如果遇到有人对你说
可以通过“刷流水”
帮你轻松获得无抵押低息贷款
你就一定要当心了
近日
大庆(qing)市让胡路区东湖(hu)辖区
就有一女子因此被抓
随着该女子的落网
一洗钱团伙随之覆灭
欲贷款还债
身陷“包装贷”
采访中,记者了解(jie)到,小霞(化名)今年(nian)37岁,住在大庆(qing)市让胡路区东湖(hu)辖区,她和爱人一直靠打零工维持生计,前些年(nian),夫妻(qi)二人通过银行贷款买了一辆货车,帮别人运送货物(wu)。
因种种原因,活并不多,车一年(nian)得有半年(nian)在家“闲着”,为了还贷款,小霞夫妻(qi)不时找亲戚朋友借钱。
近日,亲戚家有急事要求还钱,为了还债,小霞想再贷款5万元(yuan)钱,可又想到自己的征信不是很好(hao),没有抵押物(wu)很难贷到,很是苦恼。
就在这时,她在短视频平台上看(kan)到一条(tiao)贷款信息称利息低、额度大、到账快、无须房产等贵(gui)重物(wu)品(pin)抵押。
小霞很感兴趣,进一步了解(jie)得知,要用本(ben)人的银行卡刷流水,做下“包装”即可。
在经过深入沟通后,小霞被对方的“贷款政策”所吸(xi)引,便将自己的银行卡和身份证(zheng)给了对方。
取现后被抓
牵(qian)出8人洗钱团伙
5月14日,大庆(qing)市公安局东湖(hu)分局刑侦大队在工作中获得线索,“小霞”在办理网络(luo)贷款过程中用自己名下银行卡为他人取现12万元(yuan)。
东湖(hu)公安分局领导高度重视,立即组织开(kai)展工作,迅速将小霞抓获。
经过审(shen)讯,小霞如实供述帮人取现的犯罪事实,并交(jiao)代在取款过程中有一名戴(dai)口罩、操(cao)着南方口音的男子全程陪同并取走了现金。
随后,东湖(hu)公安分局在市局相关部门的大力支持下,经24小时不间断工作,一个由8名犯罪成员组成、利用国外私聊软件调度、分工明确、组织紧密的犯罪团伙逐渐浮出水面。
经过深度研判,该团伙自2024年(nian)4月末(mo)至今,在黑龙江省五常市、哈(ha)尔滨市、鸡西(xi)市、七台河、绥化市及大庆(qing)市先后为上游电诈资金取现8次。
近日,东湖(hu)公安分局将该团伙8名犯罪成员(福建籍2人,甘肃籍1人,青海籍1人,黑龙江籍4人)全部抓获,扣押涉案赃款151400元(yuan)、涉案银行卡若干以及作案手机、点钞机等工具。
至此,该团伙在黑龙江省全部犯罪成员均已到案、犯罪全链条(tiao)打穿。
目前,嫌疑人已被采取强制措施,案件正在进一步侦办中。
转自:大庆(qing)晚(wan)报
记者:李曼
来源:新闻夜航