中国经济网北京5月29日讯 毅昌科技(002420.SZ)昨晚(wan)披露(lu)《关于终止2022年度向特定对象发(fa)行股票的公告》。
公司于2024年5月27日召开第六届董(dong)事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止2022年度向特定对象发(fa)行股票的议案》。
关于本次撤(che)回的主要原因，公司表(biao)示，自(zi)本次向特定对象发(fa)行股票方案公布以来，公司董(dong)事会、管理层与相关中介机构(gou)等一直积极推进本次向特定对象发(fa)行股票事项的各项工作。由于外部客观环境和(he)市场环境发(fa)生变化(hua)，综合考(kao)虑公司实际情况(kuang)、发(fa)展规划等诸多因素，经公司董(dong)事会、管理层与相关各方充分沟通和(he)审慎论证分析，公司决定终止向特定对象发(fa)行股票事项。
公司还称(cheng)，目(mu)前公司日常生产经营情况(kuang)正常，终止本次向特定对象发(fa)行股票事项系公司综合考(kao)虑市场环境因素及公司发(fa)展规划作出的审慎决策(ce)，不会对公司正常生产经营与持(chi)续稳定发(fa)展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别(bie)是中小股东利益的情形。
此前，2023年6月1日，毅昌科技发(fa)布公告称(cheng)，公司于2023年5月31日收到深(shen)交所(suo)上市审核中心出具的告知函，深(shen)交所(suo)发(fa)行上市审核机构(gou)对公司向特定对象发(fa)行股票的申(shen)请文件进行了审核，认为公司符合发(fa)行条件、上市条件和(he)信息披露(lu)要求(qiu)。
2023年7月8日，毅昌科技披露(lu)《关于向特定对象发(fa)行股票申(shen)请获得中国证券(quan)监督管理委员会同意注(zhu)册批复的公告》，称(cheng)公司近日收到中国证监会出具的批复（证监许可〔2023〕1451号），批复文件主要内容如(ru)下：“一、同意你公司向特定对象发(fa)行股票的注(zhu)册申(shen)请”。
同日，公司披露(lu)的《向特定对象发(fa)行股票募集说明书(注(zhu)册稿)》显示，本次发(fa)行对象为包括公司实际控制人熊海涛控制的高金富恒在内的不超过35名特定投资者，除高金富恒外的其他发(fa)行对象包括符合中国证监会规定条件的证券(quan)投资基(ji)金管理公司、证券(quan)公司、信托公司、财务公司、保险机构(gou)投资者、合格境外机构(gou)投资者，以及符合法律法规规定的其他法人、自(zi)然人或者其他合格投资者。其中，证券(quan)投资基(ji)金管理公司、证券(quan)公司、合格境外机构(gou)投资者、人民币合格境外机构(gou)投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发(fa)行对象；信托公司作为发(fa)行对象的，只能以自(zi)有资金认购。
本次发(fa)行的定价基(ji)准日为本次向特定对象发(fa)行股票的发(fa)行期首日。发(fa)行价格不低于定价基(ji)准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基(ji)准日前2个交易日股票交易均价=定价基(ji)准日前20个交易日股票交易总额(e)/定价基(ji)准日前20个交易日股票交易总量）。
本次向特定对象发(fa)行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面(mian)值为人民币1.00元。本次向特定对象发(fa)行的股票将在深(shen)圳(chou)证券(quan)交易所(suo)主板上市。本次发(fa)行的股票数量不超过12,030万股（含本数），即不超过本次发(fa)行前公司总股本的30%。
本次向特定对象发(fa)行募集资金总额(e)不超过85,740万元（含本数），扣(kou)除发(fa)行费用后将全部用于新能源汽(qi)车轻量化(hua)配套建设项目(mu)、合肥毅昌新能源产业(ye)基(ji)地建设项目(mu)（一期）、医疗(liao)健康(kang)配套产品产业(ye)化(hua)基(ji)地项目(mu)、偿还有息负债及补充流(liu)动资金。
本次发(fa)行对象包括公司实际控制人熊海涛控制的高金富恒，本次向其发(fa)行股票构(gou)成关联交易。
截至募集说明书签署日，公司控股股东持(chi)有公司股份的比例为25.98%。本次发(fa)行股票数量不超过12,030万股（含本数），其中实际控制人控制的高金富恒同意并(bing)承诺认购数量不低于本次发(fa)行股票数量的15%（含本数），且不高于本次发(fa)行股票数量的30%（含本数）。截止募集说明书签署日，公司总股本为40,100万股。本次发(fa)行前公司控股股东直接持(chi)有10,419.89万股，占总股本的比例为25.98%。熊海涛通过直接及间接持(chi)股方式控制的高金集团的股权比例为99.75%，是公司的实际控制人。按本次发(fa)行股票数量上限计算，本次发(fa)行完成后，公司总股本将由发(fa)行前的40,100万股增加到52,130万股，高金富恒拟以现金认购数量不低于本次发(fa)行股票数量的15%（含本数），且不高于本次发(fa)行A股股票数量的30%（含本数）。如(ru)高金富恒认购本次发(fa)行股票的15%，则高金富恒直接持(chi)有公司的股权比例为3.46%，熊海涛通过高金集团和(he)高金富恒间接控制公司23.45%的股权，仍为公司的实际控制人。本次发(fa)行不会导致公司控制权发(fa)生变化(hua)。
本次发(fa)行保荐机构(gou)为兴业(ye)证券(quan)股份有限公司，保荐代(dai)表(biao)人张云龙、张敏涛。
天眼(yan)查APP显示，广州毅昌科技股份有限公司 (曾用名：广州毅昌科技集团有限公司) ，成立于1997年，广州诚(cheng)信创业(ye)成员，位于广东省广州市，是一家以从事橡胶和(he)塑料制品业(ye)为主的企(qi)业(ye)。企(qi)业(ye)注(zhu)册资本40100万人民币，实缴资本33800万人民币。