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近日，南京(jing)银行(xing)股份有限公司淮安分行(xing)（以下简称“南京(jing)银行(xing)淮安分行(xing)”）被国(guo)家金融监督管理总局淮安监管局处罚265万元，淮安分行(xing)行(xing)长沈钟璞等3名(ming)负责人被警告(gao)并各罚款7万元。
根据行(xing)政处罚决定(ding)书“淮金罚决字〔2024〕1号”显示(shi)，南京(jing)银行(xing)淮安分行(xing)存在以下违(wei)法违(wei)规事实：票据业务贸易背景真实性审查不严；贷后管理不到(dao)位，贷款资金未按(an)约(yue)定(ding)用途使用；虚增存贷款规模。依据《中华人民(min)共和国(guo)银行(xing)业监督管理法》第二十一条(tiao)、第四十六条(tiao)，《中华人民(min)共和国(guo)商(shang)业银行(xing)法》第四十七条(tiao)、七十四条(tiao)，《流动(dong)资金贷款管理暂行(xing)办法》第九(jiu)条(tiao)及相(xiang)关审慎经营规则(ze)，国(guo)家金融监督管理总局淮安监管分局对其作出没收违(wei)法所得并处罚款265万元的处罚。
此外，该行(xing)多位相(xiang)关负责人也被处罚。根据行(xing)政处罚信息公开表显示(shi)，南京(jing)银行(xing)淮安分行(xing)行(xing)长沈钟璞、交易银行(xing)部总经理张玲，以及时任南京(jing)银行(xing)淮安分行(xing)公司金融部总经理杜欣华对上述违(wei)法违(wei)规事实负有责任，国(guo)家金融监管总局淮安监管分局分别给与(yu)上述三人警告(gao)，并各处罚款7万元。
