在网络交友平台(tai)上，家(jia)政服务人员杨某邂逅了“海外成功人士”，即使收到了平台(tai)防(fang)诈提示和公安机关的上门提醒，被爱情(qing)冲昏头脑的杨某依(yi)然(ran)执意帮(bang)助对方洗钱，甚至提醒对方分开转账，以规避(bi)侦查。
7月20日(ri)，澎(peng)湃新闻记者从上海铁路(lu)运输(shu)法院（以下简称“上铁法院”）获悉，近日(ri)，该院审理了这样一起掩饰、隐瞒犯罪所得的案件。
上铁法院介(jie)绍，被告人杨某是一名家(jia)政服务人员，在网络平台(tai)交友过程(cheng)中偶然(ran)认(ren)识了一位名为“彼得王”的网友，“彼得王”声称自己(ji)是一位生活在海外，有公司、有房产的“成功人士”。从2023年3月19日(ri)至同年5月22日(ri)，“彼得王”一共使用不(bu)少于10个(ge)账号与被告人杨某通过多个(ge)即时通信平台(tai)聊天。
在聊天过程(cheng)中，“彼得王”对杨某十分热情(qing)，面对这样一位既体贴又多金的网友，杨某不(bu)禁心动了，与“彼得王”达成了婚恋意向。“彼得王”还向杨某承(cheng)诺为她买房、为她的儿子买房结(jie)婚、为她偿还债务并为她开设养生馆提供资金支持。
取得了杨某信任后，“彼得王”才开始显(xian)露出他的真实目(mu)的，“彼得王”以做生意需要转账而自己(ji)没有中国的银(yin)行(xing)账户(hu)为由(you)，请杨某帮(bang)助转账货款，沉浸于“彼得王”承(cheng)诺的美好未来的杨某欣然(ran)同意帮(bang)助“彼得王”转账。
在转账前(qian)，杨某曾有多次机会(hui)发(fa)现“彼得王”的阴谋、避(bi)免滑入深渊。在聊天期间，即时通信平台(tai)安全助手分别对“彼得王”使用的“陈柯林斯”“谦逊的”2个(ge)账号向杨某作出防(fang)诈提示：该用户(hu)存在疑(yi)似欺诈行(xing)为，请仔细确认(ren)对方身份，谨防(fang)欺诈。
涉案聊天记录中聊天系(xi)统提示防(fang)诈
转账期间，公安机关于2023年5月18日(ri)上门提醒杨某小心被诈骗集团利用，并告知其帮(bang)助他人转账的法律后果；在转账过程(cheng)中，杨某收到的“彼得王”发(fa)送的转账备注信息中包含(han)了“黑钱、诈骗钱，一概不(bu)认(ren)”等内容。但杨某被爱情(qing)冲昏头脑，执意继续转账，甚至还发(fa)信息提示“彼得王”要分开转账，以规避(bi)相(xiang)关部门的监管。
被告人提醒对方规避(bi)侦查
经(jing)公安机关调查，2023年5月18日(ri)至同年5月21日(ri)，杨某银(yin)行(xing)账户(hu)资金流水达30余万元，其中已查实涉及网络犯罪的资金为20余万元。
2023年5月22日(ri)，杨某经(jing)电(dian)话通知主(zhu)动到公安机关配合调查，到案后如实供述了自己(ji)的罪行(xing)，但当庭予以翻(fan)供。
上铁法院经(jing)审理后认(ren)为，被告人杨某明知对方提供的资金可能为涉诈骗资金，仍帮(bang)助其转账，被告人杨某的行(xing)为已触犯《中华人民共和国刑(xing)法》第三百一十二条，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情(qing)节严重。考虑到在掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中，被告人杨某起次要作用，系(xi)从犯，依(yi)法对其减轻(qing)处罚。综合本案的犯罪事(shi)实、情(qing)节、性质、对于社会(hui)的危害程(cheng)度等，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人杨某有期徒刑(xing)十个(ge)月，并处罚金人民币三千元。
一审判决后，被告人杨某提出上诉，上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路(lu)运输(shu)中级人民法院）作出驳回上诉、维持原判的二审裁定。
上铁法院刑(xing)事(shi)审判庭副庭长江涛介(jie)绍，本案中，“彼得王”通过网络与被告人杨某相(xiang)识后，先后使用不(bu)少于10个(ge)即时通信平台(tai)账号，通过变换姓名等身份信息与杨某联系(xi)，明显(xian)有悖常理。其中，2个(ge)账号还被平台(tai)提示存在疑(yi)似欺诈行(xing)为，还提示她要采取规避(bi)相(xiang)关部门监管的方式转账。尤其是公安人员上门对杨某进行(xing)释法说理，明确告知其为所谓的“未来丈夫”转账存在违法性以及由(you)此产生的法律后果。此时，杨某主(zhu)观上对于“彼得王”所转账资金系(xi)犯罪所得是明知的，但杨某为了所谓的爱情(qing)和利益(yi)，仍代为转账，足以认(ren)定其具有转账非法资金的主(zhu)观故意。
江涛表示，诈骗分子的骗术一直在“更新迭代”，民众要提高反诈意识，警惕(ti)各类诈骗行(xing)为，避(bi)免成为诈骗分子的帮(bang)凶。该案是一起较为特殊的“杀猪盘”案例，诈骗分子在骗取了被告人杨某的感情(qing)和信任后，让其无偿为诈骗集团非法转账。本案中的杨某自述其曾在网恋网站被诈骗，自己(ji)也是受害者。可是她却再次掉入诈骗分子的圈套，被对方勾勒的美好未来所迷惑，产生不(bu)切实际的幻想。以为转账只是帮(bang)个(ge)小忙，自己(ji)不(bu)会(hui)有实际损失，也不(bu)用承(cheng)担任何风险，甚至无视公安机关的提醒，仍然(ran)执迷不(bu)悟做出违法犯罪的行(xing)为，最终受到了法律的严惩。