本公(gong)司及董事会全体成员(yuan)保(bao)证公(gong)告内容的(de)真实、准确和完整，公(gong)告不存在虚假记载、误(wu)导性陈述或者重大遗漏。
启迪环境科(ke)技发展股份有限公(gong)司（以下简称“启迪环境”或“公(gong)司”）第十一(yi)届董事会第一(yi)次会议、第十一(yi)届监事会第一(yi)次会议于(yu)2024年(nian)6月17日召(zhao)开，前述会议审议通过了《关于(yu)选举第十一(yi)届董事会董事长的(de)议案》、《关于(yu)选举公(gong)司第十一(yi)届董事会副董事长的(de)议案》、《关于(yu)选举公(gong)司第十一(yi)届董事会相关专门委员(yuan)会委员(yuan)的(de)议案》、《关于(yu)聘任公(gong)司高(gao)级管理人员(yuan)及续聘证券事务代表(biao)的(de)议案》、《关于(yu)选举第十一(yi)届监事会主席的(de)议案》，现将具体情况公(gong)告如下：
一(yi)、第十一(yi)届董事会董事长、副董事长及专门委员(yuan)会选举情况
1、根据《中华人民共和国公(gong)司法》和《公(gong)司章程》等相关规定(ding)，经与会董事审议和表(biao)决(jue)，同意选举王翼先生为公(gong)司第十一(yi)届董事会董事长、同意选举宋澜涛先生为公(gong)司第十一(yi)届董事会副董事长，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满(man)之日止。
2、根据《公(gong)司法》、《上市(shi)公(gong)司治理准则》及有关法律、法规的(de)规定(ding)，结(jie)合(he)公(gong)司具体实际(ji)情况，公(gong)司第十一(yi)届董事会设(she)立战(zhan)略委员(yuan)会、审计(ji)委员(yuan)会、薪酬与考核委员(yuan)会与提(ti)名委员(yuan)会四个(ge)董事会专门委员(yuan)会。
经公(gong)司董事长王翼先生提(ti)名，其组成人员(yuan)如下：
（1）公(gong)司第十一(yi)届董事会战(zhan)略委员(yuan)会由公(gong)司三名董事组成：董事长王翼先生、副董事长宋澜涛先生、独立董事林开涛先生，由董事长王翼先生担任战(zhan)略委员(yuan)会主任委员(yuan)；
（2）公(gong)司第十一(yi)届董事会提(ti)名委员(yuan)会由公(gong)司三名董事组成：董事长王翼先生、独立董事章融先生、独立董事杜文广先生，由独立董事章融先生担任提(ti)名委员(yuan)会主任委员(yuan)；
（3）公(gong)司第十一(yi)届董事会审计(ji)委员(yuan)会由公(gong)司三名董事组成：董事长王翼先生、独立董事林开涛先生、独立董事章融先生，由独立董事林开涛先生担任审计(ji)委员(yuan)会主任委员(yuan)；
（4）公(gong)司第十一(yi)届董事会薪酬与考核委员(yuan)会由公(gong)司三名董事组成：董事胡智(zhi)波先生、独立董事杜文广先生、独立董事章融先生，由独立董事杜文广先生担任薪酬与考核委员(yuan)会主任委员(yuan)。
审计(ji)委员(yuan)会、提(ti)名委员(yuan)会、薪酬与考核委员(yuan)会中独立董事均占半数以上并担任召(zhao)集人，审计(ji)委员(yuan)会主任委员(yuan)林开涛先生为会计(ji)专业人士，审计(ji)委员(yuan)会成员(yuan)均为不在公(gong)司担任高(gao)级管理人员(yuan)的(de)董事。公(gong)司第十一(yi)届董事会专门委员(yuan)会委员(yuan)的(de)任期自本次会议通过之日起至第十一(yi)届董事会届满(man)之日止。
公(gong)司第十一(yi)届董事会董事长、副董事长及专门委员(yuan)会委员(yuan)的(de)简历详见(jian)本公(gong)告附件。
二、第十一(yi)届监事会主席选举情况
