中国经济网北京5月29日讯 毅昌科技(ji)(002420.SZ)昨晚披露《关于终止2022年(nian)度向特定对象发行(xing)股票的公告》。
公司于2024年(nian)5月27日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止2022年(nian)度向特定对象发行(xing)股票的议案(an)》。
关于本(ben)次撤回的主要原因，公司表示，自本(ben)次向特定对象发行(xing)股票方案(an)公布以(yi)来，公司董事会、管理层与相关中介机构等一直积(ji)极推进本(ben)次向特定对象发行(xing)股票事项的各项工作。由(you)于外部客观(guan)环境和市场(chang)环境发生变化，综合考(kao)虑公司实际情况、发展规划(hua)等诸多因素，经公司董事会、管理层与相关各方充分沟通和审慎论证(zheng)分析，公司决定终止向特定对象发行(xing)股票事项。
公司还称，目前公司日常生产(chan)经营情况正常，终止本(ben)次向特定对象发行(xing)股票事项系公司综合考(kao)虑市场(chang)环境因素及公司发展规划(hua)作出的审慎决策，不会对公司正常生产(chan)经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益(yi)的情形。
此前，2023年(nian)6月1日，毅昌科技(ji)发布公告称，公司于2023年(nian)5月31日收到深交所上市审核(he)中心出具的告知函，深交所发行(xing)上市审核(he)机构对公司向特定对象发行(xing)股票的申请文件进行(xing)了审核(he)，认为公司符合发行(xing)条(tiao)件、上市条(tiao)件和信(xin)息披露要求。
2023年(nian)7月8日，毅昌科技(ji)披露《关于向特定对象发行(xing)股票申请获得中国证(zheng)券(quan)监督管理委员会同意注册(ce)批复的公告》，称公司近日收到中国证(zheng)监会出具的批复（证(zheng)监许(xu)可〔2023〕1451号），批复文件主要内容如下：“一、同意你公司向特定对象发行(xing)股票的注册(ce)申请”。
同日，公司披露的《向特定对象发行(xing)股票募集说明书(注册(ce)稿)》显(xian)示，本(ben)次发行(xing)对象为包括公司实际控制人熊海涛控制的高金富恒在内的不超过35名特定投资(zi)者(zhe)，除高金富恒外的其他发行(xing)对象包括符合中国证(zheng)监会规定条(tiao)件的证(zheng)券(quan)投资(zi)基金管理公司、证(zheng)券(quan)公司、信(xin)托公司、财务(wu)公司、保险机构投资(zi)者(zhe)、合格境外机构投资(zi)者(zhe)，以(yi)及符合法律法规规定的其他法人、自然(ran)人或(huo)者(zhe)其他合格投资(zi)者(zhe)。其中，证(zheng)券(quan)投资(zi)基金管理公司、证(zheng)券(quan)公司、合格境外机构投资(zi)者(zhe)、人民币(bi)合格境外机构投资(zi)者(zhe)以(yi)其管理的二只以(yi)上产(chan)品认购的，视为一个发行(xing)对象；信(xin)托公司作为发行(xing)对象的，只能以(yi)自有资(zi)金认购。
本(ben)次发行(xing)的定价(jia)基准日为本(ben)次向特定对象发行(xing)股票的发行(xing)期首日。发行(xing)价(jia)格不低于定价(jia)基准日前20个交易日公司股票交易均价(jia)的80%（定价(jia)基准日前2个交易日股票交易均价(jia)=定价(jia)基准日前20个交易日股票交易总额/定价(jia)基准日前20个交易日股票交易总量）。
本(ben)次向特定对象发行(xing)的股票为境内上市人民币(bi)普通股（A股），每股面值为人民币(bi)1.00元。本(ben)次向特定对象发行(xing)的股票将在深圳证(zheng)券(quan)交易所主板上市。本(ben)次发行(xing)的股票数量不超过12,030万(wan)股（含本(ben)数），即不超过本(ben)次发行(xing)前公司总股本(ben)的30%。
本(ben)次向特定对象发行(xing)募集资(zi)金总额不超过85,740万(wan)元（含本(ben)数），扣除发行(xing)费用(yong)后将全部用(yong)于新能源汽车轻量化配(pei)套建设项目、合肥(fei)毅昌新能源产(chan)业基地建设项目（一期）、医(yi)疗健康配(pei)套产(chan)品产(chan)业化基地项目、偿还有息负债及补充流动资(zi)金。
本(ben)次发行(xing)对象包括公司实际控制人熊海涛控制的高金富恒，本(ben)次向其发行(xing)股票构成关联交易。
截至募集说明书签署日，公司控股股东持有公司股份(fen)的比例(li)为25.98%。本(ben)次发行(xing)股票数量不超过12,030万(wan)股（含本(ben)数），其中实际控制人控制的高金富恒同意并承诺认购数量不低于本(ben)次发行(xing)股票数量的15%（含本(ben)数），且(qie)不高于本(ben)次发行(xing)股票数量的30%（含本(ben)数）。截止募集说明书签署日，公司总股本(ben)为40,100万(wan)股。本(ben)次发行(xing)前公司控股股东直接持有10,419.89万(wan)股，占总股本(ben)的比例(li)为25.98%。熊海涛通过直接及间接持股方式控制的高金集团的股权比例(li)为99.75%，是公司的实际控制人。按本(ben)次发行(xing)股票数量上限计算，本(ben)次发行(xing)完(wan)成后，公司总股本(ben)将由(you)发行(xing)前的40,100万(wan)股增加到52,130万(wan)股，高金富恒拟以(yi)现金认购数量不低于本(ben)次发行(xing)股票数量的15%（含本(ben)数），且(qie)不高于本(ben)次发行(xing)A股股票数量的30%（含本(ben)数）。如高金富恒认购本(ben)次发行(xing)股票的15%，则高金富恒直接持有公司的股权比例(li)为3.46%，熊海涛通过高金集团和高金富恒间接控制公司23.45%的股权，仍为公司的实际控制人。本(ben)次发行(xing)不会导致公司控制权发生变化。
本(ben)次发行(xing)保荐机构为兴业证(zheng)券(quan)股份(fen)有限公司，保荐代表人张云(yun)龙、张敏涛。
天眼查(cha)APP显(xian)示，广州毅昌科技(ji)股份(fen)有限公司 (曾用(yong)名：广州毅昌科技(ji)集团有限公司) ，成立于1997年(nian)，广州诚信(xin)创业成员，位于广东省广州市，是一家以(yi)从事橡(xiang)胶和塑料制品业为主的企业。企业注册(ce)资(zi)本(ben)40100万(wan)人民币(bi)，实缴资(zi)本(ben)33800万(wan)人民币(bi)。