5月31日,央行公布行政处罚(fa)信息显示,浙江航天电子信息产业有限公司(si)因8项(xiang)违(wei)法行为被警告,并(bing)没收违(wei)法所得1596.31万元,罚(fa)款2825.31万元。违(wei)法行为类(lei)型包(bao)括(kuo):违(wei)反机构管理规定;违(wei)反商户管理规定;违(wei)反清算管理规定;违(wei)反账户管理规定;未按(an)规定履行客户身份识别义务;未按(an)规定保存客户身份资(zi)料和交易(yi)记录;未按(an)规定报送(song)可疑交易(yi)报告;与(yu)身份不明的客户进行交易(yi)或者为客户开立匿名(ming)账户、假名(ming)账户。
时任浙江航天电子信息产业有限公司(si)总经理助理牟某燕被罚(fa)款11.5万元,时任浙江航天电子信息产业有限公司(si)商务部(bu)总监(jian)张某权(quan)被警告并(bing)罚(fa)款30万元。