鉴于(yu)公(gong)司第十一(yi)届监事会成员(yuan)已经公(gong)司2023年(nian)年(nian)度(du)股东(dong)大会及公(gong)司职工代表(biao)大会选举产生，根据《公(gong)司法》、《公(gong)司章程》及《公(gong)司监事会议事规则》等相关规定(ding)，选举监事左薇薇女士为公(gong)司第十一(yi)届监事会主席，并依据《公(gong)司章程》的(de)规定(ding)行使监事会主席的(de)权利，并履行相应的(de)义(yi)务。监事会主席任期自第十一(yi)届监事会第一(yi)次会议审议通过之日起至第十一(yi)届监事会任期届满(man)之日止。
第十一(yi)届监事会主席的(de)简历详见(jian)本公(gong)告附件。
三、高(gao)级管理人员(yuan)及证券事务代表(biao)聘任情况
1、公(gong)司董事会同意聘任宋澜涛先生为公(gong)司总经理；同意聘任李刘宏先生为公(gong)司执行总经理；同意聘任胡智(zhi)波先生、丁曼如女士、张维娅女士为公(gong)司副总经理；同意聘任畅敞先生为公(gong)司财(cai)务总监；同意聘任孙华超(chao)女士为公(gong)司董事会秘书。
上述高(gao)级管理人员(yuan)具备与其行使职权相适应的(de)任职条件，不存在《公(gong)司法》、《深圳证券交易所主板股票(piao)上市(shi)规则》及《公(gong)司章程》规定(ding)的(de)不得担任公(gong)司高(gao)级管理人员(yuan)的(de)情形，不存在为“失(shi)信被执行人”的(de)情形，不存在被中国证监会确定(ding)为市(shi)场禁入者并且尚(shang)未(wei)解除(chu)的(de)情况，也未(wei)曾受到中国证监会和深圳证券交易所的(de)任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序(xu)符合(he)相关法律法规、规范性文件要(yao)求及《公(gong)司章程》的(de)规定(ding)。
2、为协助公(gong)司董事会秘书开展工作，公(gong)司续聘李舒(shu)怡女士为公(gong)司证券事务代表(biao)。
董事会秘书孙华超(chao)女士及证券事务代表(biao)李舒(shu)怡女士已取得深圳证券交易所颁发的(de)董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的(de)法律法规，具备与岗位要(yao)求相适应的(de)职业操(cao)守，具备相应的(de)专业胜任能力与从业经验。
董事会秘书孙华超(chao)女士及证券事务代表(biao)李舒(shu)怡女士的(de)联系方式如下：
公(gong)司本次拟聘任高(gao)级管理人员(yuan)及证券事务代表(biao)任期与本届董事会任期一(yi)致。
本次聘任高(gao)级管理人员(yuan)以及证券事务代表(biao)简历详见(jian)本公(gong)告附件。
特此公(gong)告。
启迪环境科(ke)技发展股份有限公(gong)司董事会
二〇二四年(nian)六月十八(ba)日
附件：
王翼先生，1986年(nian)出生，清华大学经管学院EMBA。历任大同市(shi)人民政府副秘书长（挂职）、北京启迪清洁能源科(ke)技有限公(gong)司副总裁、大同启迪未(wei)来能源科(ke)技集团有限公(gong)司总裁等职务。现任公(gong)司第十一(yi)届董事会董事长。
截止目前，王翼先生未(wei)持有本公(gong)司股份；现任公(gong)司间接控股股东(dong)启迪控股股份有限公(gong)司高(gao)级副总裁职务；与公(gong)司其他董事、监事和高(gao)级管理人员(yuan)不存在关联关系；未(wei)受到过中国证监会及其他有关部门的(de)处罚和证券交易所惩戒、不是(shi)失(shi)信被执行人。符合(he)《公(gong)司法》等法律，法规和规定(ding)要(yao)求任职条件。
宋澜涛先生，1965年(nian)出生，清华大学本科(ke)、大连理工大学硕士研究生学历。2013年(nian)1月至2023年(nian)7月，曾担任启迪水务集团有限公(gong)司（香港(gang)）董事长；江西诚志日化有限公(gong)司董事长兼总经理；启迪科(ke)技城集团有限公(gong)司高(gao)级副总裁；亚都科(ke)技集团有限公(gong)司总经理；启迪科(ke)技服务有限公(gong)司副总经理；江西诚志永丰药(yao)业有限责任公(gong)司董事长；绍兴乔波冰雪世界体育发展有限公(gong)司总经理等职务。现任公(gong)司第十一(yi)届董事会副董事长兼总经理。
