中(zhong)国经(jing)济网北京5月24日讯(xun)北京利尔(002392.SZ)昨晚披露了关于向特定对象发行(xing)股票注册批(pi)复到期失效的公告。
据北京利尔公告，公司(si)于2023年5月30日收到证监会出(chu)具的《关于同意北京利尔高温材料股份有限公司(si)向特定对象发行(xing)股票注册的批(pi)复》（证监许可〔2023〕1153号），同意公司(si)向特定对象发行(xing)股票的注册申请，批(pi)复自同意注册之日（2023年5月23日）起12个月内有效。
北京利尔表示，公司(si)在取得批(pi)复后一直积极推进(jin)本次向特定对象发行(xing)股票的各项工作，由于发行(xing)时(shi)机、公司(si)实际情况等多方面原因，公司(si)未能在批(pi)复的有效期内实施本次向特定对象发行(xing)股票事宜，该批(pi)复到期自动失效。本次向特定对象发行(xing)股票的批(pi)复到期失效，不会对公司(si)的生产经(jing)营活动产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
北京利尔2024年1月31日披露的公告显示，鉴于公司(si)拟出(chu)资150,000,000元认购洛阳(yang)联创锂能科技有限公司(si)新增注册资本2,074,904元的事项构成财(cai)务性投资，根据《证券期货法律适用意见第18号》相关规(gui)定，本次新增150,000,000元财(cai)务性投资应从本次募集资金总额中(zhong)扣除，故应调减2022年度向特定对象发行(xing)A股股票募集资金总额及相应的发行(xing)股票数量(liang)。
根据北京利尔2022年度向特定对象发行(xing)A股股票原方案，本次股票发行(xing)价(jia)格为2.75元/股，本次发行(xing)的股票数量(liang)不低于181,818,182股（含本数）且(qie)不超过241,781,818股（含本数），本次发行(xing)募集资金总额预计不低于50,000.00万元（含本数）且(qie)不超过66,490.00万元（含本数）。鉴于公司(si)2023年6月实施完成2022年年度权益分派，向公司(si)全体股东每10股派发现金股利0.34元（含税），公司(si)2022年度向特定对象发行(xing)股票的发行(xing)价(jia)格由2.75元/股调整(zheng)为2.72元/股；发行(xing)数量(liang)由不低于181,818,182股（含本数）且(qie)不超过241,781,818股（含本数）调整(zheng)为不低于183,823,530股（含本数）且(qie)不超过244,448,529股（含本数）。公司(si)本次出(chu)资认购联创锂能新增注册资本构成财(cai)务性投资，根据《证券期货法律适用意见第18号》相关规(gui)定，本次新增15,000.00万元财(cai)务性投资应从本次募集资金总额中(zhong)扣除，故应调减2022年度向特定对象发行(xing)A股股票募集资金总额及相应的发行(xing)股票数量(liang)。
本次向特定对象发行(xing)股票方案调整(zheng)如下：本次发行(xing)的股票数量(liang)由不低于183,823,530股（含本数）且(qie)不超过244,448,529股（含本数）调整(zheng)为不低于183,823,530股（含本数）且(qie)不超过189,301,470股（含本数），不超过本次发行(xing)前公司(si)总股本的30%。公司(si)本次发行(xing)募集资金总额由预计不低于50,000.00万元（含本数）且(qie)不超过66,490.00万元（含本数）调整(zheng)为预计不低于50,000.00万元（含本数）且(qie)不超过51,490.00万元（含本数），扣除发行(xing)费用后的募集资金净额将全部(bu)用于补充公司(si)流动资金。原方案其他内容不变。
北京利尔2023年5月31日披露的2022年度向特定对象发行(xing)A股股票募集说明书(注册稿)显示，公司(si)本次定增的保荐机构（主(zhu)承销(xiao)商）是民生证券，保荐代表人是刘娜、曹文轩。
本次发行(xing)为面向特定对象的发行(xing)，发行(xing)对象为赵继增，其以现金认购本次发行(xing)的全部(bu)股票。截至募集说明书出(chu)具日，赵继增直接持有公司(si)287,183,872股，占公司(si)总股本的24.12%，为公司(si)控股股东、实际控制人。赵伟为赵继增之子，直接持有公司(si)8,027,166股，占公司(si)总股本的0.67%，二人系一致行(xing)动人，合计持有公司(si)24.80%的股权。
本次参与认购的特定发行(xing)对象赵继增为公司(si)控股股东、实际控制人。因此，本次发行(xing)构成关联交易。
按照本次向特定对象发行(xing)股票数量(liang)上限241,781,818股测算(suan)，本次发行(xing)完成后，赵继增将持有公司(si)528,965,690股股份，仍(reng)为公司(si)实际控制人。因此，本次发行(xing)不会导致公司(si)控制权发生变化。
赵继增认购本次发行(xing)的股票触发要约收购义务，鉴于赵继增已承诺36个月内不转让本次向其发行(xing)的新股，经(jing)公司(si)股东大会非关联股东批(pi)准(zhun)，赵继增可免于发出(chu)要约。