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定州喝茶新荤老班章外卖海选工作室,首例发行虚拟币涉刑案引争议:撤回流动性致炒币亏损是否构成诈骗,杨启超,罗某,区动
2024-06-10 11:02:53
定州喝茶新荤老班章外卖海选工作室,首例发行虚拟币涉刑案引争议:撤回流动性致炒币亏损是否构成诈骗,杨启超,罗某,区动

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“00后”大学生杨启超在境外公(gong)有链(lian)上发行一款(kuan)简称为BFF的虚拟币,因撤回流动性引来牢狱之灾。检(jian)察机关指控,其发行了假(jia)的虚拟币,他人受误(wu)导充值5万USDT币后,杨启超迅速“撤资”,导致他人损失5万USDT币,其行为构成诈骗罪(zui)。2024年2月20日,河(he)南南阳(yang)高新技术产业开发区人民法院一审认定杨启超犯诈骗罪(zui),判处其有期徒刑4年6个月,并处罚金3万元。

2024年5月20日,该(gai)案在南阳(yang)市中级人民法院二(er)审开庭。澎湃(pai)新闻获悉,在二(er)审中,杨启超的辩护律师仍然(ran)为其做(zuo)无罪(zui)辩护。

辩方认为,本案被告(gao)人杨启超发行的虚拟币拥有唯(wei)一且不可篡改的合约地址,不存在所谓“假(jia)币”,而(er)被告(gao)人和报(bao)案人都是币圈资深玩家,二(er)人长期从事虚拟币买卖活动,对于(yu)炒作虚拟币的风险有明确认知。此外,平台允许随时添加或撤回流动性,被告(gao)人的行为不违反平台规则(ze)。而(er)被害人持有的BFF币,在案发后因流动性增加而(er)升值,若(ruo)交易即可兑(dui)回比之前更多的USDT币,则(ze)被害人不存在任何损失。

相(xiang)关律师介绍,在我国法律政策尚未认可虚拟币的合法性且“投资虚拟币损失自(zi)担”的情况下,这(zhe)起因发行虚拟币撤回流动性而(er)被作为刑案诉(su)至(zhi)法院的,在国内尚属(shu)首例。

该(gai)案在南阳(yang)中院二(er)审

“撤回流动性”引发的诈骗案

生于(yu)2000年的杨启超,案发前是浙江某高校一名即将毕业的大四学生。出于(yu)爱好,他在大学期间便涉足虚拟币。

2022年5月初,他关注到一个名为区动未来(英文名:Blockchain Future Force,简称BFF)DAO社群自(zi)治组织,为发行去中心化的虚拟代币进行前期的宣传、预热。发行时间预告(gao)为当年5月2日。

当天下午4点(dian)41分46秒(北京时间),杨启超出于(yu)好奇,在币安链(lian)上创(chuang)建了一款(kuan)与区动未来英文名一样的“Blockchain Future Force”数字虚拟货(huo)币(简称BFF)。下午4点(dian)57分25秒,杨启超往其发行的虚拟币中添加了30万枚BSC-USD及63万枚BFF的流动性。

在去中心化的虚拟货(huo)币交易中,“流动性池”是关键因素。首先需要流动性提供者(用户)将“代币对”(本案代币对为BFF和BSC-USD两(liang)种(zhong)虚拟币)存入智(zhi)能合约中以创(chuang)建流动性池,并通过自(zi)动做(zuo)市商(AMM)根据数学函数设定代币对比例,两(liang)种(zhong)代币进行兑(dui)换改变代币对的比例,进而(er)改变比值,投资者从中寻找套利空间。

在杨启超添加流动性的同一秒,罗某花费5万枚BSC-USD兑(dui)换了85316.72枚BFF币。仅仅在24秒后,杨启超便撤回了BFF币中的流动性,得到353488.115枚BSC-USD和508069.878枚BFF币。撤回流动性的操作导致流动性池中的BFF币大幅贬值,罗某用81043枚BFF币只兑(dui)回了21.6枚BSC-USD。

这(zhe)个撤回流动性的行为,在起诉(su)书(shu)中被称之为“撤资”。多名币圈玩家介绍,撤回流动性在虚拟币交易中常见的套利方式(shi),在流动性不多的情况下可导致虚拟币兑(dui)换价格的大幅波动,赚取十倍百倍的收益,相(xiang)对应的,亏损者持有的虚拟币可能大幅贬值。因此,发行方在添加流动性后很短(duan)的时间内就撤回,会被视为“不厚道”。而(er)杨启超则(ze)表示,“我只是把(ba)大哥割我的割点(dian)回来而(er)已,我没少被割。”