截止目前，宋澜涛先生未(wei)持有本公(gong)司股份；与公(gong)司控股股东(dong)不存在关联关系，与其他持有公(gong)司百分之五以上股份的(de)股东(dong)及其实际(ji)控制人不存在关联关系；与公(gong)司其他董事、监事和高(gao)级管理人员(yuan)不存在关联关系；未(wei)受到过中国证监会及其他有关部门的(de)处罚和证券交易所惩戒、不是(shi)失(shi)信被执行人。符合(he)《公(gong)司法》等法律，法规和规定(ding)要(yao)求任职条件。
胡智(zhi)波先生，1981年(nian)出生，本科(ke)学历，历任启迪数字环卫集团副总经理、董事会秘书，江苏启迪科(ke)技园发展有限公(gong)司战(zhan)略市(shi)场部高(gao)级经理、宁波启迪科(ke)技园发展有限公(gong)司运(yun)营(ying)总监、启迪网安和众科(ke)技发展有限公(gong)司常务副总经理、董事会秘书等职务。现任公(gong)司第十一(yi)届董事会董事、第十一(yi)届董事会薪酬与考核委员(yuan)会委员(yuan)、副总经理。
截止目前，胡智(zhi)波先生未(wei)持有本公(gong)司股份；与公(gong)司控股股东(dong)不存在关联关系，与其他持有公(gong)司百分之五以上股份的(de)股东(dong)及其实际(ji)控制人不存在关联关系；与公(gong)司其他董事、监事和高(gao)级管理人员(yuan)不存在关联关系；未(wei)受到过中国证监会及其他有关部门的(de)处罚和证券交易所惩戒、不是(shi)失(shi)信被执行人。符合(he)《公(gong)司法》等法律，法规和规定(ding)要(yao)求任职条件。
林开涛先生，1963年(nian)出生，注册会计(ji)师(shi)，本科(ke)学历。曾历北京华胜天成科(ke)技股份有限公(gong)司（600410）副总经理和财(cai)务总监，北京立思辰科(ke)技股份有限公(gong)司（300010）财(cai)务总监等职务。2012年(nian)10月至今任北京久银投资控股股份有限公(gong)司董事和高(gao)级副总裁，现任公(gong)司第十一(yi)届董事会独立董事、第十一(yi)届董事会审计(ji)委员(yuan)会主任委员(yuan)、第十一(yi)届董事会战(zhan)略委员(yuan)会委员(yuan)。
截止目前，林开涛先生与持有公(gong)司百分之五以上股份的(de)股东(dong)、实际(ji)控制人之间不存在关联关系，与公(gong)司董事、监事、高(gao)级管理人员(yuan)之间也不存在关联关系。林开涛未(wei)持有公(gong)司股票(piao)，不存在不得提(ti)名为独立董事的(de)情形，也未(wei)有受过中国证监会及其他有关部门的(de)处罚和证券交易所惩戒的(de)情况，不存在因涉嫌犯(fan)罪被司法机关立案侦查或涉嫌违(wei)法违(wei)规被中国证监会立案稽(ji)查情况，不属于(yu)失(shi)信被执行人，符合(he)《公(gong)司法》等相关法律、法规和规定(ding)要(yao)求的(de)任职条件。
章融先生，1961年(nian)出生，经济学博士，曾历任绍兴经济研究院执行院长、绍兴文理学院经济管理系副主任、科(ke)研处处长、院长等职务。现任浙江中海海洋实业有限公(gong)司总经理，公(gong)司第十一(yi)届董事会独立董事、第十一(yi)届董事会提(ti)名委员(yuan)会主任委员(yuan)、第十一(yi)届董事会审计(ji)委员(yuan)会委员(yuan)、第十一(yi)届董事会薪酬与考核委员(yuan)会委员(yuan)。
