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本公司及董事会全体成员保证公告内容的(de)真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗(yi)漏。
深(shen)圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年5月30日在《中国证券报(bao)》《证券时报(bao)》《上海证券报(bao)》和巨潮资讯网上刊载了《关于召开2023年度股东大会的(de)通知(zhi)》（公告编号：2024-34）。决定于2024年6月19日召开公司2023年度股东大会。本次股东大会采取现场投票(piao)与网络投票(piao)相结合的(de)方式召开，现将会议有关情况提示(shi)如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届(jie)次：2023年年度股东大会
（二）召集人：深(shen)圳华侨城股份有限公司董事会
2024年5月28日，公司第八届(jie)董事会第十一次临时会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的(de)议案》。
（三）本次股东大会的(de)召集、召开所履行的(de)程序符合有关法(fa)律、行政法(fa)规、部(bu)门规章、规范性文件、深(shen)圳证券交易(yi)所业务规则和公司章程等的(de)有关规定。
（四(si)）召开时间：
现场会议时间：2024年6月19日（星(xing)期三）15：00
网络投票(piao)时间：
1、通过深(shen)圳证券交易(yi)所交易(yi)系统进行网络投票(piao)的(de)具体时间为2024年6月19日（星(xing)期三）9：15一9：25，9:30一11:30和13：00一15：00；
2、通过深(shen)圳证券交易(yi)所互联网投票(piao)系统投票(piao)的(de)具体时间为2024年6月19日（星(xing)期三）9：15-15：00 期间的(de)任意时间。
（五）会议的(de)召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票(piao)相结合的(de)方式召开。
公司股东应严肃(su)行使表决权，投票(piao)表决时，同一股份只(zhi)能选(xuan)择现场投票(piao)、深(shen)圳证券交易(yi)所交易(yi)系统投票(piao)、深(shen)圳证券交易(yi)所互联网系统投票(piao)中的(de)一种，不能重复投票(piao)。如果同一股份通过现场、交易(yi)系统和互联网重复投票(piao)，以第一次投票(piao)为准。
（六）股权登记日：2024年6月12日（星(xing)期三）
（七）出席对象：
1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深(shen)圳分(fen)公司登记在册的(de)公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可(ke)以以书面形式委托代(dai)理人出席会议和参(can)加表决，该股东代(dai)理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的(de)律师；
4、根据(ju)相关法(fa)规应当出席股东大会的(de)其他人员。
（八）现场会议召开地点：广东省深(shen)圳市南山区华侨城集团办公楼五楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码见下表：
其中，提案5.00、7.00涉及关联交易(yi)，关联股东（包括股东代(dai)理人）应回避(bi)表决。
公司独(du)立董事将在本次股东大会上做《独(du)立董事2023年度述职报(bao)告》。上述提案1.00、提案2.00、提案4.00至提案10.00已经公司第八届(jie)董事会第十五次会议审议通过，提案3.00已经公司第八届(jie)监事会第十八次会议审议通过，提案11.00至提案14.00已经公司第八届(jie)董事会第十一次临时会议审议通过，提案15.00已经公司第八届(jie)监事会第二十次会议审议通过。具体内容见2024年3月30日、5月30日刊登于中国证监会指(zhi)定信息披露(lu)媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的(de)相关公告。
提案13.00、提案14.00的(de)通过以提案12.00的(de)通过为前提。
提案13.00至提案15.00采用累积投票(piao)表决方式，即股东所拥有的(de)选(xuan)举票(piao)数为其所持有表决权的(de)股份数量乘(cheng)以应选(xuan)人数（提案13.00应选(xuan)非独(du)立董事2人，提案14.00应选(xuan)独(du)立董事3人，提案15.00应选(xuan)股东监事2人），股东可(ke)以将所拥有的(de)选(xuan)举票(piao)数以应选(xuan)人数为限在候(hou)选(xuan)人中任意分(fen)配（可(ke)以投出零票(piao)），但总数不得超过其拥有的(de)选(xuan)举票(piao)数。
