中国网(wang)财经5月(yue)6日讯 近期,中国人民(min)银行网(wang)站发布消息(xi)显示,为提高(gao)市场透明度,维(wei)护市场秩序、金融秩序,预防和(he)遏制洗钱、恐怖主义融资活动,根据反洗钱和(he)企业登记管理有关(guan)法律、行政法规,经国务院批准,中国人民(min)银行、国家市场监督管理总局(ju)联合印发了《受益所有人信息(xi)管理办法》(中国人民(min)银行 国家市场监督管理总局(ju)令〔2024〕第(di)3号,以下简(jian)称《管理办法》),自2024年11月(yue)1日起施行。
《管理办法》建立完善了我国受益所有人信息(xi)备(bei)案(an)制度,是我国优化营商环境的重要举措。推(tui)进受益所有人信息(xi)备(bei)案(an)制度建设,能够更加清晰明确(que)地反映公司等主体(ti)的股权结构及(ji)最终控制、受益情况,提高(gao)市场透明度,增(zeng)强经营主体(ti)之间的信息(xi)对(dui)称和(he)互信,提升交易安全和(he)交易效率,进一步(bu)优化我国营商环境。同时,受益所有人信息(xi)备(bei)案(an)制度有助于从(cong)源头上防范空壳公司、虚(xu)假注(zhu)资和(he)嵌套持股等违规行为,有助于打击电信网(wang)络诈骗(pian)等违法犯罪活动,有助于预防和(he)遏制腐败。
《管理办法》遵循法治(zhi)、简(jian)化、便民(min)原则,充分考虑我国国情,规定了哪些主体(ti)应当备(bei)案(an)受益所有人信息(xi),设置了承(cheng)诺免报条款,明确(que)了受益所有人识别(bie)标准,限定了备(bei)案(an)信息(xi)查询使(shi)用(yong)条件等,从(cong)而更好地规范公司等主体(ti)备(bei)案(an)受益所有人相关(guan)信息(xi)。
下一步(bu),中国人民(min)银行、国家市场监督管理总局(ju)将持续做好《管理办法》实施工作,适时发布《受益所有人信息(xi)备(bei)案(an)指南》,为相关(guan)主体(ti)的具体(ti)填报工作提供针对(dui)性指导,稳步(bu)推(tui)进备(bei)案(an)工作。