截止目前，章融先生与持有公(gong)司百分之五以上股份的(de)股东(dong)、实际(ji)控制人之间不存在关联关系，与公(gong)司董事、监事、高(gao)级管理人员(yuan)之间也不存在关联关系。章融未(wei)持有公(gong)司股票(piao)，不存在不得提(ti)名为独立董事的(de)情形，也未(wei)有受过中国证监会及其他有关部门的(de)处罚和证券交易所惩戒的(de)情况，不存在因涉嫌犯(fan)罪被司法机关立案侦查或涉嫌违(wei)法违(wei)规被中国证监会立案稽(ji)查情况，不属于(yu)失(shi)信被执行人，符合(he)《公(gong)司法》等相关法律、法规和规定(ding)要(yao)求的(de)任职条件。
杜文广先生，1963年(nian)出生，化学工程博士。曾任太原理工资产管理公(gong)司总经理、太原理工天成科(ke)技公(gong)司董事长等职务。2019年(nian)至2023年(nian)3月在太原理工大学电(dian)力学院担任教(jiao)授（退休），现任公(gong)司第十一(yi)届董事会独立董事、第十一(yi)届董事会薪酬与考核委员(yuan)会主任委员(yuan)、第十一(yi)届董事会提(ti)名委员(yuan)会委员(yuan)。
截止目前，杜文广先生与持有公(gong)司百分之五以上股份的(de)股东(dong)、实际(ji)控制人之间不存在关联关系，与公(gong)司董事、监事、高(gao)级管理人员(yuan)之间也不存在关联关系。杜文广未(wei)持有公(gong)司股票(piao)，不存在不得提(ti)名为独立董事的(de)情形，也未(wei)有受过中国证监会及其他有关部门的(de)处罚和证券交易所惩戒的(de)情况，不存在因涉嫌犯(fan)罪被司法机关立案侦查或涉嫌违(wei)法违(wei)规被中国证监会立案稽(ji)查情况，不属于(yu)失(shi)信被执行人，符合(he)《公(gong)司法》等相关法律、法规和规定(ding)要(yao)求的(de)任职条件。
左薇薇女士，1980年(nian)出生，硕士研究生学历，2023年(nian)8月至今历任启迪环境科(ke)技发展股份有限公(gong)司人力资源总监、人力资源中心副总经理；2012年(nian)10月-2023年(nian)4月任启迪金控投资有限公(gong)司副总裁、董秘职务。现任公(gong)司第十一(yi)届监事会主席。
截止目前，左薇薇女士未(wei)持有本公(gong)司股份；与公(gong)司控股股东(dong)不存在关联关系，与其他持有公(gong)司百分之五以上股份的(de)股东(dong)及其实际(ji)控制人不存在关联关系；与公(gong)司其他监事、监事和高(gao)级管理人员(yuan)不存在关联关系；未(wei)受到过中国证监会及其他有关部门的(de)处罚和证券交易所惩戒、不是(shi)失(shi)信被执行人。符合(he)《公(gong)司法》等法律，法规和规定(ding)要(yao)求任职条件。
李刘宏先生，1985年(nian)出生，清华大学经管学院工商管理硕士，中央(yang)党校政治经济学博士在读。2023年(nian)至今任启迪环境领导、启迪数字环卫董事长；2016年(nian)至今任四川启迪科(ke)技发展有限公(gong)司董事等职务、四川启迪之星(xing)企业孵化器有限公(gong)司董事长等职务；2015年(nian)至2016年(nian)任云南启迪实业发展有限公(gong)司常务副总经理、董事会秘书，启迪科(ke)技城集团董事长助理等职务。现任公(gong)司执行总经理。
截止目前，李刘宏先生与持有公(gong)司百分之五以上股份的(de)股东(dong)、实际(ji)控制人之间不存在关联关系，与公(gong)司董事、监事、高(gao)级管理人员(yuan)之间不存在关联关系。李刘宏先生未(wei)持有公(gong)司股票(piao)，不存在不得提(ti)名为高(gao)级管理人员(yuan)的(de)情形，也未(wei)有受过中国证监会及其他有关部门的(de)处罚和证券交易所惩戒的(de)情况，不存在因涉嫌犯(fan)罪被司法机关立案侦查或涉嫌违(wei)法违(wei)规被中国证监会立案稽(ji)查情况，不属于(yu)失(shi)信被执行人，符合(he)《公(gong)司法》等相关法律、法规和规定(ding)要(yao)求的(de)任职条件。
