长汀县农村(cun)信用合作联社（下称“长汀农信联社”）被罚款197.08万元，同时被没收(shou)违法所得559.87元。

中国人(ren)民银行龙岩(yan)市分行5月27日披(pi)露的行政处罚信息(xi)公示表显示，长汀农信联社被给予警告，合计(ji)处197.08万元罚款，没收(shou)违法所得559.87元，涉及的违法行为(wei)类型有：违反反洗钱业务管理规(gui)定，包括未按规(gui)定开展持续的客户(hu)身份识别(bie)，未按规(gui)定重新识别(bie)客户(hu)，未按规(gui)定开展客户(hu)风险等级(ji)划(hua)分、调(diao)整和审核工作，未按规(gui)定对高风险客户(hu)采取强(qiang)化识别(bie)措施；违反征信业务管理规(gui)定，即提供个人(ren)不(bu)良信息(xi)未事先告知信息(xi)主(zhu)体(ti)本人(ren)；违反支付结算业务管理规(gui)定，跨省（区(qu)、市）开展异地条(tiao)码收(shou)单业务；违反人(ren)民币流通及反假货(huo)币业务管理规(gui)定，包括未将收(shou)缴(jiao)的假币每月全额(e)解缴(jiao)到当地人(ren)民银行，未按规(gui)定收(shou)缴(jiao)假币，未确保(bao)其办理货(huo)币收(shou)付、清(qing)分的业务人(ren)员具备判断和挑剔假币的专业能力。作出处罚决定的日期为(wei)5月21日，公示时间为(wei)2024年5月27日-2029年5月27日。

同时，有2名责任人(ren)领罚，分别(bie)为(wei)时任长汀农信联社党委委员、副主(zhu)任谢某华，时任长汀农信联社合规(gui)与风险管理部经理李某华，2人(ren)均(jun)因违反反洗钱业务管理规(gui)定被处罚款2.4万元。作出处罚决定的日期为(wei)5月21日，公示时间为(wei)2024年5月27日-2027年5月27日。