近日，甘肃省兰州市公安局安宁分局成功(gong)破获利用投资虚拟货币USDT（全称(cheng)“泰达币”，以下简称(cheng)“U币”）洗钱诈骗系列(lie)案件，打(da)掉犯罪团伙1个、抓获犯罪嫌(xian)疑人(ren)15人(ren)，查破案件15起，初查涉(she)案资金达3500多万元。
“军官男友”分享高息理(li)财
“有个‘海南能源国际(ji)交易中心’的内(nei)部平台，利息15%，我身份特殊，没办法开户，你帮我先(xian)开个账户，钱打(da)我朋友账上，完了我还(hai)你。”廖女士今年年初在网上认识(shi)的“军官男友”向其提出求助。
正在感情“升温培养期(qi)”的廖女士欣(xin)然答应，将15万元“开户费”转至其指定账户，次日廖女士的账户就(jiu)收到了归还(hai)的15万元。
在“男友”多次展示其朋友代为打(da)理(li)的账户赚得盆满钵(bo)满后，廖女士终(zhong)于按捺不住(zhu)，计划5月1日取款(kuan)100万元进(jin)行投资。
“你确定投的话，我朋友刚好在兰州，你把现金给他们，给你转成‘U币’充好。”5月1日上午，取完钱后的廖女士在“军官男友”的在线指导(dao)下，将100万元交给其朋友。
理(li)财平台正常(chang)盈(ying)利，又有“男友”的内(nei)部消息保驾护航，5月3日，尝到甜头的廖女士在“男友”的游说下，又追(zhui)加了100万元。5月4日，廖女士试图转出部分资金用于生意周转，但无法转出。5月5日下午，多次尝试转出无果后，廖女士前往派出所报(bao)案。由(you)于案值巨大，刑(xing)侦大队迅速立案侦查。
迅速出击抓获多名(ming)嫌(xian)疑人(ren)
民警(jing)初步查验，该起案件是新型电信网络诈骗，诈骗团伙通过社交平台、交友网站等渠(qu)道(dao)接触潜在受害人(ren)，建立信任关系，然后利用情感诱导(dao)、投资诱惑等手段(duan)，诱使受害人(ren)在指定的虚拟数字平台上注册并使用虚拟货币进(jin)行充值。
5月5日23时，民警(jing)刘金林发现一辆(liang)与廖女士交易的“川(chuan)G”号(hao)牌车开往四(si)川(chuan)方向。考虑到犯罪嫌(xian)疑人(ren)有可能异地洗钱，3名(ming)办案民警(jing)连夜驱车前往四(si)川(chuan)。同时，廖女士“男友”的朋友毛某、吴某被锁定，经廖女士辨认确定后，警(jing)方立即对其上网追(zhui)逃(tao)。
调(diao)查发现，两次线下兑换“U币”交易中，5月1日是毛某、吴某从(cong)不同地点出发，乘坐最早一趟航班在兰州中川(chuan)机场会合，后购买行李箱到达与廖女士见面地点，交易结束(shu)后立即返(fan)回四(si)川(chuan)。5月3日则是二人(ren)开车连夜来到兰州，交易结束(shu)后返(fan)回。该车辆(liang)租赁(lin)人(ren)为翁某，民警(jing)迅速行动，抓获嫌(xian)疑人(ren)翁某。
5月6日，办案民警(jing)收到消息，犯罪嫌(xian)疑人(ren)毛某在前往宁夏(xia)银川(chuan)兑换35万元“U币”途中被西安铁路公安抓获，吴某则在四(si)川(chuan)乐山落网。
顺线追(zhui)踪带(dai)破案件15起
毛某、吴某归案后供述(shu)，二人(ren)此(ci)前并不相识(shi)。5月1日至3日，接到上线马某通知后，二人(ren)两次共同前往兰州取200万元现金，马某则在现金到手后在上线杨某处兑现“U币”，代充至虚拟投资平台。据此(ci)，以毛某、吴某等人(ren)为“背包客”，马某、杨某等上游犯罪嫌(xian)疑人(ren)组成的诈骗团伙神秘面纱(sha)被揭开。
根(gen)据案件进(jin)展情况，兰州警(jing)方成立专案组，就(jiu)兰州、天津(jin)、西安等地多起同类(lei)诈骗案件串并侦查，通过追(zhui)踪虚拟货币流向，结合侦查手段(duan)，锁定犯罪嫌(xian)疑人(ren)，开展跨省抓捕(bu)工作。
短短两周时间内(nei)，专案组民警(jing)先(xian)后赴成都、重庆、濮阳(yang)、西安等地，在当地警(jing)方配合下，抓获上游诈骗团伙成员、“背包客”及虚拟货币交易平台相关犯罪嫌(xian)疑人(ren)15名(ming)，带(dai)破案件15起，一举斩断了该犯罪团伙的犯罪链(lian)条。
“‘背包客’通常(chang)为团伙成员或被雇佣(yong)的第三(san)方，与受害人(ren)约定见面地点通常(chang)为公共场所，以降低受害人(ren)的警(jing)惕性。”据安宁分局刑(xing)侦大队副大队长朴春虎(hu)介绍，诈骗团伙通过虚拟货币平台交易，将收到的“U币”进(jin)行洗钱操作，转换为其他形式(shi)的资金或货币，过程可能涉(she)及多个账户和交易平台，以掩盖资金流向，躲避警(jing)方追(zhui)踪。
目前，案件正在进(jin)一步调(diao)查中。
文/赵志锋刘胜男 王(wang)植玉
编(bian)辑/倪家宁