丁曼如女士，1971年(nian)出生，本科(ke)学历。丁曼如女士任大生启迪（北京）有限公(gong)司副总经理；2020年(nian)12月至今，丁曼如女士历任济南腾笙(sheng)环保(bao)科(ke)技有限公(gong)司副董事长、董事长；2022年(nian)5月至今，丁曼如女士历任山东(dong)启迪济能环保(bao)科(ke)技有限公(gong)司董事、总经理职务。现任公(gong)司副总经理。
截止目前，丁曼如女士与持有公(gong)司百分之五以上股份的(de)股东(dong)、实际(ji)控制人之间不存在关联关系，与公(gong)司董事、监事、高(gao)级管理人员(yuan)之间不存在关联关系。丁曼如女士未(wei)持有公(gong)司股票(piao)，不存在不得提(ti)名为高(gao)级管理人员(yuan)的(de)情形，也未(wei)有受过中国证监会及其他有关部门的(de)处罚和证券交易所惩戒的(de)情况，不存在因涉嫌犯(fan)罪被司法机关立案侦查或涉嫌违(wei)法违(wei)规被中国证监会立案稽(ji)查情况，不属于(yu)失(shi)信被执行人，符合(he)《公(gong)司法》等相关法律、法规和规定(ding)要(yao)求的(de)任职条件。
张维娅女士，1977年(nian)出生，硕士研究生学历，自2004年(nian)2月历任公(gong)司证券事务代表(biao)、监事、证券部总经理以及董事会办公(gong)室主任、董事会秘书等职务。现任公(gong)司副总经理。
截止目前，张维娅女士与持有公(gong)司百分之五以上股份的(de)股东(dong)、实际(ji)控制人之间不存在关联关系,与公(gong)司董事、监事、高(gao)级管理人员(yuan)之间也不存在关联关系。张维娅女士现持有公(gong)司股票(piao)234,282股，不存在不得提(ti)名为高(gao)级管理人员(yuan)的(de)情形，不存在因涉嫌犯(fan)罪被司法机关立案侦查或涉嫌违(wei)法违(wei)规被中国证监会立案稽(ji)查情况，不属于(yu)失(shi)信被执行人，符合(he)《公(gong)司法》等相关法律、法规和规定(ding)要(yao)求的(de)任职条件。
畅敞先生，1984年(nian)出生，硕士研究生学历。2022年(nian)10月至2023年(nian)6月，任启迪科(ke)技服务有限公(gong)司财(cai)务总监；2021年(nian)9月至2022年(nian)10月任山西证券股份有限公(gong)司资产管理部总监；2020年(nian)2月至2021年(nian)7月任百瑞信托有限责任公(gong)司北京业务三部总经理；2010年(nian)7月至2019年(nian)7月历任北京国际(ji)信托有限公(gong)司证券业务一(yi)部总经理、信托业务二部总经理、高(gao)级经理等职务。现任公(gong)司第十一(yi)届董事会董事兼财(cai)务总监。
截止目前，畅敞先生与持有公(gong)司百分之五以上股份的(de)股东(dong)、实际(ji)控制人之间不存在关联关系，与公(gong)司董事、监事、高(gao)级管理人员(yuan)之间不存在关联关系。畅敞先生未(wei)持有公(gong)司股票(piao)，不存在不得提(ti)名为高(gao)级管理人员(yuan)的(de)情形，也未(wei)有受过中国证监会及其他有关部门的(de)处罚和证券交易所惩戒的(de)情况，不存在因涉嫌犯(fan)罪被司法机关立案侦查或涉嫌违(wei)法违(wei)规被中国证监会立案稽(ji)查情况，不属于(yu)失(shi)信被执行人，符合(he)《公(gong)司法》等相关法律、法规和规定(ding)要(yao)求的(de)任职条件。
孙华超(chao)女士，1988年(nian)出生，硕士研究生学历。2019年(nian)至2021年(nian)在中国政法大学就读，2021年(nian)取得工商管理专业硕士学位。2021.09一(yi)2024.02历任启迪控股股份有限公(gong)司投资经理、财(cai)金工作组秘书长职务；2023.02一(yi)2024.02任北京启迪清云能源科(ke)技有限公(gong)司董秘职务；2022.11一(yi)2024.02任北京启迪清洁能源科(ke)技有限公(gong)司副总经理兼董秘职务；2022.09一(yi)2024.02任启迪科(ke)技服务有限公(gong)司董秘办副主任职务；2022.07一(yi)2024.02任天津启迪简石清洁能源投资管理中心（有限合(he)伙）董秘职务；2021.11一(yi)2024.02任启迪退役军人创业工作指导委员(yuan)会办公(gong)室副主任职务。现任公(gong)司董事会秘书。
