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六盘水喝茶新茶老班章快餐外卖推荐,首例发行虚拟币涉刑案引争议:撤回流动性致炒币亏损是否构成诈骗,杨启超,罗某,区动
2024-06-09 02:43:32
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“00后”大(da)学生杨启超在境外公(gong)有链上发(fa)行(xing)一款简称为BFF的虚拟币,因撤回(hui)流动性引来牢狱之灾。检察机关指控,其发(fa)行(xing)了假(jia)的虚拟币,他人受误导充值5万(wan)USDT币后,杨启超迅(xun)速“撤资”,导致(zhi)他人损失5万(wan)USDT币,其行(xing)为构成诈骗罪(zui)。2024年2月20日,河南南阳高新技术产(chan)业开(kai)发(fa)区人民法院一审认定(ding)杨启超犯诈骗罪(zui),判(pan)处其有期徒刑4年6个月,并处罚金3万(wan)元。

2024年5月20日,该(gai)案在南阳市中级人民法院二审开(kai)庭。澎湃新闻获悉,在二审中,杨启超的辩护律师仍然为其做无罪(zui)辩护。

辩方(fang)认为,本案被告人杨启超发(fa)行(xing)的虚拟币拥有唯一且不可篡改的合约地址,不存在所谓“假(jia)币”,而(er)被告人和报案人都(dou)是币圈资深玩家,二人长期从事(shi)虚拟币买卖活动,对(dui)于炒作虚拟币的风险有明确认知。此外,平台允许随时添加(jia)或撤回(hui)流动性,被告人的行(xing)为不违反平台规(gui)则。而(er)被害人持有的BFF币,在案发(fa)后因流动性增(zeng)加(jia)而(er)升值,若交易即可兑回(hui)比之前(qian)更多(duo)的USDT币,则被害人不存在任何损失。

相关律师介绍,在我(wo)国法律政策尚未认可虚拟币的合法性且“投(tou)资虚拟币损失自担”的情况下,这起因发(fa)行(xing)虚拟币撤回(hui)流动性而(er)被作为刑案诉(su)至(zhi)法院的,在国内尚属首例。

该(gai)案在南阳中院二审

“撤回(hui)流动性”引发(fa)的诈骗案

生于2000年的杨启超,案发(fa)前(qian)是浙江某高校一名即将毕业的大(da)四学生。出于爱好,他在大(da)学期间便(bian)涉足虚拟币。

2022年5月初,他关注到一个名为区动未来(英文名:Blockchain Future Force,简称BFF)DAO社群自治组织,为发(fa)行(xing)去中心(xin)化的虚拟代币进(jin)行(xing)前(qian)期的宣传、预热。发(fa)行(xing)时间预告为当年5月2日。

当天(tian)下午4点41分46秒(北(bei)京时间),杨启超出于好奇,在币安链上创建(jian)了一款与区动未来英文名一样的“Blockchain Future Force”数字虚拟货币(简称BFF)。下午4点57分25秒,杨启超往其发(fa)行(xing)的虚拟币中添加(jia)了30万(wan)枚(mei)BSC-USD及63万(wan)枚(mei)BFF的流动性。

在去中心(xin)化的虚拟货币交易中,“流动性池”是关键因素。首先需要流动性提供者(用户(hu))将“代币对(dui)”(本案代币对(dui)为BFF和BSC-USD两种虚拟币)存入智(zhi)能合约中以创建(jian)流动性池,并通过自动做市商(AMM)根据数学函数设(she)定(ding)代币对(dui)比例,两种代币进(jin)行(xing)兑换改变代币对(dui)的比例,进(jin)而(er)改变比值,投(tou)资者从中寻找套利空间。

在杨启超添加(jia)流动性的同一秒,罗某花(hua)费5万(wan)枚(mei)BSC-USD兑换了85316.72枚(mei)BFF币。仅仅在24秒后,杨启超便(bian)撤回(hui)了BFF币中的流动性,得到353488.115枚(mei)BSC-USD和508069.878枚(mei)BFF币。撤回(hui)流动性的操作导致(zhi)流动性池中的BFF币大(da)幅贬值,罗某用81043枚(mei)BFF币只兑回(hui)了21.6枚(mei)BSC-USD。

这个撤回(hui)流动性的行(xing)为,在起诉(su)书中被称之为“撤资”。多(duo)名币圈玩家介绍,撤回(hui)流动性在虚拟币交易中常(chang)见的套利方(fang)式,在流动性不多(duo)的情况下可导致(zhi)虚拟币兑换价格的大(da)幅波动,赚(zuan)取十倍百倍的收益(yi),相对(dui)应的,亏损者持有的虚拟币可能大(da)幅贬值。因此,发(fa)行(xing)方(fang)在添加(jia)流动性后很短的时间内就撤回(hui),会被视为“不厚道”。而(er)杨启超则表(biao)示,“我(wo)只是把(ba)大(da)哥割我(wo)的割点回(hui)来而(er)已,我(wo)没少被割。”

