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人民银行上海总部召开2024年上海反洗钱工作会议,风险,评估,国际
2024-06-11 10:54:38
人民银行上海总部召开2024年上海反洗钱工作会议,风险,评估,国际

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据人民(min)银行上海总部消息(xi),近日,人民(min)银行上海总部召开2024年上海反洗(xi)钱(qian)工作会议,传达贯彻2024年人民(min)银行反洗(xi)钱(qian)工作会议精神,总结2023年上海反洗(xi)钱(qian)工作成(cheng)效,分析当(dang)前形势,研究部署2024年重点工作。人民(min)银行上海总部党委(wei)委(wei)员、副(fu)主任刘(liu)兴亚出席会议并讲话。

会议指出,2023年人民(min)银行上海总部以习近平新时代中国特(te)色(se)社会主义思想(xiang)为(wei)指导,坚持(chi)“风险为(wei)本”工作理念,多措(cuo)并举提升监管工作实效,常(chang)态(tai)化开展跨部门反洗(xi)钱(qian)合作,稳步推进“三年行动”走深走实,进一步加大调查(cha)研究力度,深入开展反洗(xi)钱(qian)宣(xuan)传培训,各项工作取得良好成(cheng)效。

会议强调,当(dang)前反洗(xi)钱(qian)工作面临的国际环境日趋复杂,洗(xi)钱(qian)违法犯罪活动呈(cheng)现出新的特(te)点和规律,2024年义务机构要重点推进以下(xia)任务。一是积极(ji)做(zuo)好第五轮国际互评估迎评工作。要充分认识到互评估工作在维护我国国际形象和地(di)位、推动金融业双向开放和人民(min)币(bi)国际化进程(cheng)等方面的重要意义,切(qie)实解决对洗(xi)钱(qian)风险认识不足(zu)等问题,配合做(zuo)好案(an)例数据收集等工作。二是进一步推动反洗(xi)钱(qian)工作向风险为(wei)本转型(xing)。要将洗(xi)钱(qian)风险纳入全面风险管理,以自评估发现的风险和问题为(wei)抓手,找准(zhun)反洗(xi)钱(qian)工作短板和不足(zu),加强反洗(xi)钱(qian)工作资源(yuan)投入,把反洗(xi)钱(qian)工作推向风险为(wei)本、实质有效的高质量发展阶段。三是加大打击治理洗(xi)钱(qian)违法犯罪力度。要根据自身行业和业务特(te)点及风险提示、风险评估等指出的高风险问题,探索运用(yong)人工智能、大数据等技术完(wan)善可疑交易监测分析体系,联动溯(su)源(yuan)有关防控措(cuo)施漏洞,持(chi)续完(wan)善洗(xi)钱(qian)风险防控体系,不断夯(hang)实源(yuan)头治理微观基础。

上海辖内银行、证券、期货、基金、保险和非银行支付等6个行业的两百余家机构的相(xiang)关负责人参加会议。

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