中国网财经5月30日讯 近日,中国人(ren)民(min)银行龙岩市分行披露行政处罚(fa)决定信息(xi)公示表显示,长汀县农村信用合作联社被给予警告(gao),合计处197.08万元罚(fa)款,没收违法所得559.87元;作出行政处罚(fa)决定日期为2024年5月21日。
具体来看,其(qi)违法行为类(lei)型包括:违反反洗钱(qian)业务管理规定,包括未按规定开展持续的客(ke)户身份识别(bie);未按规定重(zhong)新识别(bie)客(ke)户;未按规定开展客(ke)户风险(xian)等级划分、调整和审核工(gong)作;未按规定对高风险(xian)客(ke)户采取强化识别(bie)措施(shi)。违反征信业务管理规定:提供个人(ren)不良信息(xi)未事先告(gao)知信息(xi)主体本人(ren)。违反支付结算业务管理规定:跨省(区、市)开展异(yi)地条(tiao)码收单业务。违反人(ren)民(min)币流(liu)通及(ji)反假货(huo)币业务管理规定,包括未将收缴的假币每月全额(e)解缴到(dao)当地人(ren)民(min)银行;未按规定收缴假币;未确保其(qi)办理货(huo)币收付、清分的业务人(ren)员具备判断(duan)和挑剔(ti)假币的专业能力。