中国经济(ji)网北京6月18日讯 星辉娱乐(le)（300043.SZ）昨晚发(fa)布关于向特定对象发(fa)行股(gu)票方案到期失(shi)效的公告。星辉娱乐(le)于2023年5月26日召开第五届董事会第二十一(yi)次会议、第五届监事会第十九次会议，并于2023年6月14日召开2023年第二次临(lin)时(shi)股(gu)东大会审议通过《关于公司向特定对象发(fa)行股(gu)票方案的议案》等向特定对象发(fa)行股(gu)票的相关议案。
本次向特定对象发(fa)行股(gu)票方案的决议有效期限为(wei)12个(ge)月，自(zi)2023年第二次临(lin)时(shi)股(gu)东大会审议通过之日（2023年6月14日）起计算。截至公告披露(lu)日，本次向特定对象发(fa)行股(gu)票方案已到期自(zi)动失(shi)效。
星辉娱乐(le)表示，公司本次向特定对象发(fa)行股(gu)票方案的失(shi)效，不(bu)会对公司生产(chan)经营造成重大影响，未来公司将(jiang)根据经营发(fa)展需要(yao)及资(zi)金(jin)需求状况，制定相应的资(zi)本市场融(rong)资(zi)计划。如公司未来有新的再融(rong)资(zi)计划，公司将(jiang)根据相关规定重新履(lu)行相应审议程序及信息披露(lu)义务(wu)。
2023年5月29日，星辉娱乐(le)披露(lu)《2023年度向特定对象发(fa)行A股(gu)股(gu)票预案》，本次向特定对象发(fa)行股(gu)票的对象不(bu)超过35名，为(wei)符合中国证监会规定条件的法人(ren)、自(zi)然人(ren)或者(zhe)其(qi)他合法投资(zi)组织。证券投资(zi)基金(jin)管理公司、证券公司、合格境外机构投资(zi)者(zhe)、人(ren)民币(bi)合格境外机构投资(zi)者(zhe)以其(qi)管理的二只以上产(chan)品认购的，视为(wei)一(yi)个(ge)发(fa)行对象；信托公司作为(wei)发(fa)行对象，只能以自(zi)有资(zi)金(jin)认购。所有发(fa)行对象均以现金(jin)方式认购本次向特定对象发(fa)行的股(gu)票。
本次发(fa)行采用竞价方式，本次发(fa)行的定价基准(zhun)日为(wei)公司本次发(fa)行股(gu)票的发(fa)行期首日。发(fa)行价格不(bu)低于定价基准(zhun)日前20个(ge)交易(yi)日公司A股(gu)股(gu)票均价的80%。定价基准(zhun)日前20个(ge)交易(yi)日公司股(gu)票交易(yi)均价=定价基准(zhun)日前20个(ge)交易(yi)日上市公司股(gu)票交易(yi)总额/定价基准(zhun)日前20个(ge)交易(yi)日上市公司股(gu)票交易(yi)总量。
本次发(fa)行的股(gu)票种(zhong)类为(wei)境内上市人(ren)民币(bi)普通股(gu)（A股(gu)），每股(gu)面值为(wei)人(ren)民币(bi)1.00元。本次向特定对象发(fa)行的股(gu)票将(jiang)申请在深圳证券交易(yi)所创业板上市交易(yi)。本次发(fa)行数量按照募集(ji)资(zi)金(jin)总额除以发(fa)行价格计算得出，且(qie)不(bu)超过本次发(fa)行前公司总股(gu)本的30%，即373259520股(gu)（含本数）。
本次发(fa)行的募集(ji)资(zi)金(jin)总额不(bu)超过88464.13万元（含本数），扣除发(fa)行费用后的募集(ji)资(zi)金(jin)净额将(jiang)全部用于品牌车(che)模生产(chan)基地(di)智能化技术改造项目、潮流玩(wan)具智能化生产(chan)基地(di)建设项目、数字化运营平(ping)台(tai)建设项目、网络游(you)戏开发(fa)及运营项目、偿(chang)还(hai)银(yin)行贷款项目。
截至预案披露(lu)日，本次发(fa)行的发(fa)行对象尚未确定，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发(fa)行股(gu)票构成关联交易(yi)的情形，将(jiang)在发(fa)行结束后公告的发(fa)行情况报告书中予以披露(lu)。
截至预案披露(lu)日，陈雁升持有公司407721600股(gu)股(gu)票，陈冬琼持有公司23054967股(gu)股(gu)票。陈雁升、陈冬琼作为(wei)一(yi)致行动人(ren)，合计持有公司430776567股(gu)股(gu)票，占公司股(gu)本总额的34.62%，为(wei)公司控股(gu)股(gu)东和实际(ji)控制人(ren)。本次发(fa)行的股(gu)票数量按照募集(ji)资(zi)金(jin)总额除以发(fa)行价格确定，且(qie)不(bu)超过本次发(fa)行前公司总股(gu)本的30%。截至本预案披露(lu)日，公司总股(gu)本为(wei)1244198401股(gu)，按照本次向特定对象发(fa)行股(gu)票数量上限为(wei)总股(gu)本的30%测算，本次发(fa)行完成后，陈雁升、陈冬琼将(jiang)合计持有公司不(bu)低于26.63%的股(gu)份，仍为(wei)公司控股(gu)股(gu)东和实际(ji)控制人(ren)。本次发(fa)行不(bu)会导致公司控制权发(fa)生变化，不(bu)会导致公司股(gu)权分布不(bu)符合上市条件。本次发(fa)行不(bu)构成重大资(zi)产(chan)重组。本次发(fa)行完成后，公司不(bu)存在股(gu)权分布不(bu)符合上市条件之情形。
公司表示，通过本次向特定对象发(fa)行股(gu)票可以、拥抱工业数字化大趋势，推动新一(yi)代信息技术与制造业融(rong)合发(fa)展，强化核心产(chan)品全流程供应链管控；释放存量IP潜力，布局潮流玩(wan)具新赛(sai)道，为(wei)玩(wan)具业务(wu)增长注入新动能；完善(shan)系列(lie)化游(you)戏产(chan)业布局，打造精品游(you)戏品牌，使产(chan)品成为(wei)文化出海重要(yao)载体；全面深化企业数字化转型，为(wei)公司广泛的业务(wu)布局赋(fu)能；优化公司资(zi)产(chan)负债结构，增加公司资(zi)本规模及抗风(feng)险能力。
天眼查APP显(xian)示，星辉互动娱乐(le)股(gu)份有限公司(曾用名：广东星辉车(che)模股(gu)份有限公司)，成立于2000年，位于广东省汕(shan)头市，是一(yi)家以从事橡胶(jiao)和塑料制品业为(wei)主的企业。企业注册(ce)资(zi)本124419.8401万人(ren)民币(bi)，实缴资(zi)本124419.8401万人(ren)民币(bi)。