本文转自【北京晚报】；
“帮忙跑腿送(song)东(dong)西(xi)，每次报酬2000元左右”“轻轻松松就能(neng)赚(zuan)钱”......在社交平台上如果看到这样的(de)招兼职广告，可(ke)别以为天(tian)上掉馅饼了。
近日，北京西(xi)城(cheng)警方破获一起买金洗(xi)钱案，6名犯罪嫌疑人都(dou)是被这样的(de)“高薪兼职”诱惑(huo)上了贼船，被骗子远程操控，用电信诈骗的(de)赃款购买黄金并转移，导致电诈被害人的(de)损失难以追回。
据(ju)了解，北京法院系(xi)统已经审理了多起相似的(de)刑事案件，帮忙买金、送(song)金洗(xi)钱的(de)“黄金矿工”最终都(dou)因构成掩饰、隐(yin)瞒犯罪所得罪被判了刑。民警提(ti)示，公众应提(ti)高对电诈洗(xi)钱套路的(de)识别能(neng)力，不受小利诱惑(huo)盲目相信高薪兼职，避免成为电信网络诈骗的(de)“工具人”。
金店出现(xian)神(shen)秘顾客
一出手就几十万
6月底的(de)一天(tian)，西(xi)城(cheng)区一家首饰门(men)店来了两(liang)名客人，他们以夫妻(qi)相称，两(liang)人进店后，并不着急挑选(xuan)黄金，无(wu)所事事地闲逛了一会儿后突然出手。他们既不关心金价，也不挑选(xuan)款式，先(xian)从(cong)大克重金条开始购买，最后买小克数的(de)金首饰。
其间，俩人总盯(ding)着手机看，还一直在算计如何凑(cou)足克数，像是为了完成任务必须把钱花光似的(de)。最后，两(liang)人带着价值(zhi)56万余元的(de)黄金离开门(men)店。
几天(tian)后，西(xi)城(cheng)公安分局刑侦支队接到一条买金洗(xi)钱犯罪线(xian)索。经调查，在重庆、吉林、云南(nan)三省三地接连发生了3起网络投资类电信诈骗案件，共计56万余元被骗资金最终流入同一张银(yin)行卡，被人在首饰门(men)店消费。
通过调取监控录像，警方认定“买金”的(de)一男一女有重大嫌疑。通过缜(chen)密侦查，民警在二(er)人落(luo)脚的(de)日租房小区将(jiang)其抓获。随后，团伙中负责(ze)带路踩点(dian)、监督买金以及运送(song)黄金的(de)4名嫌疑人也先(xian)后落(luo)网。
一段时间以来，北京等多地接连出现(xian)一批神(shen)秘买金客，动辄一次性豪(hao)掷几十、数百万购买黄金。他们究竟是些什么人？又为什么成为警方抓捕的(de)对象？
路费住宿全包
跑趟腿能(neng)挣一两(liang)千
29岁的(de)陆某曾是湖南(nan)一家生鲜(xian)店的(de)店长。一天(tian)上网时，刷到一条“可(ke)以轻松赚(zuan)钱”的(de)视频，轻松赚(zuan)钱这几个(ge)字对整日早出晚归却收入不高的(de)陆某来说太有吸引力了，他随即与(yu)对方私信联系(xi)。
“有没有兴趣帮人送(song)快递？跑跑腿一次报酬2000元左右，很(hen)轻松，干不干？”虽然陆某也觉得这钱来得太容易，可(ke)实在禁不住诱惑(huo)，便(bian)按照对方要求下载了一个(ge)通信软件。随后，陆某被拉进一个(ge)名为“黄金矿工群”的(de)群聊，学(xue)习如何买黄金洗(xi)钱，并等待群里发布“工作”安排(pai)。很(hen)快，陆某得到了第一次工作机会，去(qu)北京买黄金。
从(cong)湖南(nan)到北京的(de)火车票是“上线(xian)”给买的(de)，在京落(luo)脚的(de)小旅店也是“上线(xian)”安排(pai)的(de)，与(yu)“上线(xian)”素(su)未谋面的(de)陆某就像个(ge)木偶一样，在“上线(xian)”的(de)一路指示下来到了北京。