截止目前，孙华超(chao)女士与持有公(gong)司百分之五以上股份的(de)股东(dong)、实际(ji)控制人之间不存在关联关系，与公(gong)司董事、监事、高(gao)级管理人员(yuan)之间也不存在关联关系。孙华超(chao)女士未(wei)持有公(gong)司股票(piao)，不存在不得提(ti)名为公(gong)司高(gao)级管理人员(yuan)的(de)情形，也未(wei)有受过中国证监会及其他有关部门的(de)处罚和证券交易所惩戒的(de)情况，不存在因涉嫌犯(fan)罪被司法机关立案侦查或涉嫌违(wei)法违(wei)规被中国证监会立案稽(ji)查情况，不属于(yu)失(shi)信被执行人，符合(he)《公(gong)司法》等相关法律、法规和规定(ding)要(yao)求的(de)任职条件。
李舒(shu)怡女士，1992年(nian)出生，硕士研究生学历。2017年(nian)2月至2018年(nian)11月任北京启迪清洁能源科(ke)技有限公(gong)司董办助理；2018年(nian)11月至2019年(nian)2月任公(gong)司董秘办主任，2019年(nian)2月至今任公(gong)司证券事务代表(biao)。
截止目前，李舒(shu)怡女士未(wei)持有本公(gong)司股份；与公(gong)司控股股东(dong)不存在关联关系，与其他持有公(gong)司百分之五以上股份的(de)股东(dong)及其实际(ji)控制人不存在关联关系；与公(gong)司其他董事、监事和高(gao)级管理人员(yuan)不存在关联关系；未(wei)受到过中国证监会及其他有关部门的(de)处罚和证券交易所惩戒、不是(shi)失(shi)信被执行人。符合(he)《公(gong)司法》等法律，法规和规定(ding)要(yao)求任职条件。
证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公(gong)告编号：2024-072
启迪环境科(ke)技发展股份有限公(gong)司
第十一(yi)届监事会第一(yi)次会议决(jue)议公(gong)告
本公(gong)司及监事会全体成员(yuan)保(bao)证公(gong)告内容的(de)真实、准确和完整，公(gong)告不存在虚假记载、误(wu)导性陈述或者重大遗漏。
启迪环境科(ke)技发展股份有限公(gong)司（以下简称“公(gong)司”）于(yu)近日经职工代表(biao)大会民主选举，选举胡滢女士为公(gong)司第十一(yi)届监事会职工代表(biao)监事。公(gong)司于(yu)2024年(nian)6月14日召(zhao)开的(de)2023年(nian)年(nian)度(du)股东(dong)大会审议通过了《关于(yu)推选公(gong)司第十一(yi)届监事会监事候(hou)选人的(de)议案(按监事提(ti)名人数分别逐(zhu)项表(biao)决(jue)）》，选举产生第十一(yi)届监事会监事左薇薇女士、周艳华女士。为保(bao)证监事会工作的(de)有效(xiao)开展，经全体监事同意，公(gong)司召(zhao)开第十一(yi)届监事会第一(yi)次会议，并审议相关事项。根据《公(gong)司章程》等相关规定(ding)，经全体监事一(yi)致推举，同意左薇薇女士于(yu)2024年(nian)6月17日召(zhao)集并主持公(gong)司第十一(yi)届监事会第一(yi)次会议。本次会议在公(gong)司会议室以通讯表(biao)决(jue)方式召(zhao)开，本次会议应参加表(biao)决(jue)监事3名，实际(ji)参加表(biao)决(jue)监事3名，本次会议的(de)召(zhao)集、召(zhao)开程序(xu)及出席会议的(de)监事人数等符合(he)法律、法规、规章和《公(gong)司章程》等有关规定(ding)，形成的(de)决(jue)议合(he)法有效(xiao)，本次监事会会议表(biao)决(jue)通过了如下决(jue)议：