不过,在公(gong)有链(lian)上发行虚拟币,并没有“能不能撤”、“多久才能撤”的规则(ze)限制。投资者是选择亏损出局还是等(deng)有新的流动性进来,升值后再兑(dui)换,取决于(yu)个人的判断和选择。

罗某选择的是,找对家要回损失。

发行、交易虚拟币都是匿名的,通常很难找到对家。巧的是,罗某在溯源时通过一名共同的微信好友,找到了杨启超。罗某要求杨启超退还其损失,遭到拒绝(jue)。

2022年5月3日,罗某向(xiang)南阳(yang)市公(gong)安局高新技术产业开发区公(gong)安分局报(bao)案,称其投资虚拟币被骗人民币30余万元(用5万USDT币折算)。不久,警方以涉嫌诈骗罪(zui)刑事立案,并于(yu)当年11月在浙江杭州将杨启超抓获。

薄饼平台规则(ze),可随时移除流动性。

“受骗”之争与“大神(shen)级”炒家

诈骗罪(zui)是指以非(fei)法占(zhan)有为目的,使用欺骗方法,骗取数额较(jiao)大的公(gong)私财物的行为。庭审中,围绕杨启超发的虚拟币是真是假(jia)、罗某是否陷入错误(wu)认知等(deng)问题,控辩双(shuang)方观(guan)点(dian)迥异。

南阳(yang)高新技术产业开发区人民检(jian)察院指控称:被告(gao)人杨启超通过创(chuang)建与区动未来发行的虚拟币名字相(xiang)同、发行宣传资料相(xiang)同的虚假(jia)BFF币,自(zi)己(ji)充值30万USDT币作为诱饵(er),引诱被害人罗某充值5万USDT币后,杨启超连同自(zi)己(ji)充值的30万USDT一共35万多USDT同时撤资,骗取罗某人民币33万元。

在辩护律师看来,首先,杨启超发行的虚拟币虽然(ran)与区动未来英文名同名,但这(zhe)不能说明是假(jia)的BFF币,因为杨启超发行的BFF币具有唯(wei)一且不可篡改的合约地址,可以正常兑(dui)换。虚拟币平台上,同名的币比比皆是。该(gai)案中,在杨启超发行BFF币之前,已经(jing)有相(xiang)关主体发行了多款(kuan)同名的BFF币。事实上,区动未来并没有发行BFF币,其发行的是BFFT、BFFA币。

“买入虚拟币首先就要核对合约地址,合约地址有点(dian)类似于(yu)网(wang)址,是一串字母和数字组成的密钥(yao),具有唯(wei)一性且不可篡改,也是识别(bie)不同虚拟币的最核心要素。”一位(wei)不愿具名的区块链(lian)金融专家介绍,“虚拟币发展到今天,发行门槛(kan)已经(jing)极低。任何人都可以随时发币,因为代码都是开源的,随便复制代码都可以发行,比如(ru),复制比特币的虚拟币就很多,同名的、蹭热度(du)的虚拟币、山寨币、模仿币,更是非(fei)常普遍(bian)。”该(gai)专家还介绍,2021年,因马斯克的背书(shu),狗狗币大火,平台上发行了成千上万种(zhong)以各种(zhong)动物命名的虚拟币,炒币成风。

罗某充值5万USDT币兑(dui)换BFF币的行为,是否陷入了错误(wu)认知?

在辩护律师看来,罗某是资深玩家,对于(yu)虚拟币交易的博弈性质及风险应具有明确认知,其在笔(bi)录中就表示:“一般发行新币,谁先购买到,后面的人再进行购买,我的币就等(deng)于(yu)增值了。”“缺点(dian)就是没有监管,谁都可以在平台上发行虚拟币,有投资风险。”

交易记录显示,罗某是在杨启超添加流动性的同一秒钟买入的BFF币,“这(zhe)不可能是通过手动操作能够(gou)实现的,而(er)是通过脚本自(zi)动完成,不涉及人为核对及辩认过程。”辩护律师说。