独(du)立董事候(hou)选(xuan)人的(de)任职资格(ge)和独(du)立性已经深(shen)圳证券交易(yi)所审核无异议，可(ke)在股东大会进行表决。根据(ju)《深(shen)圳证券交易(yi)所上市公司自律监管指(zhi)引第1号一主板上市公司规范运(yun)作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独(du)计票(piao)，单独(du)计票(piao)结果将及时公开披露(lu)（中小投资者是指(zhi)除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独(du)或者合计持有公司5%以上股份的(de)股东以外的(de)其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
法(fa)人股东的(de)法(fa)定代(dai)表人凭股东账户卡、法(fa)人代(dai)表证明书、加盖(gai)公司公章的(de)营业执(zhi)照复印件和本人身份证登记；委托代(dai)理人出席的(de)，还需(xu)持有法(fa)人授权委托书（见附件2）及出席人身份证登记。
个(ge)人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代(dai)理人出席的(de)，还需(xu)持有授权委托书及出席人身份证登记。
异地股东可(ke)用传真或电(dian)子邮件登记。
现场出席会议的(de)股东及股东代(dai)理人，请于会前半小时携带相关证件，到(dao)会场办理登记手续。
（二）登记时间：2024年6月12日（星(xing)期三）至2024 年6月18日（星(xing)期二）上午 9:00-下午 6:00（非工作时间除外）。
（三）登记地点：广东省深(shen)圳市南山区华侨城集团办公楼三层深(shen)圳华侨城股份有限公司董事会秘书处。
（四(si)）会议联系方式：
联系人员：向赟
联系电(dian)话：0755-26909069
传真号码：0755-26600936
电(dian)子信箱：000069IR@chinaoct.com
会议费用：与会股东及代(dai)理人食(shi)宿交通费用自理。
四(si)、参(can)加网络投票(piao)的(de)具体操作流(liu)程：
本次股东大会除现场投票(piao)外，股东可(ke)以通过深(shen)圳证券交易(yi)所交易(yi)系统和互联网投票(piao)系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参(can)加投票(piao)，网络投票(piao)的(de)具体操作流(liu)程见附件1。
五、备查文件
1、公司第八届(jie)董事会第十五次会议决议；
2、公司第八届(jie)监事会第十八次会议决议;
3、公司第八届(jie)董事会第十一次临时会议决议；
4、公司第八届(jie)监事会第二十次会议决议。
深(shen)圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇二四(si)年六月十七日
附件1：
参(can)加网络投票(piao)的(de)具体操作流(liu)程
一、网络投票(piao)的(de)程序
1、深(shen)市挂牌投票(piao)代(dai)码：360069 投票(piao)简称：侨城投票(piao)
2、填报(bao)表决意见或选(xuan)举票(piao)数。
对于非累积投票(piao)提案，填报(bao)表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票(piao)提案。股东应当以其所拥有的(de)每个(ge)提案组的(de)选(xuan)举票(piao)数为限进行投票(piao)，如股东所投选(xuan)举票(piao)数超过其拥有选(xuan)举票(piao)数的(de)，或者在差额选(xuan)举中投票(piao)超过应选(xuan)人数的(de)，其对该项提案组所投的(de)选(xuan)举票(piao)均视为无效投票(piao)。如果不同意某候(hou)选(xuan)人，可(ke)以对该候(hou)选(xuan)人投0票(piao)。
（1）提案13.00，选(xuan)举非独(du)立董事（采用等额选(xuan)举，应选(xuan)人数为2位(wei)）
股东所拥有的(de)选(xuan)举票(piao)数=股东所代(dai)表的(de)有表决权的(de)股份总数×2
股东可(ke)以将所拥有的(de)选(xuan)举票(piao)数在2位(wei)非独(du)立董事候(hou)选(xuan)人中任意分(fen)配，但投票(piao)总数不得超过其拥有的(de)选(xuan)举票(piao)数。
