7月5日，香港金(jin)管局(ju)宣(xuan)布已根据《打击洗钱及恐(kong)怖分子资金(jin)筹集条例》完成对星展银行（香港）有限公司（星展香港）的调查及纪律处分程(cheng)序。金(jin)融管理专员(yuan)对星展香港违反《打击洗钱条例》处以1000万港元罚款。

调查发现星展香港于2012年4月至(zhi)2019年4月期(qi)间的不同时期(qi)，就进行持续监(jian)控与客户的业务(wu)关系及在高风险情况下进行严格客户尽(jin)职审查方面的管控存有缺(que)失，亦未能保存某些客户的有关纪录。在该(gai)期(qi)间星展香港亦没有维持有效(xiao)程(cheng)序以履行《打击洗钱条例》下与上述管控缺(que)失有关的责任。