5月30日,中(zhong)国驻墨尔本总领馆提醒领区中(zhong)国公民警(jing)惕“洗钱接赃”陷(xian)阱。
驻墨尔本总领馆表示,近期,有领区中(zhong)国公民在不幸遭遇电信诈骗、被骗取大笔金钱后,还可能(neng)卷入了诈骗分(fen)子精心设计的“洗钱接赃”圈套,受害人在怀疑自身涉嫌“洗钱”犯罪后向总领馆寻求帮(bang)助。
据受害者反映,在已遭受电信诈骗经济损失后,账户突然被转入大额资金。诈骗分(fen)子以“启动新的资金流程”“核实账户是否安全”等理由,要求受害人在澳洲开立(li)多家银行账户,并将被转入的大额资金分(fen)笔转出至指定的境外账户,实际是帮(bang)助犯罪分(fen)子转移犯罪资金,变相“洗钱”。即使受害人账户短(duan)时间的大额资金交易导致账户被银行锁定,诈骗分(fen)子还编(bian)造(zao)理由教唆受害人向银行解释,让银行尽快解锁转出资金。
驻墨尔本总领馆提醒领区中(zhong)国公民,此类(lei)骗局危(wei)害性极大,一旦中(zhong)招将不仅(jin)蒙受经济损失,并很有可能(neng)落(luo)入诈骗分(fen)子编(bian)造(zao)的“洗钱接赃”陷(xian)阱。请领区中(zhong)国公民严格遵守澳大利亚(ya)当地法律法规,提高自我保护能(neng)力,接到不明电话不轻信,果(guo)断挂断,绝不受骗转账。同时个人在从事(shi)网银交易过程中(zhong),对于来历(li)不明的大额钱款请务(wu)必提高警(jing)惕,核实来源,妥善处理。如不幸上当受骗,请立(li)即报警(jing),并寻求专业律师的帮(bang)助和建(jian)议。
澳洲警(jing)方(fang)求助:131444
澳报警(jing)电话:000(紧急)
中(zhong)国驻墨尔本总领馆领事(shi)保护与协助应急电话:+61-3-98248810
中(zhong)国外交部全球(qiu)领事(shi)保护与服务(wu)应急呼叫中(zhong)心热线:+86-10-12308、+86-10-65612308
文(wen)/记(ji)者 石玥
编(bian)辑/王朝