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以(yi)灵(ling)山下凡仙人自居，招(zhao)揽信(xin)众传法施教，利用投资人的爱国热情，假借国家(jia)政策(ce)旗(qi)号虚构各类投资项目(mu)，蛊(gu)惑信(xin)众长年累月缴纳钱款……近期(qi)，北京警方破获一起“民族资产(chan)解冻类”诈骗案件(jian)，抓获以(yi)左某红为首(shou)的嫌疑人13名。
据了解，左某红以(yi)位于北京市房山区的一处仿古四合院为据点(dian)，拥有数十名忠实信(xin)众，其所谓(wei)的“乡村振兴”等项目(mu)从(cong)未(wei)兑(dui)现，诈骗来的钱财(cai)多用于包装人设、偿还债务。
警方介绍，该案件(jian)是(shi)一起“民族资产(chan)解冻类”诈骗案，此类传统骗局是(shi)20世纪80年代(dai)的“老把戏”，但近年来或披(pi)上迷信(xin)外衣，或借助电信(xin)网(wang)络诈骗手段，活跃(yue)度(du)依然较高(gao)。“民族资产(chan)解冻类”诈骗何以(yi)生生不息，如何做好防范(fan)？新华每日电讯记者进行了采访调查。
“大仙下凡”，老诈骗披(pi)上“新外衣”
今(jin)年3月，北京市公安(an)局房山分局检查站民警对一辆进京小客车进行检查时，发现车内人员随身(shen)物品中有疑似(si)“民族资产(chan)解冻”项目(mu)相关材料(liao)，立刻引起警觉、开展调查。随着警方调查深入，一起迷信(xin)类诈骗与“民族资产(chan)解冻类”诈骗相结合的案件(jian)浮出水面(mian)。
北京市公安(an)局刑侦总队办(ban)案民警介绍，该案主要嫌疑人左某红于2022年起，以(yi)学习佛教文化等名义招(zhao)揽信(xin)徒，场所在房山区某处的一四合院内。经核查，该四合院为其信(xin)徒李某于2014年自建，外表看去是(shi)庄严的庭院风格，内部装修金(jin)碧辉煌，供奉着大量神佛雕像(xiang)。
“左某红自称是(shi)灵(ling)山下凡的‘左大仙’，不定期(qi)地在四合院内会议室授课、宣法，信(xin)众多为中老年人，被洗脑后对‘左大仙’深信(xin)不疑，甚至于不少年龄比‘左大仙’大的信(xin)众还坚信(xin)她是(shi)上辈子的妈妈转(zhuan)世，称她为‘老妈’。”办(ban)案民警说。
不仅如此，调查中民警发现“左大仙”还是(shi)“实力雄厚”的投资公司法定代(dai)表人，她于2014年8月注册成立壹叁伍零伍投资有限公司，并为自己“量身(shen)定制”了“中国金(jin)融投资行业资质等级证书”“中国诚信(xin)优(you)秀企业家(jia)”“中国民生经济最具影响力品牌”等诸多假冒荣(rong)誉标牌。当年，李某也是(shi)出于对左某红“投资实力”的认可，才将自建庭院提供给(gei)其免费使用。
经过人设包装，左某红开始向信(xin)众推广(guang)“乡村振兴”“区块链”等“民族资产(chan)解冻项目(mu)”拉拢资金(jin)，制定的最低投资标准为每月168.88元。深受洗脑的信(xin)众们(men)纷纷按时交钱，他们(men)之中，许多人觉得(de)这(zhe)笔“投资”也可视为“香火(huo)钱”，部分被深度(du)洗脑的受众还时不时地额外再给(gei)“左大仙”转(zhuan)账(zhang)。
然而，“左大仙”承诺的项目(mu)受益却(que)从(cong)未(wei)发放。审讯时，民警发现左某红及其下属市场部负责人等对“乡村振兴”一概不知，虚构项目(mu)的行为不攻自破。据其交代(dai)，收来的钱款大多用于偿还近年来装修庭院的费用。