不过,罗某否认其是提前写好脚本自(zi)动买入。

案件材料显示,罗某报(bao)案时,称是在南阳(yang)高新区某超市停(ting)车场内在手机上通过PancakeSwap(薄饼)虚拟币交易平台抢购的,“如(ru)能首批(pi)抢购到该(gai)虚拟币,再随着买币的人数增多,该(gai)币会涨价,卖出后增值空间大。”而(er)罗某一方律师出具的法律意见书(shu),则(ze)称罗某是在电脑上操作的。

一名不愿透露姓名的资深币圈人士分析说,虚拟币只有在发行人添加流动性后才能开展交易,手动购买虚拟币,要经(jing)历连钱包、输入币的名称、兑(dui)换数量、选择用什么币兑(dui)换、输入合约地址等(deng),起码需要五六(liu)个步骤(zhou),一秒钟内不可能完成。

该(gai)币圈人士介绍,币圈有个玩法,叫(jiao)“冲(chong)土狗”。而(er)“土狗”,多是指在去中心化的公(gong)有链(lian)上去投资那些通常没有正规的宣传、没有白(bai)皮书(shu)的虚拟币,先冲(chong)进去的可能会有十倍百倍的收益,但撤退晚了,就可能因流动性不足而(er)大幅亏损。实际上,有一种(zhong)人被称作“币圈狙击手”,他们提前写好程序脚本、抢先买入刚发行的虚拟币,等(deng)升值了就迅速撤出。这(zhe)种(zhong)人也被称为“撸毛”,“跟割韭菜是一个意思”。

上述(shu)币圈人士查阅罗某的操作记录后发现,其多笔(bi)交易分别(bie)在6秒、9秒、12秒、18秒等(deng)极短(duan)的时间内买入卖出,最快的持有6秒便全部卖出,获利不菲(fei),“这(zhe)种(zhong)操作极其专业,在币圈属(shu)大神(shen)级别(bie)的”。

区动未来发的BFFA虚拟币

不保护虚拟货(huo)币与刑事追责

庭审中,另一个争议(yi)焦点(dian)是:损失的虚拟币是否为应受刑法保护的财产。

公(gong)安机关早在立案之初,也曾告(gao)知罗某,因国家法律的禁止性规定,国内没有可以鉴定涉案USDT币价值的机构。一审法院也表示,鉴于(yu)目前国内无法对泰达币等(deng)虚拟货(huo)币进行价格鉴定,故无法认定该(gai)类诉(su)骗犯罪(zui)的具体数额。

罗某的损失是5万USDT币。USDT中文名“泰达币”,是锚(mao)定美元的一种(zhong)虚拟币,一般情况下可与美元进行1:1兑(dui)换。但因币安链(lian)上不能直接(jie)使用USDT,只能用USDT跨链(lian)桥兑(dui)换成币安链(lian)上通用的BSC-USD币,再用BSC-USD兑(dui)换链(lian)上其他虚拟币。经(jing)过BSC-USD与USDT、USDT与美元、美元与人民币的多重兑(dui)换和折算,检(jian)方指控杨启超骗取了罗某人民币33万元。

一审法院认为,“根据我国相(xiang)关政策,该(gai)虚拟货(huo)币不具有货(huo)币属(shu)性,但在现实生活中,基于(yu)其稳(wen)定性,可以在很多国际交易平台进行交易,并带来经(jing)济利益,其财产属(shu)性不可否认”,遂(sui)认可将案涉的5万USDT币折算成人民币价值作为量刑情节。

辩护律师则(ze)认为,根据我国现行的法律法规,虚拟货(huo)币投资行为不受法律保护,双(shuang)方都是非(fei)法金融活动,投资人即便产生了损失也不应受法律保护。一审法院的认定属(shu)于(yu)“变相(xiang)支持虚拟货(huo)币与法定货(huo)币之间的兑(dui)付(fu)交易”,与国家法律规定背道而(er)驰。

早在2013年12月3日,中国人民银(yin)行、工(gong)信部及中国银(yin)行、证券(quan)、保险三大监督管理委员会已作出《关于(yu)防范(fan)比特币风险的通知》,明确“比特币不具有与货(huo)币等(deng)同的法律地位(wei),不能且不应作为货(huo)币在市场上流通使用”。2017年9月4日,中国人民银(yin)行等(deng)七部委又(you)发布《关于(yu)防范(fan)代币发行融资风险的公(gong)告(gao)》,明确“代币发行融资本质上是一种(zhong)未经(jing)批(pi)准非(fei)法公(gong)开融资的行为”,“代币发行融资与交易存在多重风险,包括虚假(jia)资产风险、经(jing)营失败风险、投资炒作风险等(deng),投资者须自(zi)行承担投资风险。”