一(yi)、审议通过《关于(yu)选举第十一(yi)届监事会主席的(de)议案》。
鉴于(yu)公(gong)司第十一(yi)届监事会成员(yuan)已经公(gong)司2023年(nian)年(nian)度(du)股东(dong)大会及公(gong)司职工代表(biao)大会选举产生，根据《公(gong)司法》、《公(gong)司章程》及《公(gong)司监事会议事规则》等相关规定(ding)，选举监事左薇薇女士为公(gong)司第十一(yi)届监事会主席，并依据《公(gong)司章程》的(de)规定(ding)行使监事会主席的(de)权利，并履行相应的(de)义(yi)务。
本项议案表(biao)决(jue)情况：同意3票(piao)，反(fan)对0票(piao)，弃权0票(piao)。
本项议案内容详见(jian)同日刊登于(yu)《中国证券报(bao)》、《证券时报(bao)》、《上海证券报(bao)》以及刊载于(yu)巨潮资讯网的(de)《关于(yu)选举董事长、副董事长、相关专门委员(yuan)会委员(yuan)、监事会主席及聘任公(gong)司高(gao)级管理人员(yuan)相关事项的(de)公(gong)告》（公(gong)告编号：2024-073）。
特此公(gong)告。
启迪环境科(ke)技发展股份有限公(gong)司
监事会
二〇二四年(nian)六月十八(ba)日
证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公(gong)告编号：2024-071
启迪环境科(ke)技发展股份有限公(gong)司
第十一(yi)届董事会第一(yi)次会议决(jue)议公(gong)告
本公(gong)司及董事会全体成员(yuan)保(bao)证公(gong)告内容的(de)真实、准确和完整，公(gong)告不存在虚假记载、误(wu)导性陈述或者重大遗漏。
启迪环境科(ke)技发展股份有限公(gong)司（以下简称“启迪环境”或“公(gong)司”）于(yu)2024年(nian)6月14日以电(dian)话及邮件的(de)方式向全体董事发出了“关于(yu)召(zhao)开第十一(yi)届董事会第一(yi)次会议的(de)通知(zhi)”，并以书面方式通知(zhi)公(gong)司监事会。本次董事会议于(yu)2024年(nian)6月17日以现场及通讯方式召(zhao)开，会议应参加表(biao)决(jue)董事9名，实际(ji)参加表(biao)决(jue)董事9名。本次董事会议由公(gong)司董事长王翼先生主持，公(gong)司监事及高(gao)级管理人员(yuan)列席了本次会议。本次董事会议的(de)召(zhao)集、召(zhao)开符合(he)《公(gong)司法》和《公(gong)司章程》的(de)规定(ding)，会议经与会董事审议通过了以下议案：
一(yi)、审议通过《关于(yu)选举第十一(yi)届董事会董事长的(de)议案》；
根据《公(gong)司法》、《公(gong)司章程》及相关法律法规的(de)规定(ding)，经与会董事审议和表(biao)决(jue)，同意选举王翼先生为公(gong)司第十一(yi)届董事会董事长，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满(man)之日止。
本项议案表(biao)决(jue)结(jie)果：有效(xiao)表(biao)决(jue)票(piao)数9票(piao)，其中：同意9票(piao)；反(fan)对0票(piao)；弃权0票(piao)。
二、审议通过《关于(yu)选举公(gong)司第十一(yi)届董事会副董事长的(de)议案》；
根据《公(gong)司法》及《公(gong)司章程》有关规定(ding)，经与会董事审议和表(biao)决(jue)，同意选举宋澜涛先生为公(gong)司第十一(yi)届董事会副董事长，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满(man)之日止。
本项议案表(biao)决(jue)结(jie)果：有效(xiao)表(biao)决(jue)票(piao)数9票(piao)，其中：同意9票(piao)；反(fan)对0票(piao)；弃权0票(piao)。
