中国(guo)经济网(wang)北京5月27日讯 中信证券（600030.SH）5月25日发布第八届董(dong)事会第二(er)十一次会议决议暨董(dong)事、高级管理(li)人员(yuan)变动公告(gao)。公司(si)第八届董(dong)事会第二(er)十一次会议于2024年5月24日以电子(zi)邮(you)件方式发出通知，会议于2024年5月24日上午在北京中信证券大厦10层1号会议室以现场(chang)方式召开，应出席董(dong)事8人，实际出席董(dong)事8人。

《关于公司(si)董(dong)事、高级管理(li)人员(yuan)变动的议案》显示，杨明辉于2024年5月24日向董(dong)事会提(ti)交了辞职报告(gao)，因(yin)到龄退休，申请辞去公司(si)第八届董(dong)事会执行董(dong)事、董(dong)事会下设专(zhuan)门委员(yuan)会委员(yuan)/主席、总经理(li)、执行委员(yuan)、授权代表(biao)及在公司(si)及控股子(zi)公司(si)担任的其他职务。根据《公司(si)法》和公司(si)《章程》等相关规定(ding)，杨明辉的辞任自(zi)辞职报告(gao)送(song)达公司(si)董(dong)事会时生效。上述(shu)辞任不会导致公司(si)董(dong)事会人数低(di)于法定(ding)最低(di)人数，不会影响公司(si)董(dong)事会的正常运作。

杨明辉长期在中信证券工作，自(zi)2016年1月19日起(qi)担任公司(si)执行董(dong)事，并于同年6月27日起(qi)担任公司(si)总经理(li)。

根据《关于公司(si)董(dong)事、高级管理(li)人员(yuan)变动的议案》，同意在公司(si)总经理(li)空缺期间，由执行董(dong)事、董(dong)事长张佑君代为履行公司(si)总经理(li)职责(ze)，期限自(zi)本(ben)次董(dong)事会审议通过(guo)之日起(qi)，至董(dong)事会聘任新(xin)的总经理(li)之日止；授权公司(si)经营管理(li)层根据有关规定(ding)办理(li)前述(shu)相关手续。

根据《关于选举公司(si)董(dong)事会风险管理(li)委员(yuan)会委员(yuan)的议案》，同意选举公司(si)执行董(dong)事、董(dong)事长张佑君担任公司(si)董(dong)事会风险管理(li)委员(yuan)会委员(yuan)，任期自(zi)本(ben)次董(dong)事会审议通过(guo)之日起(qi)至第八届董(dong)事会届满之日止。公司(si)董(dong)事会风险管理(li)委员(yuan)会委员(yuan)变更为：张佑君、赵先信、王恕慧(hui)、张健华。

根据《关于变更香港(gang)联交所授权代表(biao)的议案》，同意委任公司(si)执行董(dong)事、董(dong)事长张佑君与联席公司(si)秘书杨有燕共同担任香港(gang)联交所授权代表(biao)，负责(ze)与香港(gang)联交所的沟通。