本文转自【丰台警事】;
刷单诈骗
利用电商平台监管盲区(qu)刷单骗取(qu)平台补贴款,某网络商家勾结刷单中介对(dui)店内某品牌名酒刷单2000余笔,非(fei)法获取(qu)平台补贴款500余万元。近日,北京丰台警方经过缜密(mi)侦查,打掉一刷单诈骗团伙(huo),61名诈骗嫌(xian)疑人被丰台警方刑(xing)事拘(ju)留,春(chun)夏(xia)平安行动再添(tian)战果。
图:抓捕小组正在排查嫌(xian)疑人落脚点(dian)
下单名酒发货却是矿泉水(shui) 电商平台起疑心(xin)
2024年“618”电商节前期,某知名电商平台安保部工作人员(yuan)到(dao)丰台刑(xing)侦支(zhi)队报案(an),通(tong)过对(dui)平台后台数据监测发现,某网店疑似通(tong)过刷单的(de)方式骗取(qu)电商平台补贴款,核算(suan)损失金(jin)额高(gao)达500余万元。
据前来报案(an)的(de)安保部工作人员(yuan)称,电商平台为了买家用户能以实惠的(de)价格买到(dao)高(gao)质量的(de)商品,帮助商家提升销量,推出了补贴业务。入驻(zhu)商家申(shen)请并(bing)通(tong)过平台审核后即(ji)获得指定商品的(de)销售价格补贴资格,商家以优(you)惠价格售出指定商品后,平台对(dui)该(gai)笔订(ding)单予以差价补贴。
通(tong)过监测安保部发现,平台上两家申(shen)请到(dao)补贴资质的(de)商家在线销量突然激增,获取(qu)到(dao)的(de)补贴金(jin)额随之增大。销售单数激增的(de)商品是某品牌名酒,安保部通(tong)过抽检发现,该(gai)商家售出的(de)多笔名酒订(ding)单实际发货商品却是矿泉水(shui),怀疑商家为获取(qu)补贴非(fei)法刷单。
图:侦查员(yuan)查扣涉案(an)手机
商户中介勾结 疯狂刷单骗补贴
接到(dao)报案(an)后,丰台警方立即(ji)展开了调(diao)查,通(tong)过追查可疑销售订(ding)单,丰台侦查中心(xin)细致(zhi)研判,警方逐步摸清了犯罪链条,一个(ge)商家和刷单中介内外勾结,通(tong)过制(zhi)造虚假订(ding)单骗取(qu)电商平台补贴款的(de)犯罪团伙(huo)进入了警方视线。
据办案(an)侦查员(yuan)介绍,该(gai)诈骗团伙(huo)分(fen)三个(ge)层级,一级是入驻(zhu)电商平台的(de)商家,二级为刷单中介,三级就是刷单人。
警方调(diao)查确认,团伙(huo)主要犯罪嫌(xian)疑人为某商贸公司法人熊某夫妇及合伙(huo)人陈(chen)某三人,他们主要经营酒类商品,自2023年中旬入驻(zhu)电商平台后开办多家网店,短(duan)期经营后申(shen)请获得平台补贴资质,后联系雇佣刷单中介公司物色若干(gan)名刷单人,刷单人在中介公司的(de)授意下对(dui)指定的(de)补贴商品---某品牌名酒频繁下单,商家确认刷单订(ding)单号后,即(ji)用矿泉水(shui)冒充名酒发货,刷单人按流程完成(cheng)收(shou)货确认,平台即(ji)认可该(gai)笔订(ding)单有效,予以商家补贴。用上述方法骗取(qu)的(de)电商平台补贴款被商家、中介、刷单人按比例瓜(gua)分(fen)。
经梳理,仅某品牌名酒一件商品的(de)刷单数就高(gao)达2000余单。
图:警方查扣刷单中介使用的(de)电脑
17省35市统一行动 61名诈骗嫌(xian)疑人落网
经过丰台警方近一个(ge)月(yue)的(de)调(diao)查,该(gai)诈骗团伙(huo)组织架构,人员(yuan)身份,办公地点(dian)及仓库位(wei)置(zhi)被逐一确定,因团伙(huo)成(cheng)员(yuan)主要通(tong)过网络联系,活动地点(dian)比较分(fen)散,丰台警方抽调(diao)分(fen)局(ju)精干(gan)警力组成(cheng)60个(ge)抓捕组,于6月(yue)中旬从北京出发,分(fen)赴全(quan)国17省35市,发现抓捕目标后就地待命。
6月(yue)25日6时许,集中抓捕行动展开,在各(ge)地警方的(de)大力配合下,包括熊某、陈(chen)某等主犯在内的(de)61名嫌(xian)疑人被成(cheng)功抓获,大量涉案(an)电脑、手机、单据被警方查扣,位(wei)于河北某地的(de)公司仓库于抓捕行动当天被同步查封。
目前,嫌(xian)疑人已(yi)被顺利押(ya)解回京,熊某、陈(chen)某等61名嫌(xian)疑人因涉嫌(xian)诈骗被丰台警方刑(xing)事拘(ju)留,正在进一步工作中。
图:民警在刷单嫌(xian)疑人家中查获大量快递
电商平台需谨(jin)慎 警方提醒不要做刷单电诈工具人
据丰台反诈中心(xin)民警介绍,该(gai)起案(an)件诈骗团伙(huo)利用电商平台监管盲区(qu)刷单骗取(qu)补贴,持续时间(jian)长,单量多,金(jin)额大,希望(wang)引起各(ge)电商平台重视,加强监管,减少(shao)损失。
在办案(an)中,被抓获的(de)刷单嫌(xian)疑人也(ye)普遍向民警表示非(fei)常(chang)后悔,为蝇头小利触犯法律。警方提醒广大群众,刷单兼职不仅容易(yi)被诈骗,更有可能成(cheng)为诈骗团伙(huo)的(de)工具人,触犯法律。不要轻信刷单兼职广告,拒绝身边人拉拢,拒绝参与刷单,不做诈骗团伙(huo)的(de)工具人。
素(su)材来源:丰台刑(xing)侦支(zhi)队、新发地派出所、张(zhang)郭庄派出所、西局(ju)派出所、云岗派出所