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“金融圈美女(nu)”精通(tong)理财之(zhi)道还能投其所好(hao)？
6月5日，澎湃新闻记(ji)者从(cong)上(shang)海静(jing)安警方获悉，民警日前(qian)通(tong)过侦(zhen)查，快速侦(zhen)破一起境(jing)外投资理财诈骗案，抓(zhua)获犯(fan)罪嫌疑(yi)人5名，为被害人挽回损失100万元。
2024年5月7日，市民方先生到上(shang)海市公安局静(jing)安分(fen)局江宁路派出所报案，称自己在某境(jing)外投资平台上(shang)炒黄金期(qi)货被骗100万元。经了(le)解，方先生是于2024年2月底在网上(shang)结识了(le)一名“金融圈美女(nu)”，双方因有共同爱好(hao)很快成为了(le)“知己”。在方先生眼中，对方经常炫富晒图，生活奢靡的同时(shi)也很精通(tong)理财之(zhi)道，自己在透露家底后，这名“知己”即向其安利(li)了(le)一款名为“COMEX”的投资软件，声称可投资全(quan)球股票、黄金期(qi)货等(deng)。
嫌疑(yi)人通(tong)过汇(hui)率(lu)赚取差价，结算(suan)资金系涉诈。上(shang)海静(jing)安公安 提供
方先生很快投身其中。2024年3月，他通(tong)过“知己”提供的链接下载了(le)该APP，并按对方指示将资金兑换成虚拟币(bi)后进行投资，很快，他便赚取了(le)300多美元的“第一桶金”。之(zhi)后方先生不断加大投资力度，直至“加码”近100万元人民币(bi)。
5月初(chu)，方先生通(tong)过“COMEX”的官方网站登录时(shi)发现其账户(hu)不存(cun)在，产(chan)生疑(yi)虑后他便登录APP试图提款未果，还被“客服”告(gao)知涉嫌洗(xi)钱，需继续投资才能取现。此时(shi)，方先生才意(yi)识到自己被骗，遂报案。
经查，方先生此前(qian)下载的“COMEX”是一款彻头彻尾的“李鬼”软件，其高仿官方网站，是一款专门针对境(jing)外投资的涉诈软件。同时(shi)，民警通(tong)过追查方先生的资金流向发现兑换虚拟币(bi)的数(shu)笔资金分(fen)别流向国内的6个不同地区(qu)银行账户(hu)。为第一时(shi)间(jian)破案止损，上(shang)海静(jing)安警方迅(xun)速组织警力跨省开展调查和止付，并在各地公安机关的协助下相继抓(zhua)获5名“帮信(xin)”嫌疑(yi)人。
到案后，涉案人员对使用(yong)其名下账户(hu)收取、转(zhuan)移不明来源资金的行为供认不讳。审讯发现，这批嫌疑(yi)人或其家属均有境(jing)外产(chan)业或生意(yi)，有兑换外币(bi)的需求。在此期(qi)间(jian)，他们未选择当地外汇(hui)交易所或银行等(deng)正规渠(qu)道，而是通(tong)过“网友”“中介”等(deng)途径(jing)兑换外币(bi)，以图从(cong)中赚取差价，正是这一贪(tan)念最终(zhong)使他们沦为了(le)诈骗团伙的“洗(xi)钱”工具。
目前(qian)，本案的6个涉诈账户(hu)均已被冻结，被骗的100万元也悉数(shu)追回，5名犯(fan)罪嫌疑(yi)人因涉嫌掩饰(shi)、隐瞒犯(fan)罪所得罪被警方依法采(cai)取刑事强制措施。案件正在进一步调查中。