)提(ti)供的(de)资金可能为涉诈(zha)骗资金，仍帮助其转账，被告(gao)人杨某的(de)行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，构(gou)成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属(shu)情节严重。考虑到在掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中，被告(gao)人杨某起次要作用，系从犯，依法对其减轻处罚。综(zong)合本案的(de)犯罪事实、情节、性质、对于社会(hui)的(de)危害程度等，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判(pan)处被告(gao)人杨某有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。
一审判(pan)决后(hou)，被告(gao)人杨某提(ti)出上诉(su)，上海(hai)市第三中级人民法院（上海(hai)知识产权法院、上海(hai)铁路运输中级人民法院）作出驳回上诉(su)、维持原判(pan)的(de)二审裁定。
上铁法院刑事审判(pan)庭副庭长江涛(tao)介绍，本案中，“彼得王”通过网络与被告(gao)人杨某相识后(hou)，先后(hou)使用不(bu)少于10个即(ji)时通信平(ping)台账号，通过变换(huan)姓名等身份(fen)信息(xi)与杨某联(lian)系，明显有悖常理。其中，2个账号还被平(ping)台提(ti)示存在疑似欺诈(zha)行为，还提(ti)示她要采取(qu)规避相关部门监管的(de)方(fang)式转账。尤其是公安人员上门对杨某进行释法说理，明确告(gao)知其为所谓的(de)“未来丈夫”转账存在违法性以及由此产生的(de)法律后(hou)果。此时，杨某主观上对于“彼得王”所转账资金系犯罪所得是明知的(de)，但杨某为了所谓的(de)爱情和利益，仍代为转账，足以认定其具有转账非法资金的(de)主观故(gu)意。
江涛(tao)表示，诈(zha)骗分子的(de)骗术一直在“更新(xin)迭(die)代”，民众要提(ti)高反诈(zha)意识，警惕各类诈(zha)骗行为，避免成为诈(zha)骗分子的(de)帮凶。该(gai)案是一起较为特殊的(de)“杀猪盘”案例，诈(zha)骗分子在骗取(qu)了被告(gao)人杨某的(de)感情和信任后(hou)，让(rang)其无偿为诈(zha)骗集团非法转账。本案中的(de)杨某自述(shu)其曾在网恋网站(zhan)被诈(zha)骗，自己也是受害者(zhe)。可是她却再(zai)次掉(diao)入诈(zha)骗分子的(de)圈套(tao)，被对方(fang)勾勒的(de)美好未来所迷惑(huo)，产生不(bu)切实际的(de)幻(huan)想。以为转账只是帮个小忙，自己不(bu)会(hui)有实际损失，也不(bu)用承(cheng)担任何风险，甚至无视(shi)公安机关的(de)提(ti)醒，仍然(ran)执(zhi)迷不(bu)悟做出违法犯罪的(de)行为，最终受到了法律的(de)严惩。