中(zhong)国经济(ji)网北京5月27日讯 中(zhong)信证券（600030.SH）5月25日发布第八届董事会第二十一次会议决议暨董事、高级管理人员变动公告。公司第八届董事会第二十一次会议于2024年5月24日以电子邮件方式发出通知，会议于2024年5月24日上午在北京中(zhong)信证券大厦10层(ceng)1号会议室以现场方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人。

《关于公司董事、高级管理人员变动的(de)议案》显(xian)示，杨明辉于2024年5月24日向董事会提交了辞职报告，因到龄退休(xiu)，申请辞去公司第八届董事会执行董事、董事会下设专门委员会委员/主席、总经理、执行委员、授权(quan)代表及在公司及控股(gu)子公司担任的(de)其他职务。根据《公司法》和公司《章程(cheng)》等相关规定，杨明辉的(de)辞任自辞职报告送达公司董事会时生效(xiao)。上述辞任不会导致公司董事会人数低(di)于法定最低(di)人数，不会影响公司董事会的(de)正(zheng)常运作(zuo)。

杨明辉长期在中(zhong)信证券工作(zuo)，自2016年1月19日起担任公司执行董事，并(bing)于同年6月27日起担任公司总经理。

根据《关于公司董事、高级管理人员变动的(de)议案》，同意在公司总经理空缺期间，由执行董事、董事长张佑君代为履(lu)行公司总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起，至董事会聘任新的(de)总经理之日止；授权(quan)公司经营(ying)管理层(ceng)根据有关规定办理前述相关手续。

根据《关于选举公司董事会风险管理委员会委员的(de)议案》，同意选举公司执行董事、董事长张佑君担任公司董事会风险管理委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司董事会风险管理委员会委员变更为：张佑君、赵(zhao)先信、王恕慧、张健华。

根据《关于变更香港联交所授权(quan)代表的(de)议案》，同意委任公司执行董事、董事长张佑君与(yu)联席公司秘书杨有燕共同担任香港联交所授权(quan)代表，负责与(yu)香港联交所的(de)沟通。