2021年9月15日,中国人民银(yin)行、最高法、最高检(jian)等(deng)十部门发布《关于(yu)进一步防范(fan)和处置虚拟货(huo)币交易炒作风险的通知》,明确“任何法人、非(fei)法人组织和自(zi)然(ran)人投资虚拟货(huo)币及相(xiang)关衍生品,违背公(gong)序良(liang)俗的,相(xiang)关民事法律行为无效,由此引发的损失由其自(zi)行承担;涉嫌破(po)坏金融秩序、危害金融安全的,由相(xiang)关部门依(yi)法查处。”

此外,在最高人民法院2022年12月27日发布的“指导性案例199号”中,最高人民法院确认该(gai)案例中“仲裁裁决裁定被申(shen)请人赔偿与比特币等(deng)值的美元,再将美元折算成人民币,属(shu)于(yu)变相(xiang)支持比特币与法定货(huo)币之间的兑(dui)付(fu)交易,违反了国家对虚拟货(huo)币金融监管的规定,违背了社会公(gong)共利益,人民法院应当裁定撤销仲裁裁决。”

澎湃(pai)新闻发现,在河(he)南南阳(yang)中院官网(wang)发布的一起民事案例中也提到,“本案涉及的USDT数字货(huo)币是一种(zhong)类似于(yu)比特币的虚拟货(huo)币,根据中国人民银(yin)行等(deng)部门发布的通知、公(gong)告(gao),虚拟货(huo)币不是货(huo)币当局发行,不具有法偿性和强制性等(deng)货(huo)币属(shu)性,并不是真正意义上的货(huo)币,不具有与货(huo)币等(deng)同的法律地位(wei),不能且不应作为货(huo)币在市场上流通使用,公(gong)民投资和交易虚拟货(huo)币不受法律保护。”

相(xiang)关争议(yi)话题也引起学术界的争鸣。2024年5月16日,《人民法院报(bao)》刊登了一篇(pian)《虚拟币“刑法财物说”之辨析》的理论文章,该(gai)文作者华南理工(gong)大学法学院副教授叶竹盛认为,“认定虚拟币为刑法财物,违反法秩序统一性原理”。其理由是:“我国民事法律和金融政策均不保护有关虚拟币的活动,不鼓励甚至(zhi)打击虚拟币有关活动,而(er)民法上则(ze)一般以违反公(gong)序良(liang)俗认定虚拟币活动为无效的民事法律行为。如(ru)果刑法将虚拟币作为财物进行保护,则(ze)变相(xiang)保障了虚拟币交易的安全,间接(jie)促进了虚拟币交易等(deng)活动,与民法和金融政策的目标是相(xiang)违背的。”

此外,辩护律师提出,交易记录显示,罗某兑(dui)回21.6个BSC-USD币不到7分钟,又(you)分三次“抄底”了杨启超发行的BFF币,而(er)后罗某却向(xiang)公(gong)安机关报(bao)案被骗。截至(zhi)庭审,被告(gao)人发行的BFF币因流动性增加而(er)大幅升值,罗某尾号3A22钱包仍持有72381.7198个BFF币,可兑(dui)换出64065.7134个USDT币,“暂且不论虚拟币是否是财物,单(dan)就USDT的数量增加而(er)言,罗家远没有任何损失”。

一审判决书(shu)称,“至(zhi)于(yu)后期被害人是否将该(gai)BFF币进行买卖、目前该(gai)币按(an)照博饼平台交易规则(ze)是否显示仍存在价值、多大价值,均不影响杨启超诈骗犯罪(zui)既遂(sui)构成。”在一审庭审中,法官明确要求在判决结果生效之前,罗某不能进行买卖。

二(er)审中,辩护律师表示,“该(gai)案本质是虚拟币的投资行为,而(er)不是犯罪(zui)行为。类似炒股(gu),投资虚拟货(huo)币是一个过程,在该(gai)过程中,虚拟货(huo)币的价格随着流动性的多少有高有低,是赚还是赔取决于(yu)买入和卖出的时间点(dian)。现在看来,在整个投资BFF币的过程中,罗某并没有赔‘钱’,反而(er)是赚了‘钱’。本案逻辑的起点(dian)是交易亏损,如(ru)果被害人又(you)明明可以交易回更多的虚拟币,这(zhe)怎么能说是诈骗呢?”

发布于(yu):上海(hai)市
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