6月14日,国家金融监督管理总局公开第六批共18家重(zhong)大(da)违法(fa)违规股东(dong)。本次公布股东(dong)的违法(fa)违规行为(wei)主要包括:入股资金来源不符合(he)监管规定;违规代(dai)持银行保(bao)险机(ji)构股权;隐瞒关联关系(xi)、一致行动关系(xi);存在涉黑涉恶等犯罪行为(wei)。
从名单(dan)来看,金融监管总局此次公开的18家重(zhong)大(da)违法(fa)违规股东(dong),涉及的金融机(ji)构包括农商行、村镇银行等中小银行,以(yi)及保(bao)险公司、金融租赁公司、消费金融公司等。
具体来看,洪城大(da)厦(集团)股份有(you)限公司持有(you)景德镇商业银行5.3942%股份、百年人寿1.6934%股份、江西银行0.98474%股份。
锦达华夏(天津(jin))有(you)限公司持有(you)天津(jin)民营银行天津(jin)金城银行6%的股份。
舟山中海粮油工业有(you)限公司为(wei)和润集团旗下公司,和润集团实控人虞(yu)松波曾被称(cheng)为(wei)“舟山首富”。目前,和润集团已密集遭到银行等金融机(ji)构追债,其持有(you)的浙江浙商产融投资有(you)限合(he)伙企业、中民嘉业投资有(you)限公司等资产也被冻结。
位于河南的驻马店市永(yong)丰农业开发(fa)有(you)限公司和确山县(xian)鑫源水泥粉磨(mo)有(you)限公司均为(wei)河南确山农商行股东(dong),前者持股2.6188%、后者持股4.5296%。此外,确山县(xian)鑫源水泥粉磨(mo)有(you)限公司还持有(you)河南西平农商行2.5478%股份。
在此次通报的名单(dan)中,漳州万新物业管理有(you)限公司、漳浦县(xian)黄龙建设投资有(you)限公司、漳浦县(xian)创新水产养殖(zhi)有(you)限公司、漳浦县(xian)金源石英砂有(you)限公司等4家公司均为(wei)民生银行控股的漳浦民生村镇银行股份有(you)限公司股东(dong),4家公司分别持股9.75%。
值得注意的是,此次通报的多家公司为(wei)信泰(tai)人寿此前的大(da)股东(dong),包括天津(jin)大(da)田供应链管理有(you)限公司(持股19.9038%)、西藏(cang)财邦能源装备有(you)限公司(持股4.9%)、远洋资本有(you)限公司(持股14.9%)、山东(dong)浩信集团有(you)限公司(持股4.9%)、景成新能源投资有(you)限公司(持股10%)、天津(jin)市康恒信息科技有(you)限公司(持股4.9%)、吉林省九洲能源集团股份有(you)限公司(持股9.9%)。
此前,信泰(tai)人寿在上一轮股权变(bian)更中,上述7家股东(dong)已“出局”。这7家股东(dong)合(he)计69.4%的股份当时(shi)已被存款保(bao)险基金管理有(you)限责任公司和中国保(bao)险保(bao)障基金有(you)限责任公司接手。
今年1月,国家金融监督管理总局浙江监管局批准同意信泰(tai)人寿变(bian)更注册资本及股东(dong),物产中大(da)集团股份有(you)限公司(物产中大(da),600704.SH)、杭州城投资本集团有(you)限公司等4家浙江地方国企入股信泰(tai)人寿。
此外,此次通报的深圳市招诚投资集团有(you)限公司则持有(you)洛银金融租赁股份有(you)限公司9.375%股份,顺峰投资实业有(you)限公司曾经持有(you)盛银消费金融有(you)限公司20%股份。
附:公开第六批重(zhong)大(da)违法(fa)违规股东(dong)名单(dan)
洪城大(da)厦(集团)股份有(you)限公司
舟山中海粮油工业有(you)限公司
锦达华夏(天津(jin))有(you)限公司
驻马店市永(yong)丰农业开发(fa)有(you)限公司
确山县(xian)鑫源水泥粉磨(mo)有(you)限公司
漳州万新物业管理有(you)限公司
漳浦县(xian)黄龙建设投资有(you)限公司
漳浦县(xian)创新水产养殖(zhi)有(you)限公司
漳浦县(xian)金源石英砂有(you)限公司
天津(jin)大(da)田供应链管理有(you)限公司
西藏(cang)财邦能源装备有(you)限公司
远洋资本有(you)限公司
山东(dong)浩信集团有(you)限公司
景成新能源投资有(you)限公司
天津(jin)市康恒信息科技有(you)限公司
吉林省九洲能源集团股份有(you)限公司
深圳市招诚投资集团有(you)限公司
顺峰投资实业有(you)限公司