中国网(wang)财经5月30日讯(xun) 近日,中国人民银行(xing)龙岩市分行(xing)披露行(xing)政处罚决定信息公示表显示,长汀县农村信用合作(zuo)联社被给予警告,合计处197.08万元罚款(kuan),没收违法所得559.87元;作(zuo)出行(xing)政处罚决定日期为2024年5月21日。
具体来看,其违法行(xing)为类型包括:违反反洗钱业务管理规定,包括未按规定开展持续的客户身份识别;未按规定重新识别客户;未按规定开展客户风险等级划分、调整和审(shen)核工作(zuo);未按规定对高风险客户采取强化识别措施。违反征信业务管理规定:提供个人不(bu)良信息未事先告知信息主体本(ben)人。违反支付结算业务管理规定:跨省(区、市)开展异地(di)条码收单业务。违反人民币(bi)流通及反假货币(bi)业务管理规定,包括未将收缴的假币(bi)每月全额解缴到当地(di)人民银行(xing);未按规定收缴假币(bi);未确保其办理货币(bi)收付、清(qing)分的业务人员具备判断和挑剔(ti)假币(bi)的专业能力。