中国经济网北京(jing)5月29日讯 毅昌科技(002420.SZ)昨晚(wan)披露《关于终(zhong)止2022年度向特定对象发行股票的公告》。
公司于2024年5月27日召开第六届董(dong)事会(hui)第十二次会(hui)议、第六届监事会(hui)第十次会(hui)议，审议通过了《关于终(zhong)止2022年度向特定对象发行股票的议案》。
关于本(ben)次撤回的主要原因，公司表示，自本(ben)次向特定对象发行股票方案公布以来，公司董(dong)事会(hui)、管理层与相关中介机(ji)构等一直积极推进本(ben)次向特定对象发行股票事项的各项工作。由于外部客观环境和市场环境发生变化，综合考虑公司实际情况、发展(zhan)规划等诸多因素(su)，经公司董(dong)事会(hui)、管理层与相关各方充分沟通和审慎(shen)论证分析，公司决定终(zhong)止向特定对象发行股票事项。
公司还称(cheng)，目(mu)前(qian)公司日常(chang)生产(chan)经营情况正常(chang)，终(zhong)止本(ben)次向特定对象发行股票事项系公司综合考虑市场环境因素(su)及(ji)公司发展(zhan)规划作出的审慎(shen)决策，不会(hui)对公司正常(chang)生产(chan)经营与持续稳定发展(zhan)造成重大不利影响，不存在损害公司及(ji)全(quan)体(ti)股东，特别是中小(xiao)股东利益的情形。
此前(qian)，2023年6月1日，毅昌科技发布公告称(cheng)，公司于2023年5月31日收到深(shen)交所上市审核中心出具的告知函，深(shen)交所发行上市审核机(ji)构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023年7月8日，毅昌科技披露《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会(hui)同(tong)意注册批复的公告》，称(cheng)公司近日收到中国证监会(hui)出具的批复（证监许可〔2023〕1451号(hao)），批复文件主要内容如下：“一、同(tong)意你公司向特定对象发行股票的注册申请”。
同(tong)日，公司披露的《向特定对象发行股票募集说明(ming)书(注册稿(gao))》显示，本(ben)次发行对象为包括公司实际控制人熊海涛控制的高金富恒在内的不超过35名特定投(tou)资者(zhe)，除高金富恒外的其他发行对象包括符合中国证监会(hui)规定条件的证券投(tou)资基金管理公司、证券公司、信托(tuo)公司、财务公司、保险机(ji)构投(tou)资者(zhe)、合格境外机(ji)构投(tou)资者(zhe)，以及(ji)符合法律(lu)法规规定的其他法人、自然人或者(zhe)其他合格投(tou)资者(zhe)。其中，证券投(tou)资基金管理公司、证券公司、合格境外机(ji)构投(tou)资者(zhe)、人民币合格境外机(ji)构投(tou)资者(zhe)以其管理的二只以上产(chan)品认购的，视为一个发行对象；信托(tuo)公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
本(ben)次发行的定价基准(zhun)日为本(ben)次向特定对象发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准(zhun)日前(qian)20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准(zhun)日前(qian)2个交易日股票交易均价=定价基准(zhun)日前(qian)20个交易日股票交易总额/定价基准(zhun)日前(qian)20个交易日股票交易总量）。
本(ben)次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本(ben)次向特定对象发行的股票将(jiang)在深(shen)圳(chou)证券交易所主板上市。本(ben)次发行的股票数量不超过12,030万股（含本(ben)数），即(ji)不超过本(ben)次发行前(qian)公司总股本(ben)的30%。
本(ben)次向特定对象发行募集资金总额不超过85,740万元（含本(ben)数），扣除发行费用后将(jiang)全(quan)部用于新能源汽车轻量化配(pei)套建(jian)设项目(mu)、合肥毅昌新能源产(chan)业基地建(jian)设项目(mu)（一期）、医疗健(jian)康配(pei)套产(chan)品产(chan)业化基地项目(mu)、偿还有息负债及(ji)补充流动资金。
本(ben)次发行对象包括公司实际控制人熊海涛控制的高金富恒，本(ben)次向其发行股票构成关联交易。
截至募集说明(ming)书签署日，公司控股股东持有公司股份的比例为25.98%。本(ben)次发行股票数量不超过12,030万股（含本(ben)数），其中实际控制人控制的高金富恒同(tong)意并承诺认购数量不低于本(ben)次发行股票数量的15%（含本(ben)数），且(qie)不高于本(ben)次发行股票数量的30%（含本(ben)数）。截止募集说明(ming)书签署日，公司总股本(ben)为40,100万股。本(ben)次发行前(qian)公司控股股东直接持有10,419.89万股，占总股本(ben)的比例为25.98%。熊海涛通过直接及(ji)间接持股方式控制的高金集团的股权(quan)比例为99.75%，是公司的实际控制人。按本(ben)次发行股票数量上限计算，本(ben)次发行完成后，公司总股本(ben)将(jiang)由发行前(qian)的40,100万股增加到52,130万股，高金富恒拟以现金认购数量不低于本(ben)次发行股票数量的15%（含本(ben)数），且(qie)不高于本(ben)次发行A股股票数量的30%（含本(ben)数）。如高金富恒认购本(ben)次发行股票的15%，则高金富恒直接持有公司的股权(quan)比例为3.46%，熊海涛通过高金集团和高金富恒间接控制公司23.45%的股权(quan)，仍为公司的实际控制人。本(ben)次发行不会(hui)导致公司控制权(quan)发生变化。
本(ben)次发行保荐机(ji)构为兴业证券股份有限公司，保荐代表人张云(yun)龙、张敏涛。
天(tian)眼查APP显示，广州毅昌科技股份有限公司 (曾用名：广州毅昌科技集团有限公司) ，成立于1997年，广州诚信创业成员，位于广东省广州市，是一家以从事橡(xiang)胶和塑料制品业为主的企业。企业注册资本(ben)40100万人民币，实缴资本(ben)33800万人民币。