（2）提案14.00，选(xuan)举独(du)立董事（采用等额选(xuan)举，应选(xuan)人数为3位(wei)）
股东所拥有的(de)选(xuan)举票(piao)数=股东所代(dai)表的(de)有表决权的(de)股份总数×3
股东可(ke)以将所拥有的(de)选(xuan)举票(piao)数在3位(wei)独(du)立董事候(hou)选(xuan)人中任意分(fen)配，但投票(piao)总数不得超过其拥有的(de)选(xuan)举票(piao)数。
（3）提案15.00，选(xuan)举监事（采用等额选(xuan)举，应选(xuan)人数为2位(wei)）
股东所拥有的(de)选(xuan)举票(piao)数=股东所代(dai)表的(de)有表决权的(de)股份总数×2
股东可(ke)以将所拥有的(de)选(xuan)举票(piao)数在2位(wei)股东监事候(hou)选(xuan)人中任意分(fen)配，但投票(piao)总数不得超过其拥有的(de)选(xuan)举票(piao)数。
3、股东对总议案进行投票(piao)，视为对除累积投票(piao)议案外的(de)其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分(fen)议案重复投票(piao)时，以第一次有效投票(piao)为准。
4、如股东先对分(fen)议案投票(piao)表决，再对总议案投票(piao)表决，则以已投票(piao)表决的(de)分(fen)议案的(de)表决意见为准，其他未表决的(de)议案以总议案的(de)表决意见为准；如先对总议案投票(piao)表决，再对分(fen)议案投票(piao)表决，则以总议案的(de)表决意见为准。
二、通过深(shen)交所交易(yi)系统投票(piao)的(de)程序
1、投票(piao)时间：2024年6月19日的(de)交易(yi)时间，即 9：15一9：25，9:30一11:30和13：00一15：00。
2、股东可(ke)以登录证券公司交易(yi)客户端通过交易(yi)系统投票(piao)。
三、通过深(shen)交所互联网投票(piao)系统投票(piao)的(de)程序
1、互联网投票(piao)系统开始投票(piao)的(de)时间为2024年6月19日9:15至15:00。
2、股东通过互联网投票(piao)系统进行网络投票(piao)，需(xu)按照《深(shen)圳证券交易(yi)所投资者网络服务身份认证业务指(zhi)引》的(de)规定办理身份认证，取得“深(shen)交所数字证书”或“深(shen)交所投资者服务密码”。具体的(de)身份认证流(liu)程可(ke)登录互联网投票(piao)系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指(zhi)引栏目查阅。
3、股东根据(ju)获取的(de)服务密码或数字证书，可(ke)登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深(shen)交所互联网投票(piao)系统进行投票(piao)。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士(shi)）代(dai)理本单位(wei)（本人）出席深(shen)圳华侨城股份有限公司2023年年度股东大会，并代(dai)为行使表决权。
委托人签名： 证件名称：
证件号码： 委托人账户号码：
委托人持股数： 委托人持股性质：
受托人签名： 证件名称：
身份证号码： 受托日期：
委托人表决指(zhi)示(shi)（请在相应的(de)表决意见上划"√"）：
注：
1、本授权委托书剪报(bao)、复印件或按以上格(ge)式自制经委托人签章后均有效。 委托人为个(ge)人的(de)应签名；委托人为法(fa)人的(de)应盖(gai)法(fa)人公章；
2、对总议案及非累积投票(piao)提案，请在对议案投票(piao)选(xuan)择时在“同意”或“反 对”或“弃权”空格(ge)内填上“√”号。投票(piao)人只(zhi)能表明“同意”“反对”或“弃 权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选(xuan)或不选(xuan)的(de)表决票(piao)无效，按弃权处理；
3、对累积投票(piao)提案，请填报(bao)投给候(hou)选(xuan)人的(de)选(xuan)举票(piao)数，注意投票(piao)总数不得超过表决人拥有的(de)选(xuan)举票(piao)数；
4、如果委托人对某一审议事项的(de)表决意见未作具体指(zhi)示(shi)或者对同一审议事项有两项或两项以上指(zhi)示(shi)的(de)，受托人有权按自己的(de)意思决定对该事项进行投票(piao)表决。
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