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本公司董事会及全(quan)体董事保证本公告内容不存(cun)在任(ren)何虚假记载、误导性(xing)陈述或者重(zhong)大遗漏，并对其内容的真实性(xing)、准(zhun)确性(xing)和完整性(xing)依法承担法律责任(ren)。
深圳(chou)市(shi)联赢激光股份有限公司（以下简(jian)称“公司”）于2024年6月17日召开了第四(si)届董事会第二十五次会议及第四(si)届监事会第二十三次会议，审议通过了《关(guan)于调整2021年限制性(xing)股票激励计划授予价格的议案》，董事会同意将2021年限制性(xing)股票激励计划（以下简(jian)称“本激励计划”）授予价格由(you)7.19元/股调整为7.04元/股。现将有关(guan)事项说明如下：
一、本次限制性(xing)股票授予已履行的决(jue)策程(cheng)序和信息披露情况
（1）2021年4月23日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关(guan)于〈公司2021年限制性(xing)股票激励计划（草(cao)案）〉及其摘要的议案》《关(guan)于〈公司2021年限制性(xing)股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关(guan)于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关(guan)事宜的议案》等(deng)议案。公司独立董事就(jiu)本激励计划相关(guan)议案发表了独立意见(jian)。
同日，公司召开第三届监事会第十四(si)次会议，审议通过了《关(guan)于〈公司2021年限制性(xing)股票激励计划（草(cao)案）〉及其摘要的议案》《关(guan)于〈公司2021年限制性(xing)股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关(guan)于核实〈公司2021年限制性(xing)股票激励计划首次授予激励对象(xiang)名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关(guan)事项进行核实并出具了相关(guan)核查(cha)意见(jian)。
（2）2021年4月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关(guan)于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事郑荣富先生作为征集人就(jiu)公司2020年年度股东大会审议的本次激励计划相关(guan)议案向公司全(quan)体股东征集委托投票权。
（3）2021年4月25日至2021年5月4日，公司对本激励计划首次授予激励对象(xiang)的姓名和职(zhi)务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与(yu)本激励计划对象(xiang)有关(guan)的任(ren)何异(yi)议。2021年5月7日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关(guan)于公司2021年限制性(xing)股票激励计划首次授予激励对象(xiang)名单的审核意见(jian)及公示情况说明》。
（4）2021年5月14日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关(guan)于〈公司2021年限制性(xing)股票激励计划（草(cao)案）〉及其摘要的议案》《关(guan)于〈公司2021年限制性(xing)股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关(guan)于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关(guan)事宜的议案》。同时，公司就(jiu)内幕(mu)信息知情人与(yu)激励对象(xiang)在《深圳(chou)市(shi)联赢激光股份有限公司2021年限制性(xing)股票激励计划（草(cao)案）》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查(cha)，未发现利用内幕(mu)信息进行股票交易的情形。2021年5月15日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关(guan)于2021年限制性(xing)股票激励计划内幕(mu)信息知情人及激励对象(xiang)买卖公司股票情况的自查(cha)报(bao)告》。
（5）2021年5月17日，公司召开第三届董事会第二十四(si)次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关(guan)于调整2021年限制性(xing)股票激励计划相关(guan)事项的议案》《关(guan)于向激励对象(xiang)首次授予限制性(xing)股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见(jian)，认为授予条件已经成就(jiu)，激励对象(xiang)主体资格合法有效，确定的授予日符合相关(guan)规定。监事会对授予日的激励对象(xiang)名单进行核实并发表了核查(cha)意见(jian)。
（6）2021年10月28日，公司召开第四(si)届董事会第三次会议与(yu)第四(si)届监事会第三次会议，审议通过了《关(guan)于向2021年限制性(xing)股票激励计划激励对象(xiang)授予预留部分限制性(xing)股票的议案》，认为授予条件已经成就(jiu)，激励对象(xiang)资格合法有效，确定的授予日符合相关(guan)规定。公司独立董事对上述事项发表了独立意见(jian)，监事会对本次授予限制性(xing)股票的激励对象(xiang)名单进行了核实并发表了核查(cha)意见(jian)。
（7）2022年5月20日，公司召开第四(si)届董事会第八次会议、第四(si)届监事会第六次会议，审议通过了《关(guan)于作废部分已授予尚未归属的限制性(xing)股票的议案》《关(guan)于公司2021年限制性(xing)股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》和《关(guan)于调整2021年限制性(xing)股票激励计划授予价格的议案》等(deng)议案。公司独立董事对相关(guan)事项发表了独立意见(jian)，监事会对相关(guan)事项进行核实并发表了核查(cha)意见(jian)。
（8）2022年7月22日，公司召开第四(si)届董事会第九次会议、第四(si)届监事会第七次会议，审议通过了《关(guan)于调整2021年限制性(xing)股票激励计划授予价格的议案》等(deng)议案。公司独立董事对相关(guan)事项发表了独立意见(jian)，监事会对相关(guan)事项进行核实并发表了核查(cha)意见(jian)。