不过,在公(gong)有链上发(fa)行(xing)虚拟币,并没有“能不能撤”、“多(duo)久(jiu)才能撤”的规(gui)则限制(zhi)。投(tou)资者是选择(ze)亏损出局还是等有新的流动性进(jin)来,升值后再兑换,取决于个人的判(pan)断和选择(ze)。

罗某选择(ze)的是,找对(dui)家要回(hui)损失。

发(fa)行(xing)、交易虚拟币都(dou)是匿名的,通常(chang)很难(nan)找到对(dui)家。巧的是,罗某在溯源时通过一名共同的微信好友,找到了杨启超。罗某要求杨启超退还其损失,遭到拒绝。

2022年5月3日,罗某向南阳市公(gong)安局高新技术产(chan)业开(kai)发(fa)区公(gong)安分局报案,称其投(tou)资虚拟币被骗人民币30余万(wan)元(用5万(wan)USDT币折算(suan))。不久(jiu),警(jing)方(fang)以涉嫌(xian)诈骗罪(zui)刑事(shi)立案,并于当年11月在浙江杭州将杨启超抓获。

薄饼平台规(gui)则,可随时移除流动性。

“受骗”之争与“大(da)神级”炒家

诈骗罪(zui)是指以非法占有为目的,使用欺骗方(fang)法,骗取数额较大(da)的公(gong)私财物(wu)的行(xing)为。庭审中,围绕杨启超发(fa)的虚拟币是真是假(jia)、罗某是否陷入错误认知等问题,控辩双方(fang)观点迥异。

南阳高新技术产(chan)业开(kai)发(fa)区人民检察院指控称:被告人杨启超通过创建(jian)与区动未来发(fa)行(xing)的虚拟币名字相同、发(fa)行(xing)宣传资料相同的虚假(jia)BFF币,自己充值30万(wan)USDT币作为诱饵,引诱被害人罗某充值5万(wan)USDT币后,杨启超连同自己充值的30万(wan)USDT一共35万(wan)多(duo)USDT同时撤资,骗取罗某人民币33万(wan)元。

在辩护律师看来,首先,杨启超发(fa)行(xing)的虚拟币虽然与区动未来英文名同名,但这不能说明是假(jia)的BFF币,因为杨启超发(fa)行(xing)的BFF币具有唯一且不可篡改的合约地址,可以正常(chang)兑换。虚拟币平台上,同名的币比比皆(jie)是。该(gai)案中,在杨启超发(fa)行(xing)BFF币之前(qian),已经有相关主体(ti)发(fa)行(xing)了多(duo)款同名的BFF币。事(shi)实(shi)上,区动未来并没有发(fa)行(xing)BFF币,其发(fa)行(xing)的是BFFT、BFFA币。

“买入虚拟币首先就要核(he)对(dui)合约地址,合约地址有点类似于网址,是一串字母和数字组成的密钥,具有唯一性且不可篡改,也是识别不同虚拟币的最核(he)心(xin)要素。”一位不愿(yuan)具名的区块链金融专家介绍,“虚拟币发(fa)展到今天(tian),发(fa)行(xing)门(men)槛已经极低。任何人都(dou)可以随时发(fa)币,因为代码都(dou)是开(kai)源的,随便(bian)复制(zhi)代码都(dou)可以发(fa)行(xing),比如,复制(zhi)比特币的虚拟币就很多(duo),同名的、蹭(ceng)热度的虚拟币、山寨币、模仿币,更是非常(chang)普遍。”该(gai)专家还介绍,2021年,因马斯(si)克的背书,狗狗币大(da)火,平台上发(fa)行(xing)了成千上万(wan)种以各种动物(wu)命名的虚拟币,炒币成风。

罗某充值5万(wan)USDT币兑换BFF币的行(xing)为,是否陷入了错误认知?

