5月(yue)30日,中(zhong)国驻墨尔本总领馆提(ti)醒领区中(zhong)国公民警惕(ti)“洗钱接赃”陷阱。
驻墨尔本总领馆表示,近期,有领区中(zhong)国公民在不幸遭遇电信(xin)诈骗、被(bei)骗取大笔金钱后,还可能卷入了诈骗分子精心(xin)设计的“洗钱接赃”圈套,受害人在怀疑(yi)自身涉嫌“洗钱”犯罪后向总领馆寻求帮助。
据受害者反映,在已(yi)遭受电信(xin)诈骗经济损失后,账(zhang)户突然被(bei)转入大额资金。诈骗分子以“启动新的资金流程”“核实账(zhang)户是(shi)否安全”等理由(you),要求受害人在澳洲开立多(duo)家银行账(zhang)户,并将被(bei)转入的大额资金分笔转出至指定的境外账(zhang)户,实际(ji)是(shi)帮助犯罪分子转移犯罪资金,变相“洗钱”。即使受害人账(zhang)户短时(shi)间的大额资金交易导致(zhi)账(zhang)户被(bei)银行锁定,诈骗分子还编(bian)造理由(you)教唆受害人向银行解释,让(rang)银行尽快解锁转出资金。
驻墨尔本总领馆提(ti)醒领区中(zhong)国公民,此类(lei)骗局危害性极大,一旦中(zhong)招将不仅蒙受经济损失,并很(hen)有可能落入诈骗分子编(bian)造的“洗钱接赃”陷阱。请领区中(zhong)国公民严格遵(zun)守澳大利亚当地法律法规,提(ti)高自我保护能力,接到不明(ming)电话不轻信(xin),果断挂断,绝不受骗转账(zhang)。同时(shi)个人在从事网银交易过程中(zhong),对于来历不明(ming)的大额钱款(kuan)请务必提(ti)高警惕(ti),核实来源,妥善处理。如不幸上当受骗,请立即报警,并寻求专(zhuan)业律师的帮助和建议。
澳洲警方求助:131444
澳报警电话:000(紧(jin)急)
中(zhong)国驻墨尔本总领馆领事保护与协助应急电话:+61-3-98248810
中(zhong)国外交部全球领事保护与服务应急呼(hu)叫中(zhong)心(xin)热线:+86-10-12308、+86-10-65612308
文/记者 石玥
编(bian)辑/王朝