中国(guo)网财经5月6日讯 近期,中国(guo)人民银行网站发布消息显示,为提高市(shi)场透明度,维护市(shi)场秩序、金融秩序,预防和(he)遏制洗钱、恐怖主义融资活动,根据反洗钱和(he)企(qi)业(ye)登记管理有关法律、行政法规,经国(guo)务院批准,中国(guo)人民银行、国(guo)家(jia)市(shi)场监督(du)管理总局(ju)联合印发了《受益所有人信(xin)息管理办法》(中国(guo)人民银行 国(guo)家(jia)市(shi)场监督(du)管理总局(ju)令〔2024〕第3号,以下简称(cheng)《管理办法》),自2024年11月1日起施行。
《管理办法》建立完善了我国(guo)受益所有人信(xin)息备案制度,是我国(guo)优化营商环境的重要举措。推进(jin)受益所有人信(xin)息备案制度建设,能够更加清晰(xi)明确地(di)反映公司等主体的股权结构及最终控制、受益情况,提高市(shi)场透明度,增强经营主体之间的信(xin)息对称(cheng)和(he)互(hu)信(xin),提升交易安全和(he)交易效(xiao)率,进(jin)一(yi)步优化我国(guo)营商环境。同时,受益所有人信(xin)息备案制度有助于从源(yuan)头上防范空壳公司、虚假注资和(he)嵌套持股等违(wei)规行为,有助于打击电信(xin)网络诈骗等违(wei)法犯罪活动,有助于预防和(he)遏制腐败。
《管理办法》遵循法治、简化、便(bian)民原则(ze),充分考虑我国(guo)国(guo)情,规定了哪些主体应当备案受益所有人信(xin)息,设置了承诺免报条款,明确了受益所有人识别标准,限定了备案信(xin)息查(cha)询使用条件等,从而更好地(di)规范公司等主体备案受益所有人相(xiang)关信(xin)息。
下一(yi)步,中国(guo)人民银行、国(guo)家(jia)市(shi)场监督(du)管理总局(ju)将持续做好《管理办法》实施工作,适时发布《受益所有人信(xin)息备案指(zhi)南》,为相(xiang)关主体的具体填报工作提供(gong)针对性指(zhi)导(dao),稳步推进(jin)备案工作。