办(ban)案民警介绍，在持续高(gao)压打击下，“民族资产(chan)解冻类”诈骗活动空间不断被挤压，传统的线下“口(kou)口(kou)相传”招(zhao)揽活动已经很(hen)少，但一些不法人员将“老骗局”披(pi)上“新外衣”，仍然可以(yi)快速俘获“民族资产(chan)解冻类”诈骗特定投资群体(ti)的信(xin)任。
40年前(qian)的老骗术何以(yi)还能骗？
“民族资产(chan)解冻类”诈骗始于20世纪80年代(dai)，主要特点(dian)是(shi)利用投资人的爱国热情，假借国家(jia)政策(ce)旗(qi)号虚构各类投资项目(mu)，利用受害人“以(yi)小博大”心理，诱骗缴纳“启动资金(jin)”“会员费”等投资，声(sheng)称缴纳几百元就能获得(de)数十万、上百万元回报，从(cong)中牟取非法利益。
那么，此类诈骗活动何以(yi)生生不息？
记者调查发现，原因之一是(shi)特定投资群体(ti)仍然存在且数量庞大。2017年，警方侦破“云(yun)数贸”特大传销案。2011年，宋某某化名“张健”建立传销制度(du)命(ming)名“云(yun)数贸”，2012年开始发展会员并创办(ban)“云(yun)数贸联盟(meng)网(wang)”，下线超过130万人。宋某某被打击处理后，其他不法人员利用其当时建立的庞大层级和群体(ti)，继续编造(zao)项目(mu)发展新的受害人，逐渐演变成新型“民族资产(chan)解冻类”诈骗犯罪。
“由于‘民族资产(chan)解冻类’诈骗投资金(jin)额通(tong)常不大，很(hen)多投资人觉得(de)即(ji)使一个不行，也会有成功的项目(mu)，抱着‘宁(ning)可信(xin)其有’的心态长期(qi)陷入其中，投的项目(mu)越来越多。”办(ban)案民警说，虽然投一个项目(mu)可能只是(shi)几十元、几百元，但由于人数众多，总体(ti)涉案金(jin)额巨大。
统计显示，2023年以(yi)来，全国公安(an)机关共破获此类案件(jian)260余起，打掉犯罪团伙180余个，涉案金(jin)额达到15亿元。
原因之二(er)是(shi)“新壶装旧酒”，“新项目(mu)”紧跟大形势。记者采访了解到，当前(qian)“民族资产(chan)解冻类”诈骗惯用电信(xin)网(wang)络诈骗手段，行骗精准度(du)更高(gao)。通(tong)过梳理多起案件(jian)发现，犯罪分子境内外勾连，由国内代(dai)理人建立传销式(shi)层级拉拢投资人，境外团伙炮制虚假“民族资产(chan)解冻”项目(mu)，待凑齐“国内代(dai)理人+涉诈APP+讲师+小众或境外聊天软件(jian)”这(zhe)一组合后，便开始实施讲课洗脑，骗钱“收割”。
据介绍，其中，境内代(dai)理人会通(tong)过线上形式(shi)定期(qi)给(gei)投资人上课、开会，紧跟热点(dian)讲授国家(jia)大政方针，一旦境外团伙开发出了“新项目(mu)”，就抛给(gei)投资人，对此深信(xin)不疑的投资人便开始争相投资。此前(qian)吉(ji)林警方破获的一起“民族资产(chan)解冻类”诈骗案件(jian)中，犯罪团伙编造(zao)“十四五数字经济养老”项目(mu)进行诈骗，诈骗分子不仅杜撰数字经济中央决策(ce)部这(zhe)一虚假单位，还伪造(zao)与国家(jia)领(ling)导人合影。
记者了解到，在行骗过程中，国内的各级代(dai)理层层收取“提成”，其余资金(jin)则(ze)转(zhuan)向境外。其中，有的代(dai)理人为了逃避法律风险，自己也会进行一定量的投资。
