5月30日,中(zhong)国驻(zhu)墨尔(er)本总领馆(guan)提醒领区中(zhong)国公民警惕“洗钱接赃”陷阱。
驻(zhu)墨尔(er)本总领馆(guan)表示,近期,有领区中(zhong)国公民在不幸遭遇电信(xin)诈骗、被骗取大笔金钱后,还可能(neng)卷入了诈骗分子精(jing)心设计的“洗钱接赃”圈套,受害人在怀疑自身涉嫌“洗钱”犯罪后向总领馆(guan)寻求帮助。
据受害者反映,在已遭受电信(xin)诈骗经济损失后,账(zhang)户(hu)突然被转(zhuan)入大额资金。诈骗分子以“启动(dong)新的资金流程”“核实账(zhang)户(hu)是否安全”等(deng)理由,要求受害人在澳洲开立(li)多家银行(xing)账(zhang)户(hu),并(bing)将被转(zhuan)入的大额资金分笔转(zhuan)出至指(zhi)定的境外账(zhang)户(hu),实际是帮助犯罪分子转(zhuan)移犯罪资金,变相“洗钱”。即使(shi)受害人账(zhang)户(hu)短时(shi)间的大额资金交易导致账(zhang)户(hu)被银行(xing)锁定,诈骗分子还编造理由教唆受害人向银行(xing)解释,让(rang)银行(xing)尽快解锁转(zhuan)出资金。
驻(zhu)墨尔(er)本总领馆(guan)提醒领区中(zhong)国公民,此类骗局危害性极大,一旦中(zhong)招将不仅蒙受经济损失,并(bing)很(hen)有可能(neng)落(luo)入诈骗分子编造的“洗钱接赃”陷阱。请领区中(zhong)国公民严格遵守澳大利亚当地法律法规,提高(gao)自我(wo)保护能(neng)力,接到不明电话(hua)不轻信(xin),果(guo)断挂断,绝不受骗转(zhuan)账(zhang)。同时(shi)个人在从事网(wang)银交易过程中(zhong),对于来历不明的大额钱款请务必提高(gao)警惕,核实来源(yuan),妥善处理。如不幸上当受骗,请立(li)即报警,并(bing)寻求专业律师的帮助和建议。
澳洲警方求助:131444
澳报警电话(hua):000(紧急)
中(zhong)国驻(zhu)墨尔(er)本总领馆(guan)领事保护与协(xie)助应急电话(hua):+61-3-98248810
中(zhong)国外交部全球(qiu)领事保护与服务应急呼叫中(zhong)心热线:+86-10-12308、+86-10-65612308
文(wen)/记(ji)者 石玥
编辑/王朝