银行中层(ceng)干(gan)部王某多次收受一业(ye)务公司现金贿赂，共计人(ren)民币1700余万元(yuan)。而他的妻子高某甲、妻弟高某乙，提供银行账户供他转移、转换资金。
5月28日，澎湃新闻记者从上海市(shi)浦东新区人(ren)民检察(cha)院（以下(xia)简称“浦东新区检察(cha)院”）获(huo)悉，经该院提起公诉，被(bei)告人(ren)高某甲、高某乙因帮助王某（已判(pan)决）转移受贿钱款，犯洗钱罪，分别被(bei)判(pan)处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人(ren)民币一万元(yuan)。
浦东新区检察(cha)院介绍(shao)，王某是(shi)某银行一名中层(ceng)干(gan)部，负责外卡收单作业(ye)和外卡业(ye)务管理工(gong)作。2015年2月至2022年8月，王某受某业(ye)务单位公司时任总经理的请托，为该司与其所在银行开展相关业(ye)务过程中，给予业(ye)务引荐、日常管理、消费交易争议处理等帮助，多次收受该业(ye)务公司现金贿赂，共计人(ren)民币1700余万元(yuan)。
在审查王某受贿案的过程中，检察(cha)机关发(fa)现了王某的妻子高某甲、妻弟高某乙涉(she)嫌提供银行账户供王某转移、转换资金的洗钱犯罪线索(suo)。
原来，收受千万元(yuan)现金的贿赂后，为了掩饰、隐瞒其收受贿赂的犯罪所得来源和性(xing)质，王某想到了借用家人(ren)的银行账户存现后再给自己(ji)转账的方法。
2021年底，高某乙来到姐姐家，姐夫王某从房间里拖出一件行李箱，对高某乙有事相求：“弟弟，单位发(fa)放了100万元(yuan)的奖金，要借用你的银行账户存一下(xia)这笔钱，等我需要时再转账给我。”王某以发(fa)放奖金，用钱买房为由，先后多次让妻子高某甲、妻弟高某乙帮助自己(ji)存现转账。
对于王某的大额现金“奖金”，高某甲与高某乙期间意识到可能来路不(bu)正，出于担心曾询问王某现金来源，得到的是(shi)王某“不(bu)要多问”的回答，二人(ren)并没有进一步深究，反而予以放任并继(ji)续帮助存现转账。经查，高某甲协助王某转移资金人(ren)民币300万余元(yuan)，高某乙协助王某转移资金人(ren)民币340万余元(yuan)。
洗钱案件中存在不(bu)少出于朋友、情(qing)感等因素帮助隐瞒、藏匿、转换不(bu)法财(cai)产的情(qing)况(kuang)，反映出行为人(ren)的法律意识淡薄。司法实践中，行为人(ren)往往辩称其主观上不(bu)明(ming)知上游犯罪。对此，承办检察(cha)官(guan)介绍(shao)：“我们(men)不(bu)是(shi)仅依(yi)据被(bei)告人(ren)的供述，而是(shi)结合被(bei)告人(ren)的认知能力，与上游犯罪行为人(ren)的关系、交往情(qing)况(kuang)，接触他人(ren)犯罪所得及其收益的情(qing)况(kuang)等多方面的因素进行综合评(ping)判(pan)，依(yi)法认定洗钱犯罪行为。作为王某的近亲属，本案被(bei)告人(ren)高某甲、高某乙可以辨别，如(ru)此大额的现金与王某职业(ye)及财(cai)产状况(kuang)明(ming)显不(bu)符。”
浦东新区检察(cha)院认为，被(bei)告人(ren)高某甲、高某乙明(ming)知王某的现金系贪污贿赂犯罪所得，仍通(tong)过提供银行账户存现后转账的方式，掩饰、隐瞒贪污贿赂犯罪所得的来源及其性(xing)质，其行为均已触犯《中华人(ren)民共和国刑法》第一百九十一条第一款第（一）、（三）项，应当(dang)以洗钱罪追究其刑事责任。
2023年4月，被(bei)告人(ren)王某因犯受贿罪被(bei)判(pan)处有期徒刑七年，并处罚金150万元(yuan)，犯洗钱罪，判(pan)处有期徒刑三年，并处罚金5万元(yuan)，两罪并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金155万元(yuan)。2024年3月，被(bei)告人(ren)高某甲、高某乙姐弟俩也得到了应有的刑罚。