到了北京，陆某才知道，这次来京的(de)不止自己(ji)一个(ge)“黄金矿工”。按照上线(xian)的(de)指示，他到商场与(yu)另一名“黄金矿工”碰头后，两(liang)人互相配合，一个(ge)购买金条、一个(ge)刷卡付费，陆续购买了共计3450克投资金条及少量黄金饰品(pin)，刷光了卡里的(de)125万余元。
随后，陆某又接到群里指令，要求他带着全部(bu)黄金到附近一个(ge)公园厕所里交接。此(ci)时，另一名接金人已经等候多时，两(liang)人确(que)认身份后，陆某将(jiang)沉甸甸的(de)黄金交给对方，后者将(jiang)黄金带到“上线(xian)”指定的(de)地点(dian)再交给下一个(ge)接金人，层层转递……
陆某等人在商场大肆购买黄金的(de)反常举动引起了销售人员的(de)怀疑，暗地里向警方报了案。回到旅馆的(de)陆某还没等到上线(xian)的(de)新指令，就先(xian)等来了民警。
怕被“连锅端”
只和“上线(xian)”单线(xian)联系(xi)
西(xi)城(cheng)公安分局刑侦支队办案民警告诉记者，买金洗(xi)钱是近年(nian)来电信网络诈骗犯罪的(de)“衍生品(pin)”。以前，骗子得手后，会使用多张银(yin)行卡一级级转账(zhang)，将(jiang)赃款迅速分散(san)并最终取现(xian)，以此(ci)逃(tao)避追查和拦截。随着全国(guo)公安机关开展断(duan)卡行动近4年(nian)，对非法开办贩(fan)卖银(yin)行卡的(de)打击(ji)力度越来越大，对银(yin)行卡申领、使用的(de)管控也越来越严格，骗子想得到他人的(de)银(yin)行卡并转账(zhang)取现(xian)越来越难，所以就想出了骗到赃款后立即买成黄金、快速洗(xi)钱的(de)方法。
而且(qie)黄金作为贵金属不仅可(ke)以在国(guo)际交易，还可(ke)以熔化分割(ge)，使其无(wu)法与(yu)赃款相对应，加大了警方追赃挽损的(de)难度。
“这些电信诈骗的(de)元凶大多是境外组(zu)织，为了将(jiang)赃款买金转移也是煞费苦心。”办案民警以最近破获的(de)这起案件给记者举例。首先(xian)，他们发布高薪兼职、轻松赚(zuan)钱的(de)广告吸引想挣快钱的(de)人，有的(de)甚至发假贷款广告，再告诉申请人资质不达标，但可(ke)以提(ti)供赚(zuan)钱机会诱骗他人上钩。
招募(mu)来“黄金矿工”后，“上线(xian)”包路费、管住宿把他们从(cong)天(tian)南(nan)海北临时召集在一处。这些人有的(de)送(song)银(yin)行卡，有的(de)买黄金，有的(de)负责(ze)运输(shu)黄金，为了防(fang)范被“黑吃黑”，还有人专门(men)当监督买金送(song)金的(de)“监工”。至此(ci)，一个(ge)完整的(de)洗(xi)钱团伙组(zu)建完成。
而整个(ge)犯罪过程更(geng)如谍战片一般。这些“黄金矿工”只和“上线(xian)”单线(xian)联系(xi)，接受指令，彼此(ci)之间并不认识，也不能(neng)私下联系(xi)，更(geng)不知道别人干什么，就怕被“连锅端”。“上线(xian)”安排(pai)他们住在日租房里，几乎每天(tian)都(dou)会更(geng)换落(luo)脚点(dian)，连外卖都(dou)不点(dian)，出门(men)就戴(dai)着帽子口罩全副武装(zhuang)，尽(jin)可(ke)能(neng)掩藏行踪。
行动当天(tian)，“上线(xian)”首先(xian)确(que)定买金人当天(tian)的(de)衣着特征，安排(pai)“监工”在商场盯(ding)着买金人，实时汇报其行动。买金人“效率”极(ji)高，银(yin)行卡一有赃款到账(zhang)，这边(bian)就在几分钟内迅速花光。买完黄金后，买金人再按“上线(xian)”要求，到附近的(de)隐(yin)蔽地点(dian)，将(jiang)黄金送(song)给一个(ge)戴(dai)帽子、拿黄色手提(ti)袋的(de)人。“黄金矿工”们甚至面对面都(dou)不说话，只凭体貌特征在群里发信息确(que)认彼此(ci)身份，然后转交黄金。
