银行(xing)中层干部王某多次收受一业务公司现金贿赂，共计(ji)人民币1700余万元。而他的妻子高某甲、妻弟高某乙，提供银行(xing)账(zhang)户供他转移(yi)、转换资金。
5月28日，澎湃新闻(wen)记者从上海市浦东新区人民检察院（以下(xia)简称“浦东新区检察院”）获(huo)悉(xi)，经该院提起公诉，被告人高某甲、高某乙因帮助王某（已(yi)判(pan)决）转移(yi)受贿钱款，犯(fan)洗钱罪，分别被判(pan)处有期(qi)徒刑一年，缓刑一年，并(bing)处罚金人民币一万元。
浦东新区检察院介绍，王某是某银行(xing)一名中层干部，负(fu)责外卡收单作业和外卡业务管理工作。2015年2月至(zhi)2022年8月，王某受某业务单位公司时任总经理的请托，为该司与其所在银行(xing)开展相关业务过程(cheng)中，给予业务引荐、日常管理、消费交易争议处理等帮助，多次收受该业务公司现金贿赂，共计(ji)人民币1700余万元。
在审查王某受贿案(an)的过程(cheng)中，检察机关发现了王某的妻子高某甲、妻弟高某乙涉嫌提供银行(xing)账(zhang)户供王某转移(yi)、转换资金的洗钱犯(fan)罪线索(suo)。
原来，收受千万元现金的贿赂后，为了掩饰、隐瞒其收受贿赂的犯(fan)罪所得来源和性质，王某想到了借用家人的银行(xing)账(zhang)户存(cun)现后再给自己转账(zhang)的方法。
2021年底，高某乙来到姐姐家，姐夫王某从房间(jian)里拖出一件行(xing)李箱，对高某乙有事相求：“弟弟，单位发放(fang)了100万元的奖金，要借用你的银行(xing)账(zhang)户存(cun)一下(xia)这笔钱，等我需要时再转账(zhang)给我。”王某以发放(fang)奖金，用钱买房为由，先后多次让妻子高某甲、妻弟高某乙帮助自己存(cun)现转账(zhang)。
对于王某的大额现金“奖金”，高某甲与高某乙期(qi)间(jian)意(yi)识(shi)到可能来路不正，出于担(dan)心曾(ceng)询问王某现金来源，得到的是王某“不要多问”的回答，二人并(bing)没有进(jin)一步深究，反而予以放(fang)任并(bing)继续帮助存(cun)现转账(zhang)。经查，高某甲协助王某转移(yi)资金人民币300万余元，高某乙协助王某转移(yi)资金人民币340万余元。
洗钱案(an)件中存(cun)在不少出于朋友、情(qing)感等因素(su)帮助隐瞒、藏(cang)匿、转换不法财产(chan)的情(qing)况，反映出行(xing)为人的法律意(yi)识(shi)淡薄。司法实践(jian)中，行(xing)为人往往辩称其主观上不明知上游犯(fan)罪。对此，承办检察官介绍：“我们不是仅依据被告人的供述，而是结合被告人的认知能力，与上游犯(fan)罪行(xing)为人的关系、交往情(qing)况，接触他人犯(fan)罪所得及(ji)其收益(yi)的情(qing)况等多方面的因素(su)进(jin)行(xing)综合评判(pan)，依法认定洗钱犯(fan)罪行(xing)为。作为王某的近亲属，本(ben)案(an)被告人高某甲、高某乙可以辨别，如(ru)此大额的现金与王某职业及(ji)财产(chan)状况明显不符。”
浦东新区检察院认为，被告人高某甲、高某乙明知王某的现金系贪污贿赂犯(fan)罪所得，仍通过提供银行(xing)账(zhang)户存(cun)现后转账(zhang)的方式，掩饰、隐瞒贪污贿赂犯(fan)罪所得的来源及(ji)其性质，其行(xing)为均已(yi)触犯(fan)《中华人民共和国(guo)刑法》第一百九十一条第一款第（一）、（三(san)）项，应当以洗钱罪追(zhui)究其刑事责任。
2023年4月，被告人王某因犯(fan)受贿罪被判(pan)处有期(qi)徒刑七年，并(bing)处罚金150万元，犯(fan)洗钱罪，判(pan)处有期(qi)徒刑三(san)年，并(bing)处罚金5万元，两罪并(bing)罚，决定执(zhi)行(xing)有期(qi)徒刑八(ba)年六个月，并(bing)处罚金155万元。2024年3月，被告人高某甲、高某乙姐弟俩也得到了应有的刑罚。