为满足顾客心愿,将大(da)量现金放进生日蛋糕内,结(jie)果险成洗钱帮凶。6月7日,经浙江省(sheng)杭州市富阳区检(jian)察院提起公诉(su),订蛋糕的幕(mu)后人物纪某(mou)因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被(bei)法(fa)院判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金。
今年3月的一天,蛋糕店老板王某(mou)收到了(le)一个订单,顾客想为即将过生日的岳父定制一个蛋糕,并要求(qiu)把1.4万元现金放到生日蛋糕内。这让王某(mou)心里犯了(le)疑,红包蛋糕并不是新鲜事物,但一般不超过2000元,1.4万元的红包着实给蛋糕制作增加了(le)难度。但顾客反复(fu)说是想给岳父一个惊喜,希望王某(mou)能“成人之美”。王某(mou)接下了(le)订单,顾客随后将1.4万元打到了(le)王某(mou)账户中。
未料,王某(mou)按要求(qiu)制作好蛋糕后,还(hai)没来得及送出,就收到了(le)银行的电话通知,自己接收顾客转账的账户因涉嫌接收违(wei)法(fa)犯罪资金被(bei)冻结(jie)。王某(mou)随即报警(jing)求(qiu)助。原来,这是诈骗分子快(kuai)速洗钱的一种新方(fang)式,通过在花(hua)店、蛋糕店等定制礼品盒,并以订婚、庆生等理由要求(qiu)在鲜花(hua)、蛋糕中放大(da)量现金,并通过外卖、跑腿等方(fang)式将礼盒送回(hui)犯罪分子手中。而(er)商户往(wang)往(wang)出于成人之美的心态,不知不觉中成为犯罪分子的洗钱帮凶。
经警(jing)方(fang)侦查,当日富阳区共有来自三(san)家不同(tong)商户的三(san)个订单涉案,涉案金额共计4.2万余元。经查明,犯罪嫌疑人纪某(mou)以每单500元的价格,诱使朋友章(zhang)某(mou)和谢某(mou)帮他下单现金蛋糕和现金鲜花(hua)。随后,章(zhang)某(mou)和谢某(mou)将收到的蛋糕和鲜花(hua)转交至纪某(mou)手中,纪某(mou)不出面即可完(wan)成洗钱操作。
今年5月15日,该(gai)案被(bei)移送至富阳区检(jian)察院审查起诉(su)。经审查后,该(gai)院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对(dui)纪某(mou)提起公诉(su)。6月7日,法(fa)院依法(fa)作出判决。章(zhang)某(mou)和谢某(mou)因检(jian)举立功、从犯等情(qing)节,被(bei)检(jian)察机关作出相对(dui)不起诉(su)决定。
转自:检(jian)察日报·法(fa)治(zhi)新闻版
作者(zhe):范跃红 陈梦瑶
来源:检(jian)察日报正义网(wang)