原因之三(san)是(shi)不法人员编纂话术反制，增加迷惑性。记者发现，“民族资产(chan)解冻类”诈骗通(tong)常离不开深度(du)洗脑的关键一步。在“左大仙”案中，左某红以(yi)宣传佛法“铺路”，甚至还请来假和尚给(gei)信(xin)众上课；警方走访被骗事主时也发现，一旦投资人对项目(mu)产(chan)生怀疑，或是(shi)有亲戚(qi)朋友(you)、民警进行劝阻，不法人员就会以(yi)“这(zhe)是(shi)组织在考验你，没有经过考验就不能分钱”“要为国家(jia)严格保密”等话术进行进一步精神控制，使得(de)绝(jue)大多数投资人难以(yi)分辨，最终落入圈套。
加强防范(fan)和家(jia)庭关爱都不能少
近年来，全国公安(an)机关持续加强“民族资产(chan)解冻类”诈骗案件(jian)打击力度(du)，成功打掉一批“民族资产(chan)解冻类”诈骗团伙，查明一批“民族资产(chan)解冻类”诈骗项目(mu)。今(jin)年初(chu)，公安(an)部公布第一批“民族资产(chan)解冻类”诈骗项目(mu)及涉诈APP名称，主要涉及“圆(yuan)梦行动”“云(yun)数贸”“智天金(jin)融”等78个虚假项目(mu)。
在打击惩治的同时，各地公安(an)部门不断加强防范(fan)宣传。北京市公安(an)局刑侦总队在反诈宣传中建议：
即(ji)凡是(shi)打着类似(si)“民族资产(chan)解冻”旗(qi)号进行敛财(cai)的，让(rang)你交钱的，不管钱多钱少，均是(shi)诈骗；凡是(shi)自称党中央、国务院领(ling)导干部，通(tong)过电话、微信(xin)、电子邮件(jian)、QQ等方式(shi)进行所谓(wei)“委托”“授权”“任命(ming)”的，均是(shi)诈骗；凡是(shi)声(sheng)称缴纳数十元、上百元会费就能获利数万元、数十万元甚至数百万元的各类基金(jin)会、项目(mu)、App，均是(shi)诈骗；凡是(shi)转(zhuan)发鼓动、宣传所谓(wei)“民族资产(chan)解冻类”相关信(xin)息或组建相关微信(xin)群、QQ群招(zhao)募会员、收取费用、进京聚集的均涉嫌违法犯罪，公安(an)机关将依法严厉查处。
受访法律人士和办(ban)案民警表示，针对当前(qian)新型“民族资产(chan)解冻类”诈骗犯罪特点(dian)，需要全社会共同发力铲(chan)除(chu)滋生土壤。
一方面(mian)，针对此类犯罪活动向更加隐(yin)秘(mi)的网(wang)络侧发展趋(qu)势，要督促社交平台落实主体(ti)责任，加强内容把关，特别是(shi)网(wang)络直播平台要完善(shan)巡查机制，掐断“民族资产(chan)解冻类”诈骗引流账(zhang)号渠道。办(ban)案民警表示，许多中老年人是(shi)在刷短视频、直播过程中发现此类投资信(xin)息，进而成为受害群体(ti)。
另一方面(mian)，受访人士呼吁家(jia)庭和社会关爱老人，筑牢防范(fan)诈骗的“防护墙”。警方通(tong)过走访大量受害事主发现，投资人多为老年人，缺乏子女关心，又有着老有作为、体(ti)现自身(shen)价值的迫切需求，为不法分子提供了钻空子的机会。“每一起中老年人受骗的背后，都有家(jia)庭和社会的失职(zhi)。”办(ban)案民警说，陪伴胜于一切，老人和子女间相互体(ti)谅、加强沟通(tong)，子女掌握老人的生活情况，就能够有效避免老人被骗。
文/鲁畅
编辑(ji)/倪家(jia)宁(ning)