中新经纬6月2日电 央行网(wang)站(zhan)近(jin)日公布(bu)的行政处罚(fa)公示信息显示,浙江航天电子信息产业有限公司(下称“浙江航天电子”)被罚(fa)没4421.62万元。
央行网(wang)站(zhan)截图
据(ju)文号为银罚(fa)决字〔2024〕12号行政处罚(fa)决定书,浙江航天电子涉及八(ba)类违法行为,分别为:违反机构管理(li)规(gui)定;违反商户管理(li)规(gui)定;违反清算管理(li)规(gui)定;违反账户管理(li)规(gui)定;未(wei)按规(gui)定履行客户身份识(shi)别义务(wu);未(wei)按规(gui)定保存客户身份资(zi)料和交易记录;未(wei)按规(gui)定报送可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假(jia)名账户。
2024年5月28日,中国人民银行对(dui)浙江航天电子作出警告,没收违法所得1596.31万元,罚(fa)款2825.31万元的行政处罚(fa)。
另(ling)据(ju)文号为银罚(fa)决字〔2024〕13号和14号的行政处罚(fa)决定书,时任浙江航天电子总经理(li)助理(li)牟某燕被罚(fa)款11.5万元,时任浙江航天电子商务(wu)部总监张某权被罚(fa)款30万元。
企业网(wang)站(zhan)信息显示,浙江航天电子成立于2002年,注册资(zi)本人民币一亿(yi)元,是杭州乒乓智能技术有限公司(“PingPong”)的控股子公司。2012年6月27日,公司正式取得中国人民银行颁(ban)发(fa)的《支付(fu)业务(wu)许可证》(许可证编号:Z2012033000015)。公司现有业务(wu)范围涵盖了互联网(wang)支付(fu)(全国)、预付(fu)卡发(fa)行与受理(li)(浙江省(sheng))、跨境(jing)外汇(hui)业务(wu)以及跨境(jing)人民币支付(fu)业务(wu)。