中国(guo)经济网北京5月28日讯 中持股份（603903.SH）昨晚发布关于(yu)终止2023年度以(yi)简易程序向特定对(dui)象发行股票事项的公告。中持水(shui)务股份有限公司（以(yi)下简称“公司”）于(yu)2024年5月27日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十六(liu)次会议，审议通过了(le)《关于(yu)终止2023年度以(yi)简易程序向特定对(dui)象发行股票事项的议案》，公司决定终止2023年度以(yi)简易程序向特定对(dui)象发行股票事项。
关于(yu)终止2023年度以(yi)简易程序向特定对(dui)象发行股票事项的原因，中持股份表(biao)示，自公司首次公告2023年度以(yi)简易程序向特定对(dui)象发行股票事项以(yi)来，公司董事会、管(guan)理层与中介机(ji)构等一直积极推进各项工作。结(jie)合(he)目前(qian)资本市(shi)场环境、公司实际情况及公司发展(zhan)规划等诸多因素的考虑，经公司审慎分析并与中介机(ji)构沟通论证，决定终止2023年度以(yi)简易程序向特定对(dui)象发行股票的相关事项。
中持股份表(biao)示，本次终止2023年度以(yi)简易程序向特定对(dui)象发行股票事项，系公司结(jie)合(he)目前(qian)资本市(shi)场环境、公司实际情况及公司发展(zhan)规划等诸多因素的考虑，作出的审慎决策，不会对(dui)公司生产经营和业务发展(zhan)造(zao)成不利影(ying)响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
中持股份2023年度以(yi)简易程序向特定对(dui)象发行股票预案(修订稿)显(xian)示，本次发行拟募集资金总额为30,000.00万元(yuan)，不超过人民币三亿元(yuan)且不超过最近一年末净资产百分之二十，在扣除(chu)相关发行费(fei)用后(hou)的募集资金净额将全部用于(yu)焦作市(shi)城乡一体化(hua)示范(fan)区污水(shui)处理工程EPC项目、补充流(liu)动资金。
本次发行的股票类型为境内(nei)上(shang)市(shi)人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元(yuan)。本次发行股票采用以(yi)简易程序向特定对(dui)象发行股票的方式，在中国(guo)证监会作出予以(yi)注册决定后(hou)十个工作日内(nei)完成发行缴款。
本次发行对(dui)象为诺德基金管(guan)理有限公司、财通基金管(guan)理有限公司、张家港市(shi)金茂创业投(tou)资有限公司、华菱津杉（天(tian)津）产业投(tou)资基金合(he)伙(huo)企(qi)业（有限合(he)伙(huo)）、华西银峰投(tou)资有限责任公司、华安证券股份有限公司、华夏基金管(guan)理有限公司和易米基金管(guan)理有限公司。本次发行的发行对(dui)象均以(yi)人民币现金方式并以(yi)同一价格认购公司本次发行的股票。上(shang)述发行对(dui)象在本次发行前(qian)后(hou)与公司均不存在关联关系，本次发行不构成关联交(jiao)易。
本次发行股票的定价基准日为发行期首日（2024年1月26日），发行价格不低于(yu)定价基准日前(qian)20个交(jiao)易日公司股票交(jiao)易均价的80%。根据投(tou)资者申购报价情况，并严(yan)格按照认购邀请书确定发行价格、发行对(dui)象及获配股票的程序和规则，确定本次发行价格为8.52元(yuan)股。
根据本次发行竞价结(jie)果，本次拟向特定对(dui)象发行股票的数量为35,211,267股，不超过本次发行前(qian)公司总股本的30%。
本次以(yi)简易程序向特定对(dui)象发行股票完成后(hou)，特定对(dui)象所认购的本次发行的股票限售期需(xu)符合(he)《注册管(guan)理办法》和中国(guo)证监会、上(shang)海证券交(jiao)易所等监管(guan)部门的相关规定。发行对(dui)象认购的股份自发行结(jie)束之日起6个月内(nei)不得转让。
本次发行的股票将申请在上(shang)海证券交(jiao)易所上(shang)市(shi)交(jiao)易。在本次发行完成后(hou)，公司发行前(qian)滚(gun)存的未分配利润将由公司新老(lao)股东按本次发行后(hou)的股份比例共享。本次发行决议的有效(xiao)期为自2022年年度股东大会审议通过之日起，至公司2023年年度股东大会召开之日止。
截至预案出具日，长江环保集团持有公司63,132,978股股份，占公司总股本的24.73%，为公司第一大股东。许(xu)国(guo)栋持有公司8,570,050股股份，占公司总股本的3.36%；中持环保持有公司39,469,256股股份，占公司总股本的15.46%。许(xu)国(guo)栋直接及通过中持环保合(he)计(ji)控制公司48,039,306股股份，占公司总股本的18.82%，公司其他股东持股比例不高且较为分散。因长江环保集团持股比例与许(xu)国(guo)栋及中持环保合(he)计(ji)持股比例接近，无任何(he)一方能够基于(yu)其实际支配的股份表(biao)决权单方面对(dui)股东大会的决议产生重大影(ying)响，且长江环保集团、许(xu)国(guo)栋及中持环保提名董事在公司董事会中各占3席，保持均衡(heng)状态，无任何(he)一方能够决定公司董事会半数以(yi)上(shang)成员(yuan)选任。因此(ci)公司目前(qian)无控股股东、无实际控制人。按发行35,211,267股测算，本次发行完成后(hou)，长江环保集团持有公司63,132,978股股份，占公司总股本的21.73%，许(xu)国(guo)栋直接及通过中持环保合(he)计(ji)控制公司48,039,306股股份，占公司总股本的16.54%，公司仍将保持无控股股东、无实际控制人的治理状态。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。
中持股份披露的《截至2023年9月30日止前(qian)次募集资金使用情况报告》显(xian)示，经中国(guo)证监会批复（证监许(xu)可[2022]231号）核准，公司向1名特定对(dui)象非公开发行人民币普通股（A股）53,015,728股，发行价格为每股9.07元(yuan)，募集资金总额480,852,652.96元(yuan)。2022年2月22日，保荐机(ji)构（主承销商）中信(xin)建投(tou)证券股份有限公司扣除(chu)承销保荐费(fei)4,716,981.13元(yuan)（不含增值税）后(hou)，将收到的认购资金476,135,671.83元(yuan)，划入(ru)公司在北京银行股份有限公司学(xue)知(zhi)支行开设的募集资金专项账户。扣除(chu)本次非公开发行承销保荐费(fei)、律师费(fei)、会计(ji)师费(fei)及其他发行费(fei)用合(he)计(ji)7,061,888.37元(yuan)（不含增值税），实际募集资金净额为473,790,764.59元(yuan)。
中持股份2022年3月3日披露的《非公开发行股票发行情况报告书》显(xian)示，本次非公开发行的对(dui)象家数为1名，为长江生态环保集团有限公司，认购数量53,015,728股。本次非公开发行前(qian)，发行对(dui)象长江环保集团持有10,117,250股公司股份，持股比例为5%，长江环保集团与公司构成关联关系。本次非公开发行后(hou)，长江环保集团持有63,132,978股公司股份，占本次发行后(hou)总股本的24.73%。
2020年7月6日，公司以(yi)每10股转增4股并税前(qian)派(pai)息0.77元(yuan)，除(chu)权除(chu)息日2020年7月13日，股权登记日2020年7月10日；2019年6月24日，公司以(yi)每10股转增4股并税前(qian)派(pai)息0.9元(yuan)，除(chu)权除(chu)息日2019年6月28日，股权登记日2019年6月27日。