在辩护律师看来,罗某是资深玩家,对(dui)于虚拟币交易的博弈性质(zhi)及风险应具有明确认知,其在笔录中就表(biao)示:“一般发(fa)行(xing)新币,谁先购买到,后面的人再进(jin)行(xing)购买,我(wo)的币就等于增(zeng)值了。”“缺点就是没有监管,谁都(dou)可以在平台上发(fa)行(xing)虚拟币,有投(tou)资风险。”

交易记录显示,罗某是在杨启超添加(jia)流动性的同一秒钟买入的BFF币,“这不可能是通过手(shou)动操作能够实(shi)现的,而(er)是通过脚(jiao)本自动完成,不涉及人为核(he)对(dui)及辩认过程。”辩护律师说。

不过,罗某否认其是提前(qian)写好脚(jiao)本自动买入。

案件(jian)材(cai)料显示,罗某报案时,称是在南阳高新区某超市停车场内在手(shou)机上通过PancakeSwap(薄饼)虚拟币交易平台抢购的,“如能首批抢购到该(gai)虚拟币,再随着买币的人数增(zeng)多(duo),该(gai)币会涨价,卖出后增(zeng)值空间大(da)。”而(er)罗某一方(fang)律师出具的法律意见书,则称罗某是在电脑上操作的。

一名不愿(yuan)透露姓名的资深币圈人士分析说,虚拟币只有在发(fa)行(xing)人添加(jia)流动性后才能开(kai)展交易,手(shou)动购买虚拟币,要经历连钱包、输入币的名称、兑换数量、选择(ze)用什么币兑换、输入合约地址等,起码需要五六个步骤,一秒钟内不可能完成。

该(gai)币圈人士介绍,币圈有个玩法,叫“冲土狗”。而(er)“土狗”,多(duo)是指在去中心(xin)化的公(gong)有链上去投(tou)资那些通常(chang)没有正规(gui)的宣传、没有白皮书的虚拟币,先冲进(jin)去的可能会有十倍百倍的收益(yi),但撤退晚(wan)了,就可能因流动性不足而(er)大(da)幅亏损。实(shi)际上,有一种人被称作“币圈狙击手(shou)”,他们提前(qian)写好程序脚(jiao)本、抢先买入刚发(fa)行(xing)的虚拟币,等升值了就迅(xun)速撤出。这种人也被称为“撸毛”,“跟割韭菜是一个意思”。

上述币圈人士查(cha)阅罗某的操作记录后发(fa)现,其多(duo)笔交易分别在6秒、9秒、12秒、18秒等极短的时间内买入卖出,最快的持有6秒便(bian)全部卖出,获利不菲,“这种操作极其专业,在币圈属大(da)神级别的”。

区动未来发(fa)的BFFA虚拟币

不保护虚拟货币与刑事(shi)追责

庭审中,另一个争议焦(jiao)点是:损失的虚拟币是否为应受刑法保护的财产(chan)。

公(gong)安机关早在立案之初,也曾(ceng)告知罗某,因国家法律的禁止性规(gui)定(ding),国内没有可以鉴定(ding)涉案USDT币价值的机构。一审法院也表(biao)示,鉴于目前(qian)国内无法对(dui)泰达币等虚拟货币进(jin)行(xing)价格鉴定(ding),故无法认定(ding)该(gai)类诉(su)骗犯罪(zui)的具体(ti)数额。

罗某的损失是5万(wan)USDT币。USDT中文名“泰达币”,是锚定(ding)美元的一种虚拟币,一般情况下可与美元进(jin)行(xing)1:1兑换。但因币安链上不能直接使用USDT,只能用USDT跨链桥兑换成币安链上通用的BSC-USD币,再用BSC-USD兑换链上其他虚拟币。经过BSC-USD与USDT、USDT与美元、美元与人民币的多(duo)重兑换和折算(suan),检方(fang)指控杨启超骗取了罗某人民币33万(wan)元。

一审法院认为,“根据我(wo)国相关政策,该(gai)虚拟货币不具有货币属性,但在现实(shi)生活中,基于其稳定(ding)性,可以在很多(duo)国际交易平台进(jin)行(xing)交易,并带来经济(ji)利益(yi),其财产(chan)属性不可否认”,遂认可将案涉的5万(wan)USDT币折算(suan)成人民币价值作为量刑情节。

辩护律师则认为,根据我(wo)国现行(xing)的法律法规(gui),虚拟货币投(tou)资行(xing)为不受法律保护,双方(fang)都(dou)是非法金融活动,投(tou)资人即便(bian)产(chan)生了损失也不应受法律保护。一审法院的认定(ding)属于“变相支持虚拟货币与法定(ding)货币之间的兑付交易”,与国家法律规(gui)定(ding)背道而(er)驰。

早在2013年12月3日,中国人民银行(xing)、工信部及中国银行(xing)、证券、保险三大(da)监督管理(li)委员会已作出《关于防范比特币风险的通知》,明确“比特币不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用”。2017年9月4日,中国人民银行(xing)等七(qi)部委又发(fa)布《关于防范代币发(fa)行(xing)融资风险的公(gong)告》,明确“代币发(fa)行(xing)融资本质(zhi)上是一种未经批准非法公(gong)开(kai)融资的行(xing)为”,“代币发(fa)行(xing)融资与交易存在多(duo)重风险,包括(kuo)虚假(jia)资产(chan)风险、经营失败风险、投(tou)资炒作风险等,投(tou)资者须(xu)自行(xing)承担投(tou)资风险。”