黄金就通过这样的(de)交接过程，一次次转递，最终被带到境外。
提(ti)醒：“高薪报酬”别轻信
小心沦为电诈“工具人”
“你们在上家眼里，都(dou)是随时可(ke)以弃之的(de)棋子。”买金人陆某和同伙在法庭上接受审判时，听着主审法官的(de)训诫低下了头。最终，北京西(xi)城(cheng)法院以掩饰、隐(yin)瞒犯罪所得罪判处几人有期徒刑2年(nian)至1年(nian)10个(ge)月不等的(de)刑期，并处罚金。
据(ju)了解，北京法院系(xi)统已经审判了多起类似案件，虽然藏身境外的(de)电信诈骗分子仍(reng)未落(luo)网，但这些帮忙买金送(song)金的(de)“黄金矿工”都(dou)成了阶(jie)下囚。
我国(guo)刑法规定，明知是犯罪所得及其产生的(de)收益而予(yu)以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐(yin)瞒的(de)，处三年(nian)以下有期徒刑、拘(ju)役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的(de)，处三年(nian)以上七(qi)年(nian)以下有期徒刑，并处罚金。
这些“黄金矿工”明知是赃钱，却有组(zu)织有计划地将(jiang)其转换为黄金并运送(song)到异地予(yu)以掩饰隐(yin)瞒，严重妨害了公安机关侦查相关犯罪分子的(de)正常活动，已经构成了掩饰、隐(yin)瞒犯罪所得罪。
法院认为，虽然这些人在实施(shi)涉(she)案行为前并无(wu)预谋、合议，但他们在“上线(xian)”的(de)安排(pai)、指示下，不仅明知自身参与(yu)实施(shi)行为的(de)性质及目的(de)，而且(qie)明确(que)知道同案人员的(de)存在及在共同犯罪中的(de)职能(neng)，但都(dou)出于赚(zuan)取违法所得的(de)动机，通过各自行为相互配合、衔(xian)接，共同促成对上游犯罪违法所得的(de)掩饰、隐(yin)瞒，因此(ci)，都(dou)应当对整体犯罪的(de)最终后果共同承担刑事责(ze)任。
办案民警告诉记者，虽然有些“黄金矿工”起初(chu)并不知道自己(ji)将(jiang)会参与(yu)犯罪，等发现(xian)是帮骗子洗(xi)钱后，又会觉得就此(ci)收手不仅拿不到报酬，还得搭上路费，于是便(bian)抱着侥幸心理同流合污。特别是那些被雇来负责(ze)领路、监管的(de)嫌疑人，自认为没碰金条，只是带个(ge)路、盯(ding)盯(ding)稍，不会摊上多大麻烦。“事实上，这些‘工具人’明知自己(ji)的(de)‘工作’不正常，但没能(neng)抵抗住利益的(de)诱惑(huo)。”
民警表示，诈骗分子招募(mu)“工具人”的(de)套路很(hen)多，但核心都(dou)是以轻松赚(zuan)钱作为诱饵。公众一定要谨防(fang)诈骗分子“高薪报酬”的(de)陷(xian)阱，提(ti)高识别、防(fang)范电信诈骗的(de)安全意识，“带路”“盯(ding)梢”“跑腿”等行为都(dou)可(ke)能(neng)涉(she)嫌违法犯罪，一旦发觉“工作”不合常理、不合逻辑，要立即停止相关行为并及时报案，不要成为电信网络诈骗的(de)“工具人”，为他人作嫁(jia)衣，自己(ji)锒铛入狱。
针对买金洗(xi)钱的(de)犯罪现(xian)象，西(xi)城(cheng)警方也与(yu)辖区销售黄金的(de)商场门(men)店开展警企合作，对销售人员进行培训，提(ti)高他们及时发现(xian)犯罪及时报警的(de)意识和能(neng)力，最大程度挤压(ya)犯罪空间，拦截被骗资金，为受骗群众追赃挽损。
北京晚报记者孙莹