中国经(jing)济网北京5月28日讯 中持股份（603903.SH）昨晚发布关于终止2023年度(du)以简易程序向特定对象发行(xing)股票事项的公告(gao)。中持水务股份有限公司（以下简称(cheng)“公司”）于2024年5月27日召(zhao)开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了(le)《关于终止2023年度(du)以简易程序向特定对象发行(xing)股票事项的议案》，公司决定终止2023年度(du)以简易程序向特定对象发行(xing)股票事项。
关于终止2023年度(du)以简易程序向特定对象发行(xing)股票事项的原(yuan)因，中持股份表示，自公司首次公告(gao)2023年度(du)以简易程序向特定对象发行(xing)股票事项以来，公司董事会、管理层(ceng)与中介机构等一直积极(ji)推进各项工作。结合目前资本市场环境、公司实(shi)际情况及(ji)公司发展规划等诸多(duo)因素的考虑，经(jing)公司审慎分析并与中介机构沟通论证(zheng)，决定终止2023年度(du)以简易程序向特定对象发行(xing)股票的相关事项。
中持股份表示，本次终止2023年度(du)以简易程序向特定对象发行(xing)股票事项，系公司结合目前资本市场环境、公司实(shi)际情况及(ji)公司发展规划等诸多(duo)因素的考虑，作出的审慎决策，不会对公司生产经(jing)营和业(ye)务发展造成不利影响，不存(cun)在损害公司及(ji)全体股东(dong)，特别(bie)是中小股东(dong)利益的情形。
中持股份2023年度(du)以简易程序向特定对象发行(xing)股票预案(修订稿)显示，本次发行(xing)拟募集资金总额为30,000.00万元，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十，在扣除相关发行(xing)费用后的募集资金净额将全部用于焦作市城乡一体化示范区污水处理工程EPC项目、补充流动资金。
本次发行(xing)的股票类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行(xing)股票采用以简易程序向特定对象发行(xing)股票的方式，在中国证(zheng)监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行(xing)缴款。
本次发行(xing)对象为诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、张(zhang)家港市金茂创业(ye)投资有限公司、华菱津杉（天(tian)津）产业(ye)投资基金合伙企业(ye)（有限合伙）、华西银峰投资有限责任公司、华安证(zheng)券股份有限公司、华夏基金管理有限公司和易米(mi)基金管理有限公司。本次发行(xing)的发行(xing)对象均以人民币现金方式并以同一价格(ge)认购(gou)公司本次发行(xing)的股票。上述发行(xing)对象在本次发行(xing)前后与公司均不存(cun)在关联关系，本次发行(xing)不构成关联交易。
本次发行(xing)股票的定价基准日为发行(xing)期首日（2024年1月26日），发行(xing)价格(ge)不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。根(gen)据投资者申购(gou)报价情况，并严格(ge)按(an)照认购(gou)邀请书(shu)确定发行(xing)价格(ge)、发行(xing)对象及(ji)获(huo)配股票的程序和规则，确定本次发行(xing)价格(ge)为8.52元股。
根(gen)据本次发行(xing)竞(jing)价结果，本次拟向特定对象发行(xing)股票的数量(liang)为35,211,267股，不超过本次发行(xing)前公司总股本的30%。
本次以简易程序向特定对象发行(xing)股票完成后，特定对象所认购(gou)的本次发行(xing)的股票限售期需符合《注册管理办法》和中国证(zheng)监会、上海证(zheng)券交易所等监管部门的相关规定。发行(xing)对象认购(gou)的股份自发行(xing)结束(shu)之日起6个月内不得转让。
本次发行(xing)的股票将申请在上海证(zheng)券交易所上市交易。在本次发行(xing)完成后，公司发行(xing)前滚存(cun)的未分配利润(run)将由公司新老股东(dong)按(an)本次发行(xing)后的股份比例共享(xiang)。本次发行(xing)决议的有效期为自2022年年度(du)股东(dong)大会审议通过之日起，至公司2023年年度(du)股东(dong)大会召(zhao)开之日止。
截至预案出具(ju)日，长江环保集团持有公司63,132,978股股份，占公司总股本的24.73%，为公司第一大股东(dong)。许(xu)国栋持有公司8,570,050股股份，占公司总股本的3.36%；中持环保持有公司39,469,256股股份，占公司总股本的15.46%。许(xu)国栋直接及(ji)通过中持环保合计控制公司48,039,306股股份，占公司总股本的18.82%，公司其他股东(dong)持股比例不高(gao)且较为分散(san)。因长江环保集团持股比例与许(xu)国栋及(ji)中持环保合计持股比例接近，无任何一方能够(gou)基于其实(shi)际支配的股份表决权单方面对股东(dong)大会的决议产生重大影响，且长江环保集团、许(xu)国栋及(ji)中持环保提名董事在公司董事会中各占3席，保持均衡状态，无任何一方能够(gou)决定公司董事会半数以上成员(yuan)选(xuan)任。因此公司目前无控股股东(dong)、无实(shi)际控制人。按(an)发行(xing)35,211,267股测算，本次发行(xing)完成后，长江环保集团持有公司63,132,978股股份，占公司总股本的21.73%，许(xu)国栋直接及(ji)通过中持环保合计控制公司48,039,306股股份，占公司总股本的16.54%，公司仍将保持无控股股东(dong)、无实(shi)际控制人的治(zhi)理状态。本次发行(xing)不会导致公司控股股东(dong)和实(shi)际控制人发生变更。
中持股份披露的《截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告(gao)》显示，经(jing)中国证(zheng)监会批复（证(zheng)监许(xu)可[2022]231号）核准，公司向1名特定对象非公开发行(xing)人民币普通股（A股）53,015,728股，发行(xing)价格(ge)为每股9.07元，募集资金总额480,852,652.96元。2022年2月22日，保荐机构（主(zhu)承销商）中信(xin)建投证(zheng)券股份有限公司扣除承销保荐费4,716,981.13元（不含增值税）后，将收到(dao)的认购(gou)资金476,135,671.83元，划入公司在北京银行(xing)股份有限公司学知支行(xing)开设的募集资金专项账户(hu)。扣除本次非公开发行(xing)承销保荐费、律师费、会计师费及(ji)其他发行(xing)费用合计7,061,888.37元（不含增值税），实(shi)际募集资金净额为473,790,764.59元。
中持股份2022年3月3日披露的《非公开发行(xing)股票发行(xing)情况报告(gao)书(shu)》显示，本次非公开发行(xing)的对象家数为1名，为长江生态环保集团有限公司，认购(gou)数量(liang)53,015,728股。本次非公开发行(xing)前，发行(xing)对象长江环保集团持有10,117,250股公司股份，持股比例为5%，长江环保集团与公司构成关联关系。本次非公开发行(xing)后，长江环保集团持有63,132,978股公司股份，占本次发行(xing)后总股本的24.73%。
2020年7月6日，公司以每10股转增4股并税前派息0.77元，除权除息日2020年7月13日，股权登(deng)记日2020年7月10日；2019年6月24日，公司以每10股转增4股并税前派息0.9元，除权除息日2019年6月28日，股权登(deng)记日2019年6月27日。