三、审议通过《关于(yu)选举公(gong)司第十一(yi)届董事会相关专门委员(yuan)会委员(yuan)的(de)议案》；
根据《公(gong)司法》、《上市(shi)公(gong)司治理准则》及有关法律、法规的(de)规定(ding)，结(jie)合(he)公(gong)司具体实际(ji)情况，公(gong)司第十一(yi)届董事会设(she)立战(zhan)略委员(yuan)会、审计(ji)委员(yuan)会、薪酬与考核委员(yuan)会与提(ti)名委员(yuan)会四个(ge)董事会专门委员(yuan)会。
经公(gong)司董事长王翼先生提(ti)名，其组成人员(yuan)如下：
（1）公(gong)司第十一(yi)届董事会战(zhan)略委员(yuan)会由公(gong)司三名董事组成：董事长王翼先生、董事宋澜涛先生、独立董事林开涛先生，由董事长王翼先生担任战(zhan)略委员(yuan)会主任委员(yuan)；
（2）公(gong)司第十一(yi)届董事会提(ti)名委员(yuan)会由公(gong)司三名董事组成：董事长王翼先生、独立董事章融先生、独立董事杜文广先生，由独立董事章融先生担任提(ti)名委员(yuan)会主任委员(yuan)；
（3）公(gong)司第十一(yi)届董事会审计(ji)委员(yuan)会由公(gong)司三名董事组成：董事长王翼先生、独立董事林开涛先生、独立董事章融先生，由独立董事林开涛先生担任审计(ji)委员(yuan)会主任委员(yuan)；
（4）公(gong)司第十一(yi)届董事会薪酬与考核委员(yuan)会由公(gong)司三名董事组成：董事胡智(zhi)波先生、独立董事杜文广先生、独立董事章融先生，由独立董事杜文广先生担任薪酬与考核委员(yuan)会主任委员(yuan)。
公(gong)司董事会专门委员(yuan)会委员(yuan)的(de)任期自本次会议通过之日起至第十一(yi)届董事会届满(man)之日止。
本项议案表(biao)决(jue)结(jie)果：有效(xiao)表(biao)决(jue)票(piao)数9票(piao)，其中：同意9票(piao)；反(fan)对0票(piao)；弃权0票(piao)。
四、审议通过《关于(yu)聘任公(gong)司高(gao)级管理人员(yuan)及续聘证券事务代表(biao)的(de)议案》。
1、根据法律、行政法规及其他规范性文件的(de)要(yao)求和《公(gong)司章程》的(de)规定(ding)，经公(gong)司董事长王翼先生提(ti)名，公(gong)司同意聘任宋澜涛先生为公(gong)司总经理、同意聘任孙华超(chao)女士为公(gong)司董事会秘书。
2、根据法律、行政法规及其他规范性文件的(de)要(yao)求和《公(gong)司章程》的(de)规定(ding)，经公(gong)司总经理宋澜涛先生提(ti)名，同意聘任李刘宏先生为公(gong)司执行总经理；同意聘任胡智(zhi)波先生、丁曼如女士、张维娅女士为公(gong)司副总经理；同意聘任畅敞先生为公(gong)司财(cai)务总监。
3、为协助公(gong)司董事会秘书开展工作，公(gong)司同意续聘李舒(shu)怡女士为公(gong)司证券事务代表(biao)。
本项议案表(biao)决(jue)结(jie)果：有效(xiao)表(biao)决(jue)票(piao)数9票(piao)，其中：同意9票(piao)；反(fan)对0票(piao)；弃权0票(piao)。
第一(yi)项至第四项议案内容详见(jian)同日刊登于(yu)《中国证券报(bao)》、《证券时报(bao)》、《上海证券报(bao)》以及刊载于(yu)巨潮资讯网的(de)《关于(yu)选举董事长、副董事长、相关专门委员(yuan)会委员(yuan)、监事会主席及聘任公(gong)司高(gao)级管理人员(yuan)相关事项的(de)公(gong)告》（公(gong)告编号：2024-073）。
特此公(gong)告。
启迪环境科(ke)技发展股份有限公(gong)司
董事会
二〇二四年(nian)六月十八(ba)日
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