2021年9月15日,中国人民银行(xing)、最高法、最高检等十部门(men)发(fa)布《关于进(jin)一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,明确“任何法人、非法人组织和自然人投(tou)资虚拟货币及相关衍生品,违背公(gong)序良俗的,相关民事(shi)法律行(xing)为无效(xiao),由此引发(fa)的损失由其自行(xing)承担;涉嫌(xian)破坏金融秩(zhi)序、危害金融安全的,由相关部门(men)依法查(cha)处。”

此外,在最高人民法院2022年12月27日发(fa)布的“指导性案例199号(hao)”中,最高人民法院确认该(gai)案例中“仲裁裁决裁定(ding)被申请人赔偿与比特币等值的美元,再将美元折算(suan)成人民币,属于变相支持比特币与法定(ding)货币之间的兑付交易,违反了国家对(dui)虚拟货币金融监管的规(gui)定(ding),违背了社会公(gong)共利益(yi),人民法院应当裁定(ding)撤销仲裁裁决。”

澎湃新闻发(fa)现,在河南南阳中院官网发(fa)布的一起民事(shi)案例中也提到,“本案涉及的USDT数字货币是一种类似于比特币的虚拟货币,根据中国人民银行(xing)等部门(men)发(fa)布的通知、公(gong)告,虚拟货币不是货币当局发(fa)行(xing),不具有法偿性和强制(zhi)性等货币属性,并不是真正意义上的货币,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用,公(gong)民投(tou)资和交易虚拟货币不受法律保护。”

相关争议话题也引起学术界的争鸣。2024年5月16日,《人民法院报》刊登了一篇《虚拟币“刑法财物(wu)说”之辨析》的理(li)论文章,该(gai)文作者华南理(li)工大(da)学法学院副教授叶竹盛认为,“认定(ding)虚拟币为刑法财物(wu),违反法秩(zhi)序统一性原理(li)”。其理(li)由是:“我(wo)国民事(shi)法律和金融政策均不保护有关虚拟币的活动,不鼓(gu)励甚至(zhi)打击虚拟币有关活动,而(er)民法上则一般以违反公(gong)序良俗认定(ding)虚拟币活动为无效(xiao)的民事(shi)法律行(xing)为。如果刑法将虚拟币作为财物(wu)进(jin)行(xing)保护,则变相保障了虚拟币交易的安全,间接促进(jin)了虚拟币交易等活动,与民法和金融政策的目标(biao)是相违背的。”

此外,辩护律师提出,交易记录显示,罗某兑回(hui)21.6个BSC-USD币不到7分钟,又分三次“抄底”了杨启超发(fa)行(xing)的BFF币,而(er)后罗某却向公(gong)安机关报案被骗。截至(zhi)庭审,被告人发(fa)行(xing)的BFF币因流动性增(zeng)加(jia)而(er)大(da)幅升值,罗某尾号(hao)3A22钱包仍持有72381.7198个BFF币,可兑换出64065.7134个USDT币,“暂且不论虚拟币是否是财物(wu),单(dan)就USDT的数量增(zeng)加(jia)而(er)言,罗家远没有任何损失”。

一审判(pan)决书称,“至(zhi)于后期被害人是否将该(gai)BFF币进(jin)行(xing)买卖、目前(qian)该(gai)币按照博饼平台交易规(gui)则是否显示仍存在价值、多(duo)大(da)价值,均不影响杨启超诈骗犯罪(zui)既遂构成。”在一审庭审中,法官明确要求在判(pan)决结果生效(xiao)之前(qian),罗某不能进(jin)行(xing)买卖。

二审中,辩护律师表(biao)示,“该(gai)案本质(zhi)是虚拟币的投(tou)资行(xing)为,而(er)不是犯罪(zui)行(xing)为。类似炒股(gu),投(tou)资虚拟货币是一个过程,在该(gai)过程中,虚拟货币的价格随着流动性的多(duo)少有高有低,是赚(zuan)还是赔取决于买入和卖出的时间点。现在看来,在整个投(tou)资BFF币的过程中,罗某并没有赔‘钱’,反而(er)是赚(zuan)了‘钱’。本案逻辑的起点是交易亏损,如果被害人又明明可以交易回(hui)更多(duo)的虚拟币,这怎(zen)么能说是诈骗呢?”

发(fa)布于:上海市
版权号:18172771662813
 
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