异常订单牵(qian)出系列诈骗案
北京大(da)兴:办案同时(shi)推动社会治理(li)服务新能(neng)源(yuan)企业健康发展(zhan)
“目前公司(si)异常订单量显著减少,检察机关真(zhen)是帮了我们大(da)忙。”近日,北京市大(da)兴区检察院收到某新能(neng)源(yuan)公司(si)的检察建议回函后,专门到该(gai)公司(si)实(shi)地走(zou)访(fang),公司(si)负责人欣慰地表示。
某新能(neng)源(yuan)公司(si)是一家为新能(neng)源(yuan)出租车提供换电服务的企业,在北京辖区运(yun)营(ying)着百余座换电站。出租车驶入(ru)换电站后,站点系统会识别(bie)、读取(qu)车牌,自动连接后台数据并提取(qu)该(gai)车的里程表信(xin)息,根据本次换电前的里程数与上次换电完成之时(shi)的里程数差(cha)值(zhi),乘以换电单价计(ji)算得出换电费用。
2022年8月,该(gai)公司(si)一名业务员在盘查公司(si)业务订单时(shi)发现,部分订单存在明显异常,订单涉(she)及的部分用户可能(neng)存在通过技(ji)术(shu)手段(duan)骗取(qu)电费的行为,随(sui)即向公司(si)报告。公司(si)核查后发现,此类订单对应的出租车司(si)机,在不同换电站换电时(shi)的行驶里程数差(cha)值(zhi)明显小于两(liang)换电站之间的距离,因此怀疑有人恶意骗费,于是立即报警(jing)。经过警(jing)方侦查,一起(qi)涉(she)北京市27家出租汽(qi)车公司(si)、53名出租车司(si)机,利用小型外接开(kai)关实(shi)施诈骗及传授犯罪方法系列案浮(fu)出水面。
由(you)于系列案件涉(she)案人员众多,涉(she)案数额特别(bie)巨大(da),行为人作案方式不常见(jian),案件定性及侦查取(qu)证难(nan)度较(jiao)大(da),公安机关邀请(qing)大(da)兴区检察院依法介入(ru)、引导侦查。面对新的犯罪形态,案件如何定性?换电费用如何计(ji)算?大(da)兴区检察院检察官就追诉范围、案件定性、犯罪数额等(deng)争(zheng)议性问题,与公安机关办案人员进(jin)行研讨。
“犯罪数额的准(zhun)确认定至关重要。我们建议公安机关赴涉(she)案公司(si)调取(qu)异常订单数据,再与出租车车载GPS数据进(jin)行比对,根据车主(zhu)实(shi)付换电金额与GPS显示的里程应付金额的差(cha)值(zhi)查清行为人涉(she)嫌犯罪金额。同时(shi),我们建议追赃挽损(sun)与案件办理(li)同步推进(jin),科学制定退赃退赔方案。”办案检察官杨杰介绍,为保证案件办理(li)客观(guan)公正,该(gai)院还建议公安机关组织专业人士进(jin)行实(shi)地驾(jia)驶里程干扰(rao)测试。经查,2019年以来,王某某等(deng)53人在给车辆换电时(shi),多次通过使用小型外接开(kai)关阻断(duan)车辆里程表正常计(ji)数,骗取(qu)某新能(neng)源(yuan)公司(si)换电费用130万余元。
2023年5月,该(gai)系列案件陆(lu)续(xu)移送(song)大(da)兴区检察院审查起(qi)诉。为有效保障民营(ying)企业发展(zhan),办案检察官积极开(kai)展(zhan)追赃挽损(sun)工作。在审查起(qi)诉阶段(duan),53名犯罪嫌疑人全(quan)部退赃退赔,企业挽回了全(quan)部损(sun)失。随(sui)后,该(gai)院以王某某等(deng)52人涉(she)嫌诈骗罪向法院提起(qi)公诉,对犯罪情节轻微的1名犯罪嫌疑人作出相对不起(qi)诉决定。法院经审理(li),分别(bie)对52名被告人作出一审判决,其中9名被告人被判处有期徒刑一年二个月至七个月不等(deng);43名被告人被判处有期徒刑一年至七个月不等(deng),适用缓刑,各并处罚金1万元。
经深入(ru)调研,办案检察官发现,该(gai)系列案件涉(she)及出租车公司(si)众多,涉(she)及行政区域较(jiao)广,暴露出相关企业在行业准(zhun)入(ru)、日常监管及法治培训等(deng)方面存在问题。为帮助企业完善机制、堵塞漏(lou)洞,今年2月,该(gai)院向北京市涉(she)案的27家出租车公司(si)及被害单位(wei)制发检察建议,同时(shi)联合北京市公安局(ju)公共交通安全(quan)保卫分局(ju)对涉(she)案出租车公司(si)召开(kai)检警(jing)企社会治理(li)座谈会,并开(kai)展(zhan)法治宣传。
截至目前,所(suo)有涉(she)案公司(si)均整改完毕,运(yun)行规范化程度有了较(jiao)大(da)提升。今年4月,该(gai)案入(ru)选北京市检察机关充分履行检察职能(neng)服务保障城(cheng)市南部地区高质量发展(zhan)典型案例。