中国经济网北京7月11日讯 万(wan)马股份(fen)(002276.SZ)昨晚披露《关于终止向特定对象(xiang)发行股票事项并撤回申(shen)请文件的(de)公告》。
公司(si)于2024年7月10日召开第六届董(dong)事会第二十六次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象(xiang)发行股票事项并撤回申(shen)请文件的(de)议案》，同意(yi)公司(si)终止2023年度向特定对象(xiang)发行股票事项，并向深交所申(shen)请撤回相关申(shen)请文件。
关于本次撤回的(de)主要原因，公司(si)表示，自公司(si)披露本次向特定对象(xiang)发行股票事项以来，公司(si)董(dong)事会、管理层及相关中介机构(gou)一直积极推(tui)进各项相关工作。现综合考虑当前市场环境、公司(si)发展规划等因素，经相关各方充分沟通、审慎(shen)分析后，公司(si)决定终止2023年度向特定对象(xiang)发行股票事项，并向深交所申(shen)请撤回相关申(shen)请文件。
公司(si)还称，公司(si)目(mu)前各项生产经营活动均(jun)正常进行，公司(si)决定终止2023年度向特定对象(xiang)发行股票事项，是综合考虑当前市场环境、公司(si)发展规划，经相关各方充分沟通、审慎(shen)分析后作出的(de)决策，不会对公司(si)的(de)正常生产经营活动造成重大(da)不利影响，不会损害公司(si)及全体股东、特别是中小股东的(de)利益(yi)。终止本次发行事项并撤回申(shen)请文件尚需深交所同意(yi)，公司(si)将在获得深交所的(de)同意(yi)后，及时履行相关信息披露义(yi)务。
6月18日，公司(si)披露《2023年度向特定对象(xiang)发行股票预案(修订稿) 》，本次向特定对象(xiang)发行股票的(de)发行对象(xiang)为包括控股股东海控集团在内的(de)符合中国证监会规定条件的(de)不超过三十五(wu)名投资者，除控股股东海控集团外，其他发行对象(xiang)的(de)范围包括符合中国证监会规定的(de)证券投资基金管理公司(si)、证券公司(si)、信托公司(si)、财务公司(si)、保险机构(gou)投资者、合格境外机构(gou)投资者、境内法人(ren)以及其他合格投资者。其中，证券投资基金管理公司(si)、证券公司(si)、合格境外机构(gou)投资者、人(ren)民币合格境外机构(gou)投资者以其管理的(de)2只以上(shang)产品认购的(de)，视(shi)为一个发行对象(xiang)。信托公司(si)作为发行对象(xiang)的(de)，只能以自有资金认购。所有发行对象(xiang)均(jun)以同一价格、以现金方式认购本次发行的(de)股票。
本次向特定对象(xiang)发行股票的(de)定价基准日为发行期首(shou)日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司(si)股票交易均(jun)价的(de)百分之八十。定价基准日前二十个交易日股票交易均(jun)价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
本次向特定对象(xiang)发行的(de)股票为境内上(shang)市人(ren)民币普通股（A股），每股面值为人(ren)民币1.00元。本次向特定对象(xiang)发行的(de)股票将在深圳证券交易所上(shang)市。本次发行的(de)股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果(guo)出现不足1股的(de)，尾数应向下取整；对于不足1股部分的(de)对价，在认购总价款中自动扣除），且不超过本次向特定对象(xiang)发行前公司(si)总股本的(de)30%，即310,646,729股（含本数）。其中，海控集团拟认购股票数量为本次实际发行数量的(de)25.01%。
本次向特定对象(xiang)发行募集资金总额不超过164,900.00万(wan)元，扣除发行费用后拟将全部用于青岛(dao)万(wan)马高(gao)端(duan)装备产业项目(mu)（一期）、浙江万(wan)马专用线缆科技(ji)有限(xian)公司(si)年产16,000公里电线电缆建(jian)设项目(mu)、浙江万(wan)马高(gao)分子材料集团有限(xian)公司(si)年产4万(wan)吨高(gao)压电缆超净XLPE绝缘料项目(mu)、浙江万(wan)马高(gao)分子材料集团有限(xian)公司(si)上(shang)海新(xin)材料研究院建(jian)设项目(mu)、补充流动资金。
本次向特定对象(xiang)发行股票的(de)发行对象(xiang)包括公司(si)的(de)控股股东海控集团，本次发行构(gou)成关联交易。
截至预案公告日，海控集团直接持(chi)有公司(si)258,975,823股股份(fen)，占公司(si)总股本的(de)25.01%，为公司(si)的(de)控股股东，青岛(dao)西海岸(an)新(xin)区国有资产管理局持(chi)有海控集团100%的(de)股权，为公司(si)的(de)实际控制人(ren)。海控集团拟认购股票数量为本次向特定对象(xiang)发行股票实际发行数量的(de)25.01%。本次发行完成后，海控集团仍为公司(si)控股股东，青岛(dao)西海岸(an)新(xin)区国有资产管理局仍为公司(si)实际控制人(ren)。因此，本次发行不会导(dao)致公司(si)的(de)控制权发生变化(hua)。
公司(si)5月7日披露的(de)《中泰证券关于浙江万(wan)马股份(fen)有限(xian)公司(si)2023年度向特定对象(xiang)发行股票之发行保荐书》显示，中泰证券股份(fen)有限(xian)公司(si)作为其本次向特定对象(xiang)发行股票的(de)保荐机构(gou)，杨亦婷(ting)和陈(chen)胜可作为具体负责推(tui)荐的(de)保荐代(dai)表人(ren)。