为积(ji)极履行金融机构反洗(xi)钱义务，全力配合公安机关打(da)击(ji)洗(xi)钱等违法犯罪活动(dong)，进(jin)一(yi)步提(ti)升反洗(xi)钱可疑交易监测技能，2024年7月9日，中信银行北京分(fen)行特邀北京市公安局经侦总队的警官现场授(shou)课，为分(fen)行各业(ye)务条线(xian)的工作人员带来一(yi)场以打(da)击(ji)地下钱庄为主要内容的反洗(xi)钱专题培训(xun)。中信银行北京分(fen)行合规部、公司银行部、零售银行部、私人银行中心、交易银行部、运营(ying)管理部、信息技术部、安全保卫部近40人参与(yu)本次培训(xun)。

培训(xun)开始(shi)，中信银行北京分(fen)行纪委书记戴东骏向(xiang)经侦总队的同志们表(biao)示热烈(lie)欢迎(ying)。他指出，警银合作是共同打(da)击(ji)洗(xi)钱犯罪的重要举措，也是维护国家金融安全、打(da)击(ji)洗(xi)钱犯罪的关键环节。要求参训(xun)人员要利用这次难得的培训(xun)机会(hui)，深(shen)入了解公安机关打(da)击(ji)洗(xi)钱犯罪的重点领域，确保金融情报价值的充分(fen)体现，要利用银行从业(ye)人员的专业(ye)知识，为打(da)击(ji)洗(xi)钱犯罪提(ti)供有力的支(zhi)撑，为保护人民(min)的财产(chan)安全，贡献中信智慧(hui)和力量！

本次培训(xun)讲解了反洗(xi)钱法律法规、地下钱庄的识别(bie)与(yu)防范，通过经典案例的分(fen)析讲解，双方就反洗(xi)钱工作中的疑难点进(jin)行了深(shen)入的讨论和交流。

下一(yi)步，中信银行北京分(fen)行将继续(xu)深(shen)化(hua)与(yu)北京经侦的合作，进(jin)一(yi)步加强与(yu)经侦总队在反洗(xi)钱领域数(shu)据(ju)支(zhi)撑和联席研判等方面的协作配合，为维护首都金融安全和社会(hui)稳(wen)定做出更大的贡献。