近期，上海警方破获一起以(yi)开设“跨境(jing)电商”为幌(huang)子(zi)的诈骗案件，陆续抓获团伙头目黄某(mou)，引流(liu)人员王某(mou)、陆某(mou)等(deng)涉案犯罪嫌疑人40余名，涉案资(zi)金300余万元。
“客服(fu)”与老人的聊天截图(tu)。本文(wen)图(tu)片均为 上海闵行警方 提供
2023年底，一名叫“接(jie)待-微微”的客服(fu)人员主动添(tian)加肖老伯为好友，并询问是否有兴趣做跨境(jing)电商业务，可以(yi)做生意赚大钱。面对新鲜事物，年近八旬的肖老伯产生了浓(nong)厚兴趣：无需经验、专人指导、手(shou)把手(shou)教学，只需五(wu)千到(dao)1万的加盟金，便可启动项目。
随(sui)后“客服(fu)”向肖老伯介绍了跨境(jing)网店的开设方法，只需在他们的平台上开设店铺，后续收到(dao)订单，在客服(fu)提供的网页下单进货即(ji)可。前三(san)个月公(gong)司不收取(qu)相(xiang)关费用，之(zhi)后只提成利润的10%。
该团伙伪造的“资(zi)质证明”
“只要一笔加盟费，就能坐等(deng)赚钱。”简单的操作让肖老伯心动，加之(zhi)客服(fu)又提供了相(xiang)关“资(zi)质证明”，肖老伯打消了顾虑，支付(fu)了1万余元的“加盟费”。
在肖老伯加盟后的第6天，他就收到(dao)了第一笔“订单”。按照客服(fu)指令，肖老伯连续5天通过扫(sao)码(ma)支付(fu)等(deng)方式，向指定账户汇款1万余元用于店铺“进货”。
该团伙伪造的“资(zi)质证明”
面对客服(fu)接(jie)二连三(san)的“催(cui)款”要求，肖老伯一边称囊中(zhong)羞涩(se)，一边还(hai)试图(tu)借钱打款。直到(dao)其操作从平台提现，却(que)被告(gao)知，如不处理订单之(zhi)前的投(tou)入都将“付(fu)诸东流(liu)”，肖老伯这才大呼上当并报警。
接(jie)报后，警方发现有多个网络(luo)业务群(qun)为“境(jing)外店铺”投(tou)放广告(gao)、发单派单。随(sui)着调查深入，相(xiang)继查获了大量教授引流(liu)方法，分享话术经验的“报单群(qun)”。
警方从群(qun)聊入手(shou)“抽丝(si)剥茧(jian)”，一个以(yi)网络(luo)广告(gao)投(tou)放、包装背景引流(liu)、利用话术圈钱的诈骗集团逐渐浮出水(shui)面。
警方研判(pan)发现，引流(liu)人员通常将微信(xin)包装成跨境(jing)开店“客服(fu)”，在各网络(luo)平台投(tou)放虚假广告(gao)，通过主动添(tian)加微信(xin)好友，介绍跨境(jing)电商赚钱，利用话术拉客户进群(qun)，将群(qun)名称改成专属服(fu)务群(qun)后，由小组(zu)长负责进行二次引流(liu)，介绍运营(ying)模式、提供“资(zi)质证明”、打消客户疑虑，以(yi)此吸引“投(tou)资(zi)”。
在客户缴(jiao)纳“加盟费”后，客服(fu)会利用客户急于赚钱的心理，以(yi)进货为由，逐渐加大投(tou)资(zi)，直到(dao)客户试图(tu)提现无果才意识到(dao)上当受骗，至此圈钱跑路。
2024年年初至7月，上海市公(gong)安局(ju)闵行分局(ju)警方赶(gan)赴江西宜(yi)春、江苏徐州等(deng)多地，开展(zhan)集中(zhong)收网行动。其中(zhong)在徐州抓获团伙主要成员黄某(mou)，现场扣(kou)押用于引流(liu)的手(shou)机10余部，已查实的涉案资(zi)金300余万元。
犯罪嫌疑人被上海警方抓获
犯罪嫌疑人被上海警方抓获
据黄某(mou)交代，2023年其通过网络(luo)在江西、江苏等(deng)外省多地招募社会闲散人员并设立多名小组(zu)长，通过发展(zhan)亲朋好友作为组(zu)员。在团伙初具(ju)规模后，交由陆某(mou)、王某(mou)开展(zhan)话术培训。通常以(yi)专业的公(gong)司资(zi)质、无门槛的开店技巧、客观的投(tou)资(zi)收入、全面的售后服(fu)务，让被害人产生信(xin)任，进入设下的圈套(tao)。
“我们也(ye)会专挑老年群(qun)体下手(shou)，因为他们更加容易(yi)上当。”面对讯问，黄某(mou)向民警坦白。被害人上当后，客服(fu)便进行虚假下单，让被害人充值进货，以(yi)发货超时、客户投(tou)诉等(deng)理由让被害人加大投(tou)资(zi)，直到(dao)骗局(ju)被识破。
直至案发，警方已在全国多地发现被害人30余名。目前犯罪嫌疑人黄某(mou)等(deng)40余人因涉嫌诈骗罪、非法利用信(xin)息网络(luo)罪被闵行公(gong)安依法采取(qu)刑事强制措施，案件还(hai)在进